Ifns ตรวจสอบตัวเองและคู่ของคุณโดยอินน์ คู่สัญญาภาษี

ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับความจำเป็นในการตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนที่จะสรุปข้อตกลง และยิ่งกว่านั้นคือการส่งเงินล่วงหน้า เราจะพยายามตรวจสอบให้ดีที่สุดว่าคู่สัญญาของเราคืออะไร (เช่น TIN) มันมีอยู่จริงหรือไม่? ใครเซ็นสัญญา? บริษัท อยู่ในตลาดมานานแค่ไหน? พวกเขารู้จักบริษัทนี้หรือไม่

ในกรณีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นักบัญชีต้องเผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานแสดงความรอบคอบของเขาในกรณีที่มีการตรวจสอบภาษี แม้ว่ารหัสภาษีจะไม่ได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนก็ตาม

ขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์สำนักงานสรรพากรฟรี เช็คออนไลน์เรียกว่า "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา" (nalog.ru) วิธีนี้ทำให้สามารถดูข้อมูลย่อเกี่ยวกับบริษัทจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลโดย TIN ตามแนวทางปฏิบัติ วิธีนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ยังไม่เพียงพออย่างยิ่งที่จะตรวจสอบบริษัทอย่างเต็มที่และปกป้องธุรกิจของคุณทั้งจากผู้ฉ้อโกงและจากการเรียกร้องจากหน่วยงานกำกับดูแล

เราจะแจ้งรายละเอียดปลีกย่อยและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทให้คุณทราบ: วิธีและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ตรวจสอบบริษัทด้วย TIN ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้ตัวเลือกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและฟรี

การตรวจสอบคู่สัญญา - เครื่องมือ:

การตรวจสอบคู่สัญญา - ความช่วยเหลือโดยละเอียด

“ตรวจสอบคู่สัญญา” หมายความว่าอย่างไร

บนเว็บไซต์ของ Tax Service และในโปรแกรมพิเศษ คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ การกระทำเหล่านี้จะกำหนดว่าคู่ค้าของคุณทำธุรกิจได้ดีเพียงใด

ใครควรทำเช่นนี้?

ในองค์กร การตรวจสอบภาษีของคู่สัญญาโดย TIN มักจะดำเนินการโดยพนักงานของฝ่ายกฎหมายหรือแผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากองค์กรไม่มีแผนกดังกล่าว การตรวจสอบคู่สัญญา (ตาม TIN บนเว็บไซต์ IFTS เป็นต้น) เป็นหน้าที่ของผู้ทำสัญญา

เหตุใดฉันจึงต้องตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ของ Tax Service หรือในโปรแกรมที่ต้องชำระเงิน

มีเหตุผลหลายประการที่จะพิสูจน์ความจำเป็นสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของชีวิตทางการเงินและเศรษฐกิจ: ความเสี่ยงของการไม่ส่งสินค้า การส่งมอบสินค้าคุณภาพต่ำ การส่งมอบสินค้าล่าช้า ฯลฯ ไปจนถึงแผนการฉ้อโกง

เรายังมีหน้าที่ต้องจำไว้ว่าการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ต้องเสียภาษี Federal Tax Service เน้นย้ำว่าความรับผิดชอบในการเลือกบริษัทที่จะร่วมมือนั้นอยู่ที่องค์กรทั้งหมด ผลที่ตามมาของการเลือกนี้คือความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอาจแยกรายการที่น่าสงสัยออกจากค่าใช้จ่ายหรือไม่ยอมรับการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ง่ายกว่าที่จะตรวจสอบล่วงหน้า บริษัท โดย TIN บนเว็บไซต์ของ Tax Service โดยได้รับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities (tax.ru)

รัฐไม่ได้กำหนดภาระผูกพันอย่างเป็นทางการในการตรวจสอบบริษัทต่างๆ เมื่อทำสัญญา น้อยกว่าเกณฑ์สำหรับขั้นตอนดังกล่าว รายการของการดำเนินการที่จำเป็น ชุดเอกสารขั้นต่ำ

ในรหัสภาษี ไม่มีแนวคิดเช่น "การตรวจสอบคู่กรณี" หรือ "ความสุจริตใจของผู้เสียภาษี" ในขณะเดียวกันก็มีข้อ 10 ของมติ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 12.10.2006 N 53 "ในการประเมินโดยศาลอนุญาโตตุลาการถึงความสมเหตุสมผลของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้เสียภาษีอากร" ซึ่งกล่าวว่า: " ผลประโยชน์อาจได้รับการยอมรับว่าไม่ยุติธรรมหากหน่วยงานจัดเก็บภาษีพิสูจน์ว่าผู้เสียภาษีได้กระทำโดยปราศจากความรอบคอบ ... ” หลังจากนั้นรัฐได้มอบหมายให้ธุรกิจมีหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าและนักบัญชีที่ฝึกหัดต้องเผชิญกับความจำเป็นในการหาคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านภาษีแล้วตรวจสอบ "สิ่งที่เขาหายใจ"

ศุลกากรธุรกิจ

หลายปีที่ผ่านมา องค์กรต้องตรวจสอบคู่สัญญาก่อนโดย TIN (บริการภาษีของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) จากนั้นจึงจัดทำเอกสารหลักฐานของการตรวจสอบดังกล่าว ในช่วงเวลานี้ มีการสร้างแพ็คเกจเอกสารที่ร้องขอบ่อยที่สุด:

• สำเนาข้อบังคับ;
• สารสกัดจากทะเบียนสหพันธ์รัฐของนิติบุคคล;
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน;
• สำเนาใบทะเบียนภาษี
• จดหมายจากสถิติพร้อมรหัส
• เอกสารยืนยันอำนาจของผู้ลงนามในสัญญา เช่น หนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือเดินทาง

โปรดทราบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลลงในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลและรับเอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่จะลงนามในเอกสารจากมุมมองของกระทรวงการคลังแสดงถึงความขยัน (จดหมายของกระทรวง) การเงินของรัสเซีย ลงวันที่ 10.04.2009 ฉบับที่ 03-02-07 / 1-177)

นอกจากนี้ อาจมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรม:

• บัตรองค์กร
• สารสกัดจากตารางการจัดหาพนักงาน (หากผู้เชี่ยวชาญแคบต้องทำงาน)
• ใบอนุญาตพร้อมไฟล์แนบ การอนุญาตที่จำเป็น
• ใบรับรองจาก Federal Tax Service เกี่ยวกับการไม่มีหนี้
• สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีและภาษีสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมเครื่องหมายของ Federal Tax Service
• สำเนาสัญญาเช่า (สำนักงาน คลังสินค้า ฯลฯ)

พบได้น้อยกว่ามาก แต่มีกรณีการใช้งานอยู่แล้วเมื่อมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้:

• บันทึกการวิเคราะห์ (เช่น บทสรุปสั้น ๆ ของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกัน)
• จดหมายแนะนำ (ปกติจะขอโดยธนาคาร);
• รายงานการตรวจสอบ;
• และแม้แต่ใบแจ้งยอดบัญชีเดินสะพัดของเดือน-ไตรมาสปีที่แล้ว

แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ดำเนินการด้วยตัวเอง คุณควรใช้แหล่งข้อมูล:

• ขอสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ด้วยตัวคุณเองถึงคู่ของคุณ;
• ตรวจสอบว่าเขามีเว็บไซต์หรือไม่
• ส่งคำขอไปยัง Federal Tax Service ในรูปแบบอิสระเกี่ยวกับความเอาใจใส่ของผู้เสียภาษี
• ตรวจสอบว่าเขาลงทะเบียนตามที่อยู่ "การลงทะเบียนมวลชน" บนเว็บไซต์ FTS หรือไม่
• คุณสามารถตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาในบริการของ Federal Tax Service ที่มีชื่อเดียวกันบนเว็บไซต์ "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา" nalog.ru (ในขั้นต้น คุณจะต้องตรวจสอบหมายเลขภาษีในเว็บไซต์ภาษี)
• ตรวจสอบใน "Bulletin of State Registration" ไม่ว่าจะเริ่มขั้นตอนการชำระบัญชีหรือการปรับโครงสร้างองค์กรหรือไม่
• ค้นหาหนังสือเดินทางของคณะผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวบนเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อดูว่าหายไปนานหรือยัง
• บนเว็บไซต์ของผู้ออกใบอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้
• บนเว็บไซต์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียและศาลอื่น ๆ คุณสามารถดูได้ว่า บริษัท มีส่วนร่วมในการดำเนินคดีหรือไม่
• กรอกชื่อบริษัทที่คุณสนใจและนามสกุล ชื่อ นามสกุลของกรรมการในเครื่องมือค้นหาใด ๆ และดูการอ้างอิงทั้งหมดถึงพวกเขา

องค์กรควรมีมาตรการป้องกันอย่างไรจากคู่สัญญาที่ไร้ยางอาย?

แต่ละบริษัทจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่เป็นไปได้อย่างอิสระเมื่อทำสัญญาและใช้มาตรการขององค์กรที่เหมาะสม โดยปกติจะมีการแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบในขั้นตอนนี้และขั้นตอนนั้นถูกควบคุมโดยระเบียบภายในหรือกฎขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญา อย่างน้อยที่สุดในแต่ละองค์กร TIN จะตรวจสอบคู่สัญญาในเว็บไซต์ภาษีฟรี

เพื่อให้แน่ใจในความซื่อสัตย์ของคู่ค้าทางธุรกิจและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดของการทำธุรกรรม ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ www.nalog.ru และตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา

การลงทะเบียนของรัฐถูกควบคุมโดยกฎหมายหมายเลข 129-FZ ฐานให้ข้อมูลจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล การตรวจสอบยืนยันเกี่ยวข้องกับการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ

ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานด้านภาษี จะมีการชำระภาษีสำหรับแต่ละธุรกรรม ในกรณีนี้ ความรับผิดชอบในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจขึ้นอยู่กับองค์กรทั้งหมด

เมื่อตรวจสอบ ธุรกรรมกับคู่ค้าที่ไร้ยางอายจะไม่ได้รับการยอมรับให้หักหรือไม่รวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย

สำคัญ:การตรวจสอบคู่สัญญามีความจำเป็นเพื่อปกป้ององค์กรจากความเสี่ยง เช่น การส่งมอบสินค้าคุณภาพต่ำและการละเมิดสัญญาอื่นๆ

เกณฑ์การทดสอบหลัก

เว็บไซต์บริการภาษียังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์นิติบุคคล คำนี้แสดงถึงการลิดรอนสิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในแท็บที่มีการลงทะเบียนบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ ข้อมูลคู่สัญญาจะถูกป้อนลงในแถบค้นหา หากบุคคลใดอยู่ในรายชื่อ จะมีการระบุไว้ภายใต้บทความใดและจะถูกตัดสิทธิ์นานแค่ไหน

ตรวจสอบโดย TIN ของบริษัทคุณเอง

การตรวจสอบคู่สัญญาเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน จะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบบริษัทของคุณเองด้วย TIN

บริการของบริการภาษีให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบตัวเองด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• เพื่อติดตามข้อมูลที่คู่ค้าทางธุรกิจได้รับ;
• เพื่อระบุข้อบกพร่องในการทำงานของบริษัทและเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง นี่อาจเป็นการค้างชำระภาษีหรือการรายงานที่ไม่สมบูรณ์

มีการตรวจสอบหนี้อย่างไร?

เว็บไซต์ของบริการภาษีให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ค้างชำระ มีการระบุข้อมูลสำหรับทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลและนิติบุคคล (เช่น) คุณสามารถใช้บริการโดยใช้อัลกอริทึมเดียวกัน

1. ไปที่เว็บไซต์ของบริการภาษี
2. เปิดแท็บ "ผู้ประกอบการรายบุคคล"
3. การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปในส่วน "การตรวจสอบคู่สัญญา"
4. ป้อนข้อมูล (ชื่อหรือ TIN)
5. การตอบสนองของระบบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่มีอยู่

จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อมูลที่ระบบให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแตกต่างจากการคำนวณของตัวเอง ขั้นแรก คุณควรติดต่อหน่วยงานภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบตัวเลข

ข้อมูลของรัฐบาลกลางมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลในเครื่อง ในกรณีส่วนใหญ่ หลังจากตรวจสอบแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าบริษัทย่อยไม่ใช่บริษัทเป็นหนี้

ในการรับคำชี้แจงการกระทบยอด จะมีการจัดทำจดหมายถึงหัวหน้าฝ่ายบริการภาษี มันกำหนดวันที่ที่จะต้องร่างพระราชบัญญัตินี้และแนบพิกัดของนิติบุคคล

ขอแนะนำให้ส่งจดหมายด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงพิธีการที่ไม่จำเป็น ข้อกำหนดถูกกำหนดในการลงทะเบียน:

• จดหมายนั้นเขียนด้วยหัวจดหมายหรือได้รับการรับรอง
• ต้องมีลายเซ็นของหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท
• จดหมายระบุวิธีการตอบกลับ (ควรเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าจำเป็นต้องตอบโดยเร็วที่สุด คำตอบทางโทรศัพท์ก็เป็นไปได้)

เพื่อให้ได้รับการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทจะต้องรายงานต่อสำนักงานสรรพากร ต้องทำตรงเวลา

บริษัทสามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงได้อย่างไร

น่าเสียดายที่ไม่มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ใดรับประกันการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากคู่สัญญาที่ไร้ยางอาย เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริษัท คุณสามารถเชื่อมต่ออีกสองวิธีในการตรวจสอบความเอาใจใส่ของคู่สัญญา:

• ตรวจสอบตามชื่อบนอินเทอร์เน็ต
• ตรวจสอบโดย TIN ณ สถานที่ลงทะเบียนของบุคคล

วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด ชื่อบริษัทถูกป้อนลงในแถบค้นหา ควรทำความคุ้นเคยกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของบริษัทและรายละเอียดอื่นๆ

คุณสามารถระบุ TIN ได้ที่นั่น หมายเลขนี้ใช้สำหรับตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีที่บริษัทจดทะเบียนไว้ด้วย

แต่ละบริษัทจะผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยไปที่หน่วยงานท้องถิ่นของคุณ

แต่ละบริษัทจัดทำรายการมาตรการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของตนเอง พนักงานได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา

เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงที่สุดที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญาคือบริการบนเว็บไซต์ของบริการภาษี

ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่สัญญา คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จดทะเบียน ผู้จัดการ การขาดงาน หรือการมีอยู่ของภาษีที่ค้างชำระ

ระบบออนไลน์ช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการทำงานกับคู่สัญญาทางธุรกิจที่ไร้ยางอาย

วิธีตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN

วิธีตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาโดย TIN: เว็บไซต์บริการภาษี

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ต่อไปนี้จะเรียกว่านโยบาย) ได้รับการพัฒนาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 № 152-ФЗ "เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล" (ต่อไปนี้ - ФЗ-152) นโยบายนี้กำหนดขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในบริการ vipiska-nalog.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ประกอบการ) เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและพลเมืองเมื่อดำเนินการ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปกป้องสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว ความลับส่วนบุคคล และความลับของครอบครัว ตามกฎหมาย บริการ vipiska-nalog.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่บังคับให้ผู้เยี่ยมชมชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา การรวบรวมข้อมูลจำเป็นสำหรับการสื่อสารกับผู้เข้าชมตามคำร้องขอของเขาเท่านั้นและแจ้งเกี่ยวกับบริการของบริการ vipiska-nalog.com

บทบัญญัติหลักของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถสรุปได้ดังนี้:

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เราไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อของคุณกับฝ่ายขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณกำหนดจำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยอิสระ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณรับทราบโดยเจตนาที่จะเปิดเผยให้เราทราบเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลมาถึงเราโดยกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ vipiska-nalog.com ในการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการ ค่าใช้จ่าย และประเภทการชำระเงิน คุณต้องให้ที่อยู่อีเมล ชื่อ (จริงหรือที่สมมติขึ้น) และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเรา ข้อมูลนี้จัดทำโดยคุณโดยสมัครใจและเราไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การใช้ข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อกรอกแบบสอบถามจะถูกประมวลผลในเวลาที่ร้องขอเท่านั้นและจะไม่ถูกบันทึก เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลที่คุณสมัครรับข้อมูลเท่านั้น

การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัสเซียอาจกำหนดโดยตรง (เช่น ตามคำร้องขอของศาล) ข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกเปิดเผยเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่อยู่อีเมลจะไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์และเราใช้เพื่อติดต่อคุณเท่านั้น

การป้องกันข้อมูล

การดูแลเว็บไซต์ปกป้องข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นำมาใช้บนเว็บไซต์เท่านั้น

สถิติทำให้เรามีข้อเท็จจริงที่ไม่น่าพอใจนัก: ธุรกรรมกับทุก ๆ 20 องค์กรมักจะจบลงด้วยความสูญเสียเพียงเพราะบริษัทคู่สัญญาไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ คุณจะศึกษาชื่อเสียงของบริษัทและให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ได้อย่างไร ลองคิดดูสิ

เมื่อใดควรตรวจสอบคู่สัญญา

การตรวจสอบคู่สัญญามักจะดำเนินการโดยนักธุรกิจที่มีประสบการณ์หรือทนายความที่มีประสบการณ์ คุณรู้ไหมว่าทำไม? เพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่าคุณต้องทำงานกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเท่านั้น และยิ่งกว่านั้น มีเพียงคุณเท่านั้นที่มีหน้าที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อทำงานกับคู่สัญญา เป็นเรื่องปกติที่จะ "เรียกใช้" พันธมิตรรายใหม่ผ่านรายการตรวจสอบทั้งหมด นอกจากนี้ มีหลายกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบดังกล่าว:

1. หากคุณตัดสินใจร่วมงานกับพันธมิตรรายใหม่เป็นครั้งแรก การตรวจสอบจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
2. หากคุณทราบว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพเป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนไม่นาน แน่นอนว่าบริษัทใหม่เองไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม การทำงานกับบริษัทก็ยังสามารถทำได้
3. หากคุณรู้ว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพไม่ได้ประจบประแจงมากนัก แน่นอนว่าไม่มีใครยกเลิกคำพูดที่ชั่วร้ายของการแข่งขัน แต่สุภาษิตโบราณยังกล่าวว่า "เชื่อ แต่ยืนยัน"
4. หากคู่สัญญาที่มีศักยภาพทำงานแบบเติมเงินเท่านั้น เมื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ บริษัท แล้ว คุณสามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากการส่งมอบสินค้าน้อยไปหรือจากการให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ

การตรวจสอบบริษัทเป็นบริการแยกต่างหากที่หลายองค์กรจัดหาให้ อย่างไรก็ตาม ด้วยทักษะที่เหมาะสมและเวลาว่าง คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ไม่ควรตั้งคำถามถึงความเกี่ยวข้องของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ แม้ในกิจกรรมที่น่าเชื่อถืออย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นการเช่าซื้อ ก็ไม่มี "ผู้เล่น" ที่ซื่อสัตย์ทั้งหมด

คุณจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วน

มาดูกันว่าข้อมูลใดบ้างที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับบริษัทโดยใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างง่าย วิธีที่ง่ายที่สุดคือไปที่เว็บไซต์ของบริการภาษีและใช้การค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการหรือใช้บริการของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามซึ่งบางครั้งได้รับเงิน

ตรวจสอบ TIN

สิ่งแรกที่กำหนดลักษณะบริษัทในฐานะบริษัทที่ทำงานและทำงานอย่างซื่อสัตย์คือ TIN หากคุณมี TIN ขององค์กร คุณจะตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าข้อมูลจริงเป็นอย่างไร TIN หรือหมายเลขภาษีบุคคลธรรมดา เป็นรหัสที่สร้างขึ้นตามอัลกอริทึมพิเศษ หากบริษัทนำมันออกจากหัวแล้ว การตรวจสอบหมายเลขนี้ผ่านบริการใดๆ ที่คุณสะดวกจะไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบ TIN คือการใช้บริการตรวจสอบบนเว็บไซต์บริการภาษี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของบทความ)

เราขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนของรัฐ

การขอใบรับรองการลงทะเบียนเป็นวิธีที่แน่นอนในการค้นหาว่ากิจกรรมของคู่สัญญาที่มีศักยภาพเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจะค้นหาว่าบริษัทมีอยู่จริงหรือไม่ นั่นคือไม่ว่าจะอยู่ใน Federal Tax Service ในฐานะผู้เสียภาษีหรือไม่

แน่นอนว่าการมีหลักฐานยังไม่บอกเราว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือมาก บางทีมันอาจเพิ่งหยุดกิจกรรม หรืออาจจะไม่ส่งรายงาน หรือโดยทั่วไปแล้วเป็นลูกหนี้ภาษี

คุณสามารถขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐได้โดยตรงจากบริษัท หรือใช้บริการของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอีกครั้ง

เราได้รับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

หากคุณได้รับคำชี้แจงใหม่สำหรับคู่สัญญาจาก Unified State Register of Legal Entities / EGRIP แสดงว่าองค์กรยังคง "ลอย" นอกจากนี้ สารสกัดยังมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์กร ได้แก่ เจ้าของ สถานที่จดทะเบียน ใบอนุญาต และข้อมูลอื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริการภาษีของรัสเซีย (ซึ่งง่ายกว่ามาก) หรือขอจากพันธมิตรที่มีศักยภาพ หากคุณต้องการสารสกัดที่ผ่านการรับรองจากทะเบียน คุณสามารถสมัครได้ที่ Tax Service of Russia สาขาใดก็ได้

เราวิเคราะห์งบการเงิน

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์องค์กรคือการวิเคราะห์งบการเงิน ของบดุลจากคู่สัญญาหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องชั่ง คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลหลายประเภทพร้อมกัน:

• บริษัทประสบความสำเร็จในการปิดไตรมาสและส่งรายงาน
• บริษัทดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
• ทรัพย์สินใดที่บริษัทเป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ของบริษัทนั้น ประการแรกคือ กฎบัตรและทุนและหนี้สินประเภทอื่นๆ หากบริษัทแทบไม่มีทรัพย์สินเลย นี่คือเหตุผลที่คุณต้องคิดว่าการเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับมันนั้นคุ้มค่าหรือไม่

นอกจากนี้ หากคุณรู้ว่าคุณกำลังวางแผนข้อตกลงสำคัญกับบริษัทแห่งหนึ่ง และสินทรัพย์หรือมูลค่าการซื้อขายของบริษัทนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนการทำธุรกรรม นี่ก็เป็นเหตุผลที่ควรคิดเช่นกัน: เป็นไปได้สูงที่บริษัทจะซ่อนรายได้ส่วนหนึ่งไว้ ซึ่งยังไม่แสดงจากด้านบวก

จากความสมดุล คุณสามารถทำการวิเคราะห์ทางการเงินที่เต็มเปี่ยมได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถแสดงให้เห็นเวกเตอร์ของการพัฒนาของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเข้าใจด้วยว่าบริษัทมีความมั่นคงเพียงใด หากคุณต้องการพันธมิตรที่เชื่อถือได้ นี่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลัก

เราตรวจสอบที่อยู่ลงทะเบียนสำหรับ "อักขระมวล"

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่อยู่ที่ลงทะเบียนจำนวนมาก? ไม่น่าจะมีอะไร อย่างไรก็ตาม นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของบริษัทที่เรียกว่า "บินข้ามคืน" หากคุณกลัวว่าคู่สัญญาของคุณจะกลายเป็นบริษัทดังกล่าว ให้ตรวจสอบตามที่อยู่

สามารถทำได้บนเว็บไซต์ของบริการภาษีที่ service.nalog.ru/addrfind.do

บริษัทส่วนใหญ่จดทะเบียนในที่อยู่แห่งเดียว อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่อื่นที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เรายังแนะนำให้คุณตรวจสอบที่อยู่จริงของที่ตั้งของบริษัท - ว่ามีสำนักงานของพันธมิตรอยู่จริงหรือไม่และมันคืออะไร หากคุณไม่เคยทำงานกับพันธมิตรรายนี้มาก่อนและจำนวนธุรกรรมที่วางแผนไว้สูง การตรวจสอบดังกล่าวจะไม่ฟุ่มเฟือย

ตรวจสอบภาษีค้างชำระและการรายงาน

หากคุณสงสัยว่าคู่สัญญาของคุณเล่นอย่างยุติธรรม ในกรณีนี้ ให้สอบถาม Federal Tax Service เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยบริษัทนี้

มีไว้เพื่ออะไร? มันง่าย หากกรณีระหว่างคุณและคู่สัญญาของคุณอยู่ในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ การอุทธรณ์ของคุณต่อ Federal Tax Service เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นผลดีอย่างมาก ในการบันทึกข้อเท็จจริงของการอุทธรณ์ คำขอจะต้องส่งเป็นการส่วนตัว และสำนักงาน FTS จะต้องทำเครื่องหมายบนการรับคำขอ (หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมแจ้ง)

เมื่อทราบ TIN ของเขาแล้ว คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบของคู่สัญญาได้บนเว็บไซต์ของบริการภาษี - service.nalog.ru/zd.do

เมื่อพิจารณาว่าบริการออนไลน์นี้ทำงานในโหมดทดสอบ คุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่น่าเชื่อถือ 100%

สัญญารัฐบาล

สัญญาของรัฐบาลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของพันธมิตรที่คาดหวัง บริษัทที่ดำเนินการสำหรับธุรกรรมดังกล่าวได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาไม่สามารถเป็นบริษัทที่มีหนี้สินได้ หากบางครั้งบริษัททำสัญญากับรัฐบาล นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือและสถานะที่มั่นคงในตลาด

คุณสามารถตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะได้จากเว็บไซต์ zakupki.gov.ru หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อมูลมนุษย์

กรณีนี้จะกล่าวถึงบุคคลประเภทใด? ประการแรกเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ดังนั้นพร้อมกับการลงทะเบียนจำนวนมากยังมีแนวคิดเช่น "ลักษณะมวลชนของผู้นำ" หากบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการในหลายบริษัทพร้อมกัน คุณมีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อว่าคู่สัญญาที่มีศักยภาพเป็นธุรกิจวันเดียว

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณจะเห็นจำนวนบริษัทที่บุคคลหนึ่งจัดการ คุณยังจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั้งหมดที่เขาจัดการก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย หากคุณตระหนักว่าบริษัทหลายแห่งที่บุคคลล้มละลายได้ล้มละลายไปแล้ว นี่ก็เป็นเหตุผลที่ควรคิด: เป็นไปได้มากว่าคุณกำลังติดต่อกับบริษัทที่ไร้ยางอาย ซึ่งอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้

จะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบว่าผู้จัดการมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ สามารถทำได้บนเว็บไซต์ของบริการภาษี - service.nalog.ru/disqualified.do

ตรวจสอบองค์กรโดย TIN บนเว็บไซต์ของ Tax Service of Russia

ลองหาวิธีค้นหาและตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ของบริการภาษี ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ลิงก์ egrul.nalog.ru หรือเปิดหน้าหลักของแหล่งข้อมูลและในส่วน "บริการอิเล็กทรอนิกส์" เลือก "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ"

คุณรู้อยู่แล้วว่าพารามิเตอร์ใดที่คุณสามารถตรวจสอบ บริษัท ผ่านแหล่งข้อมูลของบริการภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียดังนั้นตอนนี้เราจะพิจารณาการตรวจสอบที่จำเป็นบ่อยที่สุด - การตรวจสอบโดย TIN

ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบ TIN ของ PJSC "GAZPROM" อย่าลืมว่านอกจากการตรวจสอบนิติบุคคลแล้ว การตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายก็มีให้เช่นกัน

อย่างที่คุณเห็น ทุกอย่างง่ายมาก เราป้อนหมายเลขภาษีบุคคลในหน้าต่างที่กำหนดและป้อน captcha เพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์

ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ: สำนักงานสรรพากรให้ที่อยู่ของที่ตั้งของ บริษัท ทันที PSRN, TIN, KPP รวมถึงวันที่มอบหมาย PSRN:

ข้อสรุป

เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเมื่อทำงานกับคู่สัญญารายใหม่ คุณต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย ๆ บนเว็บไซต์ทางการของบริการภาษีของรัสเซียหรือใช้บริการอื่น ๆ

จากผลการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ - คุณควรเริ่มต้นความร่วมมือกับบริษัทใหม่ หรือคุณจำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดออกทันที

วิดีโอ - เหตุใดจึงต้องตรวจสอบคู่สัญญาก่อนสรุปข้อตกลง:

ประเด็นสำคัญในการสรุปข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจใหม่คือการตรวจสอบความรอบคอบของคู่สัญญา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรที่ยังไม่รู้จักจะช่วยเตือนผู้ประกอบการ ทำให้เขาไม่ต้องลงทุนเงินในโครงการที่น่าสงสัย

มีความสำคัญเป็นพิเศษ

วันนี้มีหลายองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือที่เรียกว่าวันเดียว เป็นผู้ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาฝ่ายที่สองได้ ในเวลาเดียวกัน รัฐจะได้รับภาษีน้อยลง และนักธุรกิจที่ขยันขันแข็งจะมีปัญหาในรูปแบบของคำถามจำนวนมากจากองค์กรควบคุม ต่อจากนั้น สิ่งนี้แปลเป็นการประเมินภาษีเพิ่มเติม การปฏิเสธที่จะคืนเงินจำนวน VAT และยังเต็มไปด้วยบทลงโทษจำนวนมาก

ไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์กรในการตรวจสอบคู่สัญญาโดยสุจริต ขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นโดยนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม จะเป็นการฉลาดและปลอดภัยกว่าสำหรับนักธุรกิจทุกคนที่จะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของตน จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าการตรวจสอบคู่สัญญาโดยสุจริตถือเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จะสามารถพิสูจน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้เสมอว่าบริษัทได้แสดงความระมัดระวังก่อนที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น อันที่จริงตามตัวอย่างการปฏิบัติเป็นที่ชัดเจนว่าความรับผิดชอบในระดับเดียวกันนั้นขึ้นอยู่กับ บริษัท ที่จงใจเข้าสู่ความสัมพันธ์กับองค์กรวันเดียวและผู้ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับความสุจริตล่วงหน้าและไม่ได้ดำเนินการ ข้อควรระวังที่จำเป็น

สัญญาณหลักของความไม่น่าเชื่อถือ

ประสบการณ์เชิงปฏิบัติของการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลทำให้สามารถระบุเกณฑ์บางอย่างตามการประเมินความไม่เป็นธรรมของคู่สัญญาได้

ดังนั้นสัญญาณหลักของความไม่น่าเชื่อถือของพันธมิตรรายใหม่อาจเป็น:

ที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัทที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่องค์กรธุรกิจอื่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก หรือในที่พักอาศัย (เช่น ในอพาร์ตเมนต์)
- การมีตู้เก็บเอกสารแสดงหนี้ก้อนใหญ่ต่องบประมาณ
- วันที่ลงทะเบียนของรัฐซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนข้อเสนอเพื่อสรุปข้อตกลง
- บริษัท มีผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวซึ่งยังเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบัญชีเพราะในกรณีนี้เป็นไปได้ว่าบุคคลนี้เป็นสมาชิกขององค์กรอื่น ๆ จำนวนมากที่มีหนี้จำนวนมากต้องเสียภาษีตามงบประมาณ ;
- การปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของการควบรวมกิจการของ บริษัท กับ บริษัท อื่นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
- เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของลายเซ็นของผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบัญชีในเอกสารหลักและในสัญญา

หากพบสัญญาณทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อธิบายข้างต้น ตัวแทนของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการของเอกสารบางฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบแจ้งหนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการผลิตการหักภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

การกำหนดความเสี่ยงด้วยตนเอง

แน่นอนว่าองค์กรไม่ควรรอการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ชำระเงินแต่ละรายมีสิทธิ์ใช้เกณฑ์ที่ทำให้สามารถตรวจสอบความรอบคอบของคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีคำสั่งของ Federal Tax Service หมายเลข 93-06-333 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ถือได้ว่าผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบคู่ค้าที่มีศักยภาพของเขาเพื่อความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันตัวเองจากการเรียกร้องของหน่วยงานทางการเงินและเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของคุณถูกกำจัด การใช้วิธีการจำนวนมากเพียงพอจะช่วยให้ ลองพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

อัลกอริทึมการยืนยัน

ระบบตรวจสอบคู่สัญญาในองค์กรต้องได้รับการปรับปรุง ในการทำเช่นนี้พวกเขาออกพระราชบัญญัติท้องถิ่นแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดหลักเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อพิจารณา ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ดำเนินงานในตลาดรัสเซียมาเป็นเวลานานและได้รับชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ จะถูกแยกออกจากขั้นตอนนี้ ความได้เปรียบของการตรวจสอบที่ดำเนินการอาจถูกจำกัดด้วยจำนวนเงิน รวมทั้งความถี่ของการทำธุรกรรม

หนึ่งในขั้นตอนบังคับคือการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบคู่สัญญา:

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- กฎบัตร;
- สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล;
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสรุปสัญญา

เมื่อทำสัญญาก่อสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเป็นใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยไปที่ไฟล์ของคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งมีให้ใช้งานฟรีและอยู่ในแหล่งข้อมูลของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว ก็เพียงพอที่จะป้อนชื่อของคู่ค้าที่มีศักยภาพและ TIN ของเขาในช่องค้นหา หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีใด ๆ รายการของพวกเขาจะปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อให้มั่นใจในการทำธุรกรรม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่ากระบวนการบังคับใช้ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้ที่พอร์ทัลของ FSPP RF ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบไม่เพียง แต่นิติบุคคล แต่ยังรวมถึงผู้ประกอบการรายบุคคลด้วย

อีกขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณาความสุจริตใจของคู่สัญญาคือการได้รับข้อมูลว่ากระบวนการล้มละลายไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับซัพพลายเออร์หรือผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้จาก Unified Federal Register ซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย คุณยังสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ที่นี่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างภาพรวมของคู่สัญญาได้ เช่น มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของคู่สัญญา

ก่อนทำสัญญา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจมีใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด คุณได้รับข้อมูลนี้อย่างไร? ในการดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่ไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินกิจกรรมบางประเภท

ก่อนลงนามในสัญญา คุณควรทำความคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีประจำปีของคู่สัญญาด้วย ข้อมูลดังกล่าวเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีเพียงต้องจำไว้ว่าการผ่านขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกเอกสาร

ตรวจสอบนิติบุคคลโดย TIN

การรับข้อมูลโดยใช้วิธีนี้ใช้ได้กับทุกคน การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN ดำเนินการทางออนไลน์ สำหรับสิ่งนี้ ฐานข้อมูลต่อไปนี้ถูกใช้:

เว็บไซต์กระทรวงสรรพากร
- การลงทะเบียนผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของพันธมิตรได้
- การลงทะเบียนที่มีใบรับรอง VAT ที่ถูกยกเลิก
- ทะเบียนใบกำกับภาษีเดียว

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษบางอย่างจากสำนักงานสรรพากร คู่สัญญาจะได้รับการตรวจสอบโดยป้อน TIN ในบรรทัดที่เหมาะสม ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทันที

นอกจากนี้ การตรวจสอบคู่สัญญาด้วย TIN สามารถทำได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

ฐานข้อมูลสถานประกอบการของผู้ส่งออก
- ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่อย่างครอบคลุมโดยผู้เข้าร่วมในตลาดหุ้น

แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาโดยสุจริตได้ฟรีไม่มีอยู่ในรัสเซียเท่านั้น มีจำหน่ายสำหรับยูเครนและสำหรับประเทศอื่นๆ อีกมากมาย การค้นหาแหล่งข้อมูลดังกล่าวบนเครือข่ายจะไม่ใช่เรื่องยาก ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา มีไซต์ที่คล้ายกันสำหรับทุกรัฐในประเทศ สามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคู่สัญญาได้

นอกเหนือจากการตรวจสอบคู่ค้าในสำนักงานสรรพากรบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังพบ "บัญชีดำ" ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ไร้ยางอายและบริษัทลูกหนี้

เพื่อให้แน่ใจในความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในที่สุด คุณสามารถซื้อประวัติเครดิตของเขาในสำนักงานพิเศษหรือค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์และฟอรั่มที่มีบทวิจารณ์และการอภิปรายเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับบริษัทนี้ แต่อย่าลืมว่าบริษัทที่ให้บริการเฉพาะช่วงกลางคืนสามารถสร้างไซต์ที่สมมติขึ้นหรือเขียนรีวิวในเชิงบวกเกี่ยวกับงานของตนในแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบคู่สัญญาโดยสุจริตต้องเชื่อถือได้

การตรวจสอบ IP โดย TIN

บ่อยครั้งไม่ใช่บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรม แต่เป็นผู้ประกอบการเอกชน การตรวจสอบด้วย TIN นั้นง่ายกว่าบริษัท จำเป็นต้องขอสำเนาใบรับรองยืนยันการลงทะเบียนของรัฐจากผู้ประกอบการแต่ละรายและเอกสารยืนยันการลงทะเบียนของเขา ก่อนลงนามในสัญญาต้องตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่ปรากฏด้วย รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารด้วย

คำขอไปยัง Federal Tax Service

หากต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจ โปรดติดต่อสำนักงานสรรพากร นี่จะเป็นการใช้ดุลยพินิจด้วย

การออกข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานธุรกิจที่ไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่ของความลับทางภาษีถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแล

ความสามารถของทรัพยากร FTS

มีบริการพิเศษเพื่อตรวจสอบคู่ค้าที่มีศักยภาพ มันถูกสร้างขึ้นโดย Federal Tax Service ของรัสเซีย “ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ ภาษี. ru "- นี่คือชื่อที่กำหนดให้กับทรัพยากรนี้ มันให้โอกาสมากมายสำหรับธุรกิจ ดังนั้นคู่สัญญาสามารถตรวจสอบได้โดย OGRN, TIN, ที่ตั้ง, เช่นเดียวกับชื่อ ในการทำเช่นนี้ไปที่เว็บไซต์ของ Federal Tax Service of Russia "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ ภาษี. ru "ในส่วนที่เรียกว่า" บริการอิเล็กทรอนิกส์ " ที่นี่สามารถตรวจสอบคู่ค้าที่มีศักยภาพในทิศทางต่างๆได้ ประการแรก ทรัพยากรให้ข้อมูลที่มีอยู่ในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ในกรณีนี้ การตรวจสอบของคู่สัญญาสามารถทำได้โดยป้อน TIN ที่อยู่ตามกฎหมาย ภูมิภาคของสถานที่หรือชื่อ เมื่อตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละราย สามารถป้อนได้เฉพาะชื่อผู้ประกอบการเท่านั้น

ด้วยความช่วยเหลือของเว็บไซต์ FSN การตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรวดเร็วจะดำเนินการ การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้คุณสามารถดูวันที่ลงทะเบียน สถานที่ PSRN TIN ตลอดจนดูว่ามีการทำบันทึกเกี่ยวกับการยุติกิจกรรมขององค์กรธุรกิจนี้หรือไม่ แหล่งข้อมูลยังช่วยให้คุณตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมายของคู่สัญญาสำหรับ "ตัวละครจำนวนมาก"

จากข้อมูลที่ได้รับ สามารถสรุปผลการตรวจสอบคู่สัญญาด้วยการวิเคราะห์ระยะเวลาของกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม ตลอดจนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์ของคู่ค้าที่มีศักยภาพและความพร้อมของ ใบอนุญาตที่จำเป็น เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ที่เป็นไปได้ กล่าวคือ การลิดรอนสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล

จะตรวจสอบคู่สัญญาได้อย่างไร? Unified State Register of Legal Entities ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล หากพันธมิตรที่มีศักยภาพเพิ่มสารสกัดที่ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ลงในเอกสารทั้งหมดที่เขารวบรวมโดยยืนยันว่าเขาได้ลงทะเบียนกับรัฐแล้ว นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการพิจารณาว่าเขาน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ตามเอกสารนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของคู่สัญญาซึ่งระบุไว้ในสัญญาได้

สารสกัดดังกล่าวสามารถจัดหาให้โดยพันธมิตรเองหรือได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม

ตรวจสอบบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการตรวจสอบคู่สัญญา บัญชีธนาคารจะต้องไม่เป็น:

ถูกบล็อกโดย Federal Tax Service;
- ไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีจะไม่ถูกบล็อก เพียงพอที่จะไปที่บริการพิเศษของ Federal Tax Service และป้อน TIN ของคู่สัญญารวมถึง BIC ของธนาคารที่ให้บริการ ไม่สามารถค้นหาข้อจำกัดของบัญชีได้ตลอดเวลา ธนาคารบางแห่งได้สร้างบริการที่คล้ายกันแล้ว คนอื่นยังไม่มี

วิธีการตรวจสอบอื่น ๆ

นอกเหนือจากการรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนในประเด็นทั้งหมดข้างต้นแล้ว คุณต้องแน่ใจว่าเขามี:

ไม่มีบัญชีกับสถาบันเครดิตที่น่าสงสัย
- มีเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา เช่น ร้านค้าปลีก คลังสินค้า การขนส่ง ฯลฯ
- เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสำหรับการทดลอง, การส่งสินค้าในปริมาณน้อย

เหนือสิ่งอื่นใด คุณจะต้องค้นหาว่าหนังสือเดินทางของผู้จัดการนั้นถูกต้องหรือไม่ในขณะที่ลงนามในสัญญา ในการทำเช่นนี้คุณต้องไปที่บริการของ Federal Migration Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อร่างแนวคิดของพันธมิตรที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเกณฑ์เดียวของการไม่สุจริตของคู่สัญญามักจะไม่นำไปสู่ความจริงที่ว่า บริษัท ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ถ้าสัญญาณดังกล่าวมีอยู่ร่วมกันแม้แต่การตัดสินของศาลก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร