कंपनी किंवा वैयक्तिक उद्योजकांशी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेताना, काउंटरपार्टीच्या विश्वासार्हता आणि प्रामाणिकपणाचा प्रश्न सतत उद्भवतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती एखादे उत्पादन किंवा सेवेची ऑर्डर देते तेव्हा आणि कायदेशीर संस्था नवीन पुरवठादार / भागीदार / क्लायंटसह सहकार्य सुरू करते तेव्हा परिस्थितीला हे लागू होते.

वस्तू किंवा सेवांसाठी पेमेंट (पूर्व पेमेंट) करताना, हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे की पुरवठादार त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करेल, वस्तू वितरित करेल किंवा सेवा स्पष्टपणे आणि वेळेवर प्रदान करेल.

दोषपूर्ण वस्तूंचा पुरवठा, वॉरंटी सेवेचा अभाव या संभाव्य धोके दूर करण्यासाठी काउंटरपार्टी तपासणे आणि विश्वसनीय कंपन्या निवडणे महत्त्वाचे आहे.

कायदेशीर संस्थांसाठी, आर्थिक आणि कर धोके टाळण्यासाठी प्रतिपक्षाची पडताळणी ही मुख्य क्रिया आहे. फेडरल टॅक्स सर्व्हिस जोरदार शिफारस करते की तुम्ही काउंटरपार्टी तपासा आणि माहितीचे सर्व उपलब्ध सार्वजनिक आणि कायदेशीर स्रोत वापरून योग्य परिश्रम घ्या. काउंटरपार्टीची पडताळणी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एन्टीटीज / USRIP मधून टॅक्स वेबसाइटवर अर्क मिळवणे. अधिक संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी, सन्माननीय व्यवसाय तपासण्याची सेवा वापरण्याची शिफारस केली जाते.

ZACHESTNYBUSINESS पोर्टलवर, अधिकृत मुक्त स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार (FTS, ROSSTAT, इ.) तुम्ही कायदेशीर संस्था किंवा वैयक्तिक उद्योजकाची काउंटरपार्टी विनामूल्य तपासू शकता.

पोर्टलवरील डेटा दररोज अद्यतनित केला जातो आणि रशियन फेडरेशनच्या फेडरल टॅक्स सेवेच्या nalog.ru सेवेसह सिंक्रोनाइझ केला जातो *.

TIN/PSRN/पूर्ण नाव/नावाद्वारे काउंटरपार्टीच्या विनामूल्य तपासणीसाठी, शोध बॉक्स वापरा:

हे करण्यासाठी, शोध बॉक्समध्ये कंपनीचा TIN किंवा OGRN प्रविष्ट करा.

आपल्याकडे अचूक तपशील नसल्यास, कंपनीचे नाव प्रविष्ट करणे पुरेसे असेल. जर नाव सर्वत्र पसरले असेल आणि तुमच्या विनंतीनुसार यादी आली असेल, तर विनंती स्पष्ट करणे उचित आहे:
... कंपनीचे नाव + संचालकाचे नाव प्रविष्ट करा (उदाहरणार्थ: तेखप्रोम इव्हानोव्ह)
... किंवा: कंपनीचे नाव + तिचे स्थान (उदाहरणार्थ: तेखप्रोम मॉस्को)
... किंवा एकाच वेळी सर्व पॅरामीटर्स (उदाहरणार्थ: तेखप्रोम इव्हानोव्ह मॉस्को)

संक्षिप्त प्रतिपक्ष सत्यापन अल्गोरिदम (HONESTBUSINESS.RF वापरून विश्वासार्ह काउंटरपार्टी कसे ओळखावे):

1. संस्था अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे, तिची स्थिती सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
2. कंपनी कर सेवेच्या (FTS) विशेष रजिस्टरमध्ये नसावी, अन्यथा कंपनीच्या नावाखाली कार्डवर लाल शिलालेख दिसेल. उदाहरणार्थ:
   कायदेशीर घटकाद्वारे कायदेशीर घटकाशी कोणताही संबंध नाही. पत्ता (फेडरल टॅक्स सेवेनुसार).
3. एक वर्षापेक्षा कमी काळ कार्यरत असलेल्या कंपन्यांमध्ये जोखीम वाढली आहे (नोंदणीच्या तारखेनुसार निर्धारित). आकडेवारीनुसार, प्रत्येक तिसरी कंपनी पहिल्या वर्षात काम करणे बंद करते.
4. कंपनी नोंदणी पत्त्यावर स्थित असणे आवश्यक आहे. कंपनीकडे सामूहिक नोंदणी पत्ता असणे आवश्यक नाही. या पत्त्यावर अद्याप किती कंपन्या नोंदणीकृत आहेत हे पत्त्याखालील कार्डवर सूचित केले आहे. मोठ्या प्रमाणात पत्ते बेईमान किंवा रात्री-अपरात्री कंपन्या वापरतात.
5. कंपनीच्या क्रियाकलापांचे प्रकार कंपनीच्या वास्तविक क्रियाकलापांशी एकरूप असले पाहिजेत.
6. कंपनीचे प्रमुख (संचालक). कंपनीचा प्रमुख कोण आहे हे तुम्हाला माहीत असल्यास, हा डेटा तपासा. अशी प्रकरणे आहेत जेव्हा कंपन्या नामांकित व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीकृत असतात, उदा. क्रियाकलापांमध्ये भाग न घेणारे लोक. हे अनैतिक कंपन्यांचे मुख्य लक्षण आहे.
7. कर्मचाऱ्यांची संख्या तपासा. ज्या कंपनीचे स्वतःचे कर्मचारी आणि भौतिक आणि तांत्रिक आधार नसतात ती आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाही.
8. एक्स्ट्राबजेटरी फंडासह नोंदणीसाठी तपासा. नोंदणीशिवाय, उदाहरणार्थ, पेन्शन फंडासह, कंपनी पेन्शन फंडमध्ये निधी हस्तांतरित करू शकत नाही.
9. कंपनीचे अधिकृत भांडवल. रशियन फेडरेशनमध्ये किमान 10,000 रूबल आहे. अधिकृत भांडवल जितके मोठे असेल तितके काउंटरपार्टीसोबत काम करताना जोखीम कमी.
10. आर्थिक निर्देशकांकडे लक्ष देणे देखील योग्य आहे (एक वर्षापेक्षा कमी काळ अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना लागू होत नाही). लेखांकडे लक्ष द्या: "निव्वळ नफा (तोटा)" - तोट्यात असलेल्या कंपनीला आर्थिक समस्या असू शकतात. "स्थायी मालमत्ता" हा आयटम कंपनीच्या मालकीमध्ये मालमत्तेची उपस्थिती दर्शवितो.
11. लवाद न्यायालयाच्या डेटाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे (HONESTBUSINESS पोर्टलवर कायदेशीर संस्था किंवा वैयक्तिक उद्योजकाच्या कार्डमधील एक स्वतंत्र टॅब). कर्तव्यांची पूर्तता न केल्याबद्दल न्यायालयीन प्रकरणांची उपस्थिती आणि लेखापरीक्षित संस्थेच्या विरूद्ध निधीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी दावे, प्रतिपक्षाच्या अविश्वसनीयतेबद्दल बोलते.
12. FSSP डेटा तपासा. अंमलबजावणी कार्यवाहीची उपस्थिती ऑडिट केलेल्या कंपनीकडून निधीचे अनिवार्य संकलन सूचित करते.

तुम्ही विश्वासार्ह, प्रामाणिक कंत्राटदारांसोबत काम करावे अशी आमची इच्छा आहे!
पोर्टलवर काउंटरपार्टी तपासताना सोयीस्कर, आरामदायक काम!
तुमचा FAIRBUSINESS.RF.

* कायदेशीर संस्था / EGRIP च्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरचा डेटा खुला आहे आणि 08.08.2001 क्रमांक 129-FZ च्या फेडरल कायद्याच्या कलम 6 च्या कलम 1 च्या आधारावर प्रदान केला जातो "कायदेशीर संस्था आणि वैयक्तिक उद्योजकांच्या राज्य नोंदणीवर ": राज्य नोंदणीमध्ये असलेली माहिती आणि दस्तऐवज खुली आणि सार्वजनिक आहेत, माहितीचा अपवाद वगळता, ज्यामध्ये प्रवेश मर्यादित आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या ओळख दस्तऐवजांची माहिती. ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइटवर तुम्ही काउंटरपार्टी विनामूल्य तपासू शकता आणि योग्य परिश्रम करू शकता. ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइटवर सादर केलेल्या सर्व सूचना आणि आवश्यकता बंधनकारक नाहीत आणि त्या निसर्गाने शिफारसीय आहेत. आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी शिफारसी दिल्या आहेत. व्यवहार पूर्ण करताना, करदात्यांनी, सर्वप्रथम, रशियन फेडरेशनच्या संविधानातील तरतुदी आणि रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेचा विचार करणे आवश्यक आहे. आर्थिक क्रियाकलापांच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वानुसार, करदाता स्वतंत्रपणे त्याच्या स्वत: च्या जोखमीवर उद्योजक क्रियाकलाप करतो. ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइटचे प्रशासन संभाव्य आर्थिक नुकसान / गमावलेल्या उत्पन्नाच्या प्रकरणांसाठी जबाबदार नाही आणि तृतीय पक्षांना कोणतीही हमी किंवा आश्वासन देत नाही.

28.08.18 38 833 26

प्रतिपक्ष कसे तपासायचे

आणि ते महत्वाचे का आहे

एखादी फर्म बाहेरून चांगली दिसू शकते, एक छान कार्यालय आणि विनम्र विक्री विभाग असू शकतो, परंतु आत मोठी कर्जे, न्यायालये आणि संचालक फरार आहेत.

अलेना इवा

आणि तुम्ही वजावटीसाठी व्हॅट स्वीकारल्यास, कर अधिकारी तुमच्यासाठी फाटलेल्या वर्षांची व्यवस्था करू शकतात कारण प्रतिपक्ष तिला कसा तरी अविश्वसनीय वाटतो.

म्हणून, प्रतिपक्षांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ते कसे करायचे ते येथे आहे.

मी लगेच आरक्षण करेन: भिन्न डेटाबेस, साइट आणि सेवांवर प्रतिपक्ष तपासण्याचे 16 मार्ग आहेत आणि जर तुम्ही ते सर्व वापरत असाल तर वेळ लागेल. दुसरीकडे, सर्व 16 पायऱ्या पार केलेल्या प्रतिपक्षाचे सोने आहे. जर तुम्ही तपासणे सुरू केले आणि पहिले पाच टप्पे अयशस्वी ठरले तर तुम्ही या प्रतिपक्षाला ताबडतोब नकार देऊ शकता - तुम्हाला पुढे काहीतरी चांगले सापडण्याची शक्यता नाही.

प्रतिपक्ष का तपासा

बेईमान कंपन्या विश्वासार्हतेचे चित्रण करण्यात खूप चांगल्या आहेत. आपण इंटरनेटवरील मुबलक जाहिरातींवर किंवा उदार सवलतींवर किंवा महागड्या सूटवर विश्वास ठेवू शकत नाही. म्हणूनच कागदपत्रांसाठी प्रतिपक्ष तपासा.

ज्यांनी चूक केली त्यांची गणना करा.माझे क्लायंट सहसा भागीदारांच्या अप्रामाणिकपणाबद्दल बोलतात. ब्युटी सलूनचे खराब नूतनीकरण केले गेले आणि गायब झाले - दुरुस्तीच्या मूळ रकमेच्या एक तृतीयांश नुकसान झाले. तीन वर्षांच्या कामासाठी ग्राहकाने बिल्डर्सना पैसे दिले नाहीत - खटला दाखल करणे आवश्यक होते, परंतु ग्राहक दिवाळखोर झाला.

असे अनेकदा घडते की खरेदीदार वस्तू स्वीकारतो आणि पैसे देत नाही. किंवा त्याउलट: पुरवठादाराला आगाऊ पेमेंट मिळते आणि तो माल पाठवत नाही. काउंटरपार्टीला सहकार्य करणे योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यात चेक मदत करेल किंवा तो त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणार नाही असा धोका आहे.

क्षणिक लोकांसह काम करू नका.काउंटरपार्टी ही एक दिवसीय कंपनी असू शकते जी एका आठवड्यापूर्वी विशेषतः ग्राहकांकडून अॅडव्हान्स घेण्यासाठी आणि गायब होण्यासाठी तयार केली गेली होती. या प्रकरणात, आपण केवळ पैसे गमावाल, परंतु हे देखील अप्रिय आहे.

असे होऊ शकते की फर्म अजिबात अस्तित्वात नाही. एक वेबसाइट आहे, पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी एक नाव आणि खाते आहे, परंतु कोणतीही कायदेशीर संस्था नाही आणि फसवणूक करणारे साइटच्या मागे लपलेले आहेत.

स्कॅमर्सची गणना करा.तुमचा प्रतिपक्ष आर्थिक गुन्हे करू शकतो, उदाहरणार्थ, बेकायदेशीर कर्जे रोखणे किंवा गोळा करणे. या प्रकरणात, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी केवळ प्रतिपक्षाचीच नव्हे तर तुमची भागीदार म्हणून देखील तपासणी करतील.

दिवाळखोर व्यक्तीसोबत काम करणे टाळा.तुम्ही दिवाळखोरीत असलेल्या फर्मशी संपर्क साधू शकता. जर तुम्ही अशा कंपनीकडे पैसे ट्रान्सफर केले तर तुम्हाला ते लवकरच दिसणार नाही, जर अजिबात नाही.

तुमच्‍यासह दिवाळखोरांच्‍या कोणत्याही व्‍यवहाराला आव्‍हान करण्‍याचा अधिकार कर्जदारांना आहे. पैसे परत मिळविण्यासाठी, तुम्हाला कर्जदारांच्या नोंदणीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या समाप्तीची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे, जे अनेक वर्षे टिकू शकते.

करात कोणतीही अडचण नाही.तुम्ही संभाव्य प्रतिपक्षाच्या चांगल्या विश्वासाची पुरेशी पडताळणी केलेली नाही असे कर अधिकार्‍यांना वाटत असल्यास, तुम्हाला तुमचा कर लाभ नाकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच, तुम्ही कमी कर भरू शकणार नाही - कर कपात मिळवा किंवा कमी केलेला कर दर लागू करा.

आयुष्याची केस. कर ऑडिटनंतर, एका कंपनीकडून 10 दशलक्ष रूबलच्या रकमेमध्ये अतिरिक्त आयकर आणि व्हॅट आकारला गेला. दंड आणि दंडाची रक्कम आणखी 4 दशलक्ष झाली.

याचे कारण एक पुरवठा करार होता. कर सेवेने म्हटले आहे की करार पूर्ण करताना फर्मने योग्य परिश्रम घेतले नाहीत: प्रतिपक्ष वास्तविक व्यावसायिक क्रियाकलाप करू शकत नाही, कर भरत नाही आणि सामान्यतः फक्त कागदावर अस्तित्वात आहे.

आम्ही न्यायालयात गेलो, पण त्यांनी तपासणीची बाजू घेतली. असे दिसून आले की काउंटरपार्टीला सामान्यतः कायदेशीर संस्थांच्या नोंदणीतून वगळण्यात आले होते.

ऑडिट दरम्यान, कर कार्यालयाला असे आढळून आले की प्रतिपक्षाच्या वतीने करारावर स्वाक्षरी केलेल्या व्यक्तीचा पासपोर्ट अस्तित्वात नाही आणि स्वाक्षऱ्या बनावट आहेत. मग पोलीस या प्रकरणात अडकले - खरी मजा सुरू झाली. पोलीस अवितरीत वस्तू शोधत होते, जनरल डायरेक्टर आणि आमच्या दुर्दैवी कंपनीसह अप्रामाणिक प्रतिपक्षाच्या सर्व भागीदारांचे कान उपटले, ज्यांना अखेरीस अतिरिक्त कर भरावा लागला आणि दंड भरावा लागला.

न्यायालयात खटले जिंकल्यानंतर अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू होते. हे सूचित करते की संभाव्य भागीदार केवळ खटला भरतो आणि हरतो असे नाही तर बिले न भरणे देखील चालू ठेवतो.

त्याच संसाधनावर, आपण कर थकबाकी देखील पाहू शकता, ते बेलीफद्वारे देखील गोळा केले जातात.

लवाद प्रकरणे दाखल करताना प्रतिपक्ष तपासा

सामान्य संचालक, प्रॉक्सीद्वारे प्रतिनिधी किंवा वैयक्तिक उद्योजकाचा पासपोर्ट अवैध आहे हे शोधणे अप्रिय होईल. ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे सूचित करते की आपल्याला अशा प्रतिपक्षाशी अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कदाचित पासपोर्ट डेटा अकाउंटिंग प्रोग्राममध्ये बिघाड झाला असेल किंवा कदाचित पासपोर्ट चोरणाऱ्या स्कॅमर्सनी वापरला असेल.

पॉवर ऑफ अॅटर्नी कालबाह्य झाली असल्यास स्पष्ट करा

जर काउंटरपार्टीच्या बाजूने नोटरीकृत पॉवर ऑफ अॅटर्नी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने करारावर स्वाक्षरी केली असेल तर, फेडरल नोटरी चेंबरच्या वेबसाइटवर तपशीलांसाठी स्वत:चा विमा उतरवणे आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी तपासणे चांगले.

पॉवर ऑफ अॅटर्नी साइटवर नसल्यास किंवा तो रद्द केला गेला असल्यास, करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ शकत नाही - असा व्यवहार अवैध केला जाऊ शकतो. प्रथम, तुम्हाला प्रतिपक्षाच्या प्रमुखाशी संपर्क साधावा लागेल, व्यवहाराच्या मंजुरीचा पुरावा मिळवावा लागेल आणि नवीन पॉवर ऑफ अॅटर्नीची विनंती करावी लागेल.

परवान्याची वैधता तपासा

तुमच्या काउंटरपार्टीकडे क्रियाकलाप करण्यासाठी परवाना असणे आवश्यक असल्यास, त्याची वैधता तपासणे चांगले आहे - तुम्हाला कधीच माहित नाही. परवान्याशिवाय, त्याला व्यवहार पूर्ण करण्याचा अधिकार नाही.

परवान्याची उपस्थिती कर अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एन्टीटीजमधील अर्कमध्ये पाहिली जाऊ शकते आणि त्याची वैधता पत्त्याद्वारे सत्यापित केली जाऊ शकते.

उदाहरणार्थ, आपण अल्कोहोल मार्केटच्या नियमनासाठी फेडरल सर्व्हिसच्या परवान्यांच्या रजिस्टरमध्ये आणि शैक्षणिक क्रियाकलापांसाठी - शिक्षण आणि विज्ञानाच्या पर्यवेक्षणासाठी फेडरल सर्व्हिसच्या परवान्यांच्या रजिस्टरमध्ये अल्कोहोल विक्रीसाठी परवाना तपासू शकता. .

बेईमान पुरवठादारांच्या नोंदवहीत समावेश केल्याने संस्थेला अविश्वसनीय म्हणून त्वरित ओळखले जात नाही. परंतु इतर सत्यापन पद्धतींसह, ते प्रतिपक्षाचे एकंदर चित्र तयार करेल.

गोंधळ होऊ नये आणि काहीही विसरू नये म्हणून नियम

1 ऑगस्ट रोजी, कर कार्यालयाने सार्वजनिक डोमेनमधील कंपन्यांबद्दल अधिक माहिती प्रकाशित केली. परंतु ही माहिती, म्हणून, मी प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे, जी मुद्रित केली जाऊ शकते आणि व्यवहारांशी संलग्न केली जाऊ शकते. हे कर अधिकाऱ्यांना किंवा न्यायालयाला दाखवेल की तुम्ही भागीदाराला शक्य तितक्या तपशीलवार तपासले आहे.

संभाव्य काउंटरपार्टीसोबत काम करणे अर्थपूर्ण आहे की नाही हे ठरविण्यातही नियमन तुम्हाला मदत करेल.

मी शिफारस करतो की तुम्ही सर्व पडताळणी चरणांचा एकत्रितपणे विचार करा. जर संभाव्य प्रतिपक्षाने एक किंवा दोन चरणांमध्ये चेक पास केला नसेल, तर तुम्ही त्याच्याकडे कारणे स्पष्ट करू शकता आणि नंतर कराराच्या निष्कर्षावर निर्णय घेऊ शकता. काउंटरपार्टीने बर्‍याच चरणांवर चेक पास केला नाही असे आपण पाहिल्यास, आपण जोखीम घेऊ नये - अधिक विश्वासार्ह भागीदार शोधा.

इनपुट VAT च्या कपातीमध्ये आणि व्यवहाराच्या खर्चाची मान्यता यामधील नकाराचा मोठा वाटा अनैतिक प्रतिपक्षांवर (TC) येतो. भविष्यातील व्यावसायिक भागीदाराची अपुरी पडताळणी, विशेषत: मोठ्या व्यवहारासाठी, केवळ कराराच्या अंतर्गत दायित्वांवर चूक होण्याच्या जोखमीसहच नव्हे तर दावा केलेल्या कपाती आणि नफा खर्चावरील नियामक प्राधिकरणांच्या दाव्यांबद्दल देखील धोका असू शकतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराची सर्व संभाव्य मार्गांनी काळजीपूर्वक तपासणी करून स्वतःचे संरक्षण करू शकता. याक्षणी त्यापैकी 17 हून अधिक आहेत.

जवळजवळ प्रत्येक कंपनीला आयुष्यात किमान एकदा तरी मूल्यवर्धित कर कापण्यास नकार द्यावा लागला आणि अनैतिक प्रतिपक्षामुळे नफा खर्चाची मान्यता मिळाली. कर अधिकारी अशा व्यक्तींसोबतचे व्यवहार संशयास्पद म्हणून ओळखतात, खर्च अपुष्ट आणि अतिरंजित आहेत आणि कर लाभ अन्यायकारक आहे. जो भागीदार, व्यवहाराच्या शेवटी, विश्वासार्ह आणि अगदी खरा वाटला, तो नंतर कर अधिकार्‍यांनी "एक दिवस" ​​किंवा "ट्रान्झिट कंपनी" म्हणून ओळखला. महत्त्वाच्या व्यवहारापूर्वी प्रतिपक्ष कसा तपासायचा आणि कर प्राधिकरणाला योग्य परिश्रम आणि सावधगिरी कशी सिद्ध करायची हा एक वाजवी प्रश्न आहे. असे अनेक मार्ग आहेत जे 5 गटांमध्ये विभागले जाऊ शकतात:

• इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन सेवा (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP, इ.);
• राज्य प्राधिकरणांना विनंत्या (कर निरीक्षक);
• व्यवहार भागीदाराकडून कागदपत्रांच्या पॅकेजची तरतूद;
• काउंटरपार्टीशी वैयक्तिक बैठक (त्याचा प्रतिनिधी)
• या पुरवठादार/कंत्राटदार/परफॉर्मर/विक्रेत्याला सहकार्य करणाऱ्या कंपन्या आणि वैयक्तिक उद्योजकांची मुलाखत घेणे;
• कंपनी / वैयक्तिक उद्योजकाच्या वेबसाइटचा अभ्यास करणे आणि त्याबद्दल इंटरनेटवरील पुनरावलोकने

असत्यापित भागीदाराच्या सहकार्याने संस्थेला कसे धमकावायचे

• भौतिक नुकसान, विस्कळीत सौदे, कलंकित प्रतिष्ठा
• व्हॅट कपात (कमी) करण्यास नकार;
• मूल्यवर्धित कराचे अतिरिक्त मूल्यांकन;
• नफ्यावर कर आकारणी आणि विवादित व्यक्तीसाठी कर आधार कमी करण्याच्या हेतूने न्याय्य खर्च म्हणून ओळखण्यास नकार;
• आयकर अतिरिक्त जमा (एनपी);
• VAT, NP न भरल्याबद्दल कर दायित्वात आणणे;
• दंड, व्याज यांची गणना
• फील्ड टॅक्स ऑडिट (GNP) ची नियुक्ती

संशयास्पद कंपनी (उद्योजक) सह परस्परसंवाद जीएनपीच्या नियुक्तीसाठी आधार बनू शकतो. फील्ड तपासणी आयोजित करण्याच्या संकल्पनेच्या कलम 12 द्वारे हा अधिकार नियंत्रक अधिकार्यांना प्रदान केला जातो:

हा मुद्दा कर चुकवेगिरी योजनांचा वापर, कर कमी करणे गृहित धरतो. "फ्लाय-बाय-नाईट फर्म्स" चा वापर ही अशीच एक योजना आहे. त्यात व्हॅट आणि नफ्यावरील कराचा बोजा कमी करणे, अर्थसंकल्पातून मूल्यवर्धित कराचा बेकायदेशीर परतावा, नफा खर्चाची अन्यायकारक मान्यता यांचा समावेश होतो. म्हणून, कर अधिकाऱ्यांनी अनैतिक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या असत्यापित कंपन्यांशी (IE) परस्परसंवाद, "एक-दिवसीय", करदात्याला ऑन-साइट ऑडिटचा धोका असतो. या परिस्थितीत नियामक प्राधिकरणांना मार्गदर्शन करणारा मुख्य दस्तऐवज म्हणजे FAS प्लेनम रिझोल्यूशन क्र. 53. हे एखाद्या व्यक्तीसाठी योग्य परिश्रम आणि काळजी (DOIO) व्यायाम करण्यासाठी मुख्य निकष परिभाषित करते.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याक्षणी क्रियांची कोणतीही स्पष्ट यादी नाही, ज्याचे आयोग डीओआयओच्या प्रकटीकरणाची स्पष्ट पुष्टी असेल. पडताळणीच्या खालील सर्व पद्धती पार पाडल्या गेल्या तरीही, कर प्राधिकरण प्रतिपक्षाला अयोग्य आणि कर लाभ अवाजवी म्हणून ओळखू शकतो.

याचे कारण असे आहे की याक्षणी करदात्यांना सरकारी संस्थांना दिलेले समान अधिकार नाहीत, विशेषतः: विवादास्पद प्रतिपक्षांच्या प्रमुखांची आणि संस्थापकांची चौकशी करणे, बँकांची चौकशी करणे आणि नोंदणीच्या ठिकाणी तपासणी करणे, कागदपत्रांची विनंती करणे आणि बरेच काही. . परंतु व्यापार भागीदार तपासण्याच्या सर्व संभाव्य पद्धती वापरणे तुम्हाला प्रतिकूल परिणामांच्या जोखमीपासून वाचवण्याची अधिक शक्यता आहे.

प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक संसाधने

अधिकृत सरकारी एजन्सीच्या इंटरनेट साइट्सचा वापर करून, आपण भविष्यातील व्यावसायिक भागीदाराबद्दल मूलभूत माहिती मिळवू शकता, कायदेशीर संस्था दिवाळखोरीच्या अवस्थेत आहे की नाही हे शोधू शकता, कायदेशीर घटकांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमध्ये सुधारणा, कंपनीच्या मुख्य व्यक्ती आहेत की नाही. अपात्र आहेत, कायदेशीर संस्थांच्या मूलभूत डेटाची विश्वासार्हता तपासा आणि बरेच काही.

फेडरल कर सेवा वेबसाइट

हे लक्षात घ्यावे की अपात्र व्यक्तीस कंपनीच्या वतीने कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही, म्हणून मोठ्या व्यवहारांचा निष्कर्ष काढताना हा शोध वापरणे उचित आहे.

जर काउंटरपार्टी नोंदणी पत्त्यावर अनुपस्थित असेल तर, हे करदात्याच्या वाईट विश्वासाचे आणखी एक लक्षण आहे, ज्याचा उल्लेख कर अधिकारी ऑडिट दरम्यान करतात.

लवादाच्या प्रकरणांच्या फाइलचा संदर्भ देऊन तुम्ही संस्था वादी किंवा प्रतिवादी आहे की नाही हे शोधू शकता.

इंटरनेट संसाधनांचा वापर करून माहिती तपासताना, कर अधिकार्यांकडून दावे झाल्यास DOIO च्या वस्तुस्थितीची पुष्टी करण्यासाठी चेकचे स्क्रीनशॉट जतन करणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून अर्क प्राप्त करणे

करार पूर्ण करण्यापूर्वी संस्थेची कायदेशीर क्षमता तपासण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे राज्य रजिस्टरमधून अर्क मिळवणे. या कृतीची कामगिरी, इतर पुराव्याच्या अनुपस्थितीत देखील, व्यवसाय भागीदार निवडताना DOIO प्रकटीकरणाच्या वस्तुस्थितीची पुष्टी करण्यासाठी आधार म्हणून काम करू शकते. युनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीजमधून तुम्ही दोन प्रकारे अर्क मिळवू शकता:

• कर प्राधिकरणाद्वारे;
• FTS वेबसाइटवर इलेक्ट्रॉनिक विनंतीद्वारे

कागदाच्या स्वरूपात स्टेटमेंट प्राप्त करण्यासाठी, आपण सेवांसाठी त्याच्या सादरीकरणासाठी देय रक्कम द्यावी लागेल:

• 200 RUR - पावतीची मुदत कर प्राधिकरणाद्वारे विनंती प्राप्त झाल्यापासून पाच दिवस आहे;
• 400 RUR - तातडीचे विधान, ज्याची पावती मिळण्याची अंतिम मुदत 1 दिवस आहे.

हे निवेदन सादर करण्यासाठी निवेदन देणेही आवश्यक आहे. हे कोणत्याही स्वरूपात बनलेले आहे. त्यामध्ये तुमच्या संस्थेचे नाव, INN, PSRN आणि प्रतिपक्ष, पोस्टल (ईमेल) पत्ता आणि अर्जदाराचा दूरध्वनी क्रमांक असणे आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट प्राप्त करण्यासाठी, तुमच्याकडे करदात्याचे वैयक्तिक खाते असणे आवश्यक आहे किंवा FTS वेबसाइटवर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट विनामूल्य प्रदान केले जाते, त्यात EDS असते आणि ते पेपरच्या समतुल्य असते.

भविष्यातील भागीदाराकडून कागदपत्रांचे पॅकेज प्राप्त करणे

व्यवसाय भागीदार निवडताना सद्भावना आणि सावधगिरीचे लक्षण हे वस्तुस्थिती असेल की आवश्यक कागदपत्रांच्या शेवटच्या पॅकेजची विनंती केली गेली होती, यासह:

• सनद;
• राज्य नोंदणीचे प्रमाणपत्र;
• कर प्राधिकरणासह नोंदणीचे प्रमाणपत्र;
• कायदेशीर घटकाच्या प्रमुखाच्या निवडणुकीवर (नियुक्ती) निर्णय;
• परवाना किंवा विशिष्ट प्रकारच्या कामासाठी प्रवेशाचे प्रमाणपत्र (SRO)

वेबसाइटवर कामाच्या योग्य प्रकारावर तुम्ही परवाना तपासू शकता. SRO प्रमाणपत्र डेटाची वैधता स्वयं-नियामक संस्थेच्या वेबसाइटवर आहे, तसेच SRO सदस्यांच्या नोंदणीमधून अर्क मागवून आहे.

हे नोंद घ्यावे की ही कागदपत्रे केवळ कराराच्या समाप्तीच्या वेळीच नव्हे तर खर्च ओळखण्याच्या तारखेला देखील वैध असणे आवश्यक आहे.

• पॉवर ऑफ अॅटर्नीशिवाय कार्य करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या अधिकाराची पुष्टी करणारे दस्तऐवज.

अशी कागदपत्रे आहेत: अशा व्यक्तीच्या पासपोर्टची प्रत, नोकरीसाठी ऑर्डरची एक प्रत, संस्थापकांच्या सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तांची प्रत, बँक कार्डची प्रत, पॉवर ऑफ अॅटर्नी, अशी व्यक्ती असल्यास संस्थेचा प्रमुख नाही.

प्रती संबंधित व्यक्तीच्या शिक्का आणि स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित केल्या पाहिजेत.

पासपोर्ट आणि बँक कार्डमधील स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी करणे देखील उचित आहे.

तुम्ही FMS वेबसाइटवर ओळख दस्तऐवजाची सत्यता पडताळू शकता.

तुम्ही संस्थेकडून अतिरिक्त विनंती देखील करू शकता:

• बजेटसह सेटलमेंटच्या स्थितीचे प्रमाणपत्र;
• या कायदेशीर घटकास सहकार्य करणाऱ्या कंपन्यांकडून शिफारस पत्रे;
• निश्चित मालमत्तेचे मूल्य आणि प्रमाण यांचे प्रमाणपत्र;
• श्रम संसाधनांची उपलब्धता;
• ताळेबंद आणि उत्पन्न विवरणपत्रे
• व्यवसाय भागीदार वेबसाइट आणि पुनरावलोकने
• कंपनीच्या वेबसाइटचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे देखील फायदेशीर आहे, जर त्यात टीआयएन आणि प्रमाणपत्र क्रमांक असतील तर त्यांची हेतुपुरस्सर मिळालेल्या कागदपत्रांशी तुलना करा. इंटरनेटवरील संस्थेबद्दलची पुनरावलोकने काळजीपूर्वक तपासणे देखील आवश्यक आहे.

सीईओ सोबत वैयक्तिक बैठक

करार पूर्ण करण्यापूर्वी, एक मोठा करार, संचालक किंवा व्यवस्थापकास वैयक्तिकरित्या भेटणे चांगले. बर्‍याचदा, "गैरहजेरीत" आणि मेलद्वारे केलेले व्यवहार कर अधिकार्यांमध्ये शंका निर्माण करतात आणि नियम म्हणून, न्याय्य आहेत.

शेवटी, हे लक्षात घेतले पाहिजे की काउंटरपार्टीचे वरील सर्व धनादेश, अगदी एकत्रितपणे, 100% पुष्टी देऊ शकत नाहीत की संस्था प्रामाणिक करदाता असेल, परंतु ते DOIO या वस्तुस्थितीची पुष्टी करण्यास मदत करतील. करारासाठी पक्ष निवडताना प्रकट होतो. नियमानुसार, जरी कर अधिकार्‍यांनी विवादास्पद कायदेशीर घटकाची किंमत कपात करण्यास आणि ओळखण्यास नकार दिला तरीही, न्यायालये प्रामाणिक करदात्याची बाजू घेतात, जर त्यांच्याकडे डीपीआय प्रदर्शित केले असल्याची पुष्टी करणारी कागदपत्रे असतील.

आपण खालील व्हिडिओमध्ये कायदेशीर संस्था तपासण्याच्या या आणि इतर पद्धतींसह देखील परिचित होऊ शकता:

वरील सारांश, आम्ही विश्वासार्हतेसाठी भविष्यातील भागीदार तपासण्याच्या पद्धतींवर थोडक्यात विचार करू:

• इंटरनेट संसाधनांद्वारे (फेडरल टॅक्स सेवेची वेबसाइट, एफएमएस, एफएएस, एफएसएसपी, बेईमान पुरवठादारांची नोंदणी आणि कायदेशीर संस्थांच्या क्रियाकलापांच्या तथ्यांबद्दल माहिती);
• कागदपत्रांच्या पॅकेजसाठी विनंती;
• राज्य रजिस्टरमधून अर्क प्राप्त करणे;
• कंपनीची वेबसाइट आणि पुनरावलोकने तपासत आहे;
• संस्थेच्या प्रमुखांशी वैयक्तिक भेट

करार पूर्ण करण्यापूर्वी, कंपनी संभाव्य व्यावसायिक भागीदाराबद्दल काय माहिती आहे ते शोधते. प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी फेडरल टॅक्स सेवेची विनामूल्य सेवा वापरणे सोयीचे आहे. कर वेबसाइटवर जा आणि तुम्हाला आवश्यक असलेली माहिती मिळवा.

लक्ष द्या! तुम्ही विशेष कायदेशीर सामग्री असलेल्या व्यावसायिक साइटवर आहात. लेख वाचण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असू शकते.

प्रतिपक्षाच्या द्रुत तपासणीसाठी, फेडरल कर सेवा स्वतःची विनामूल्य सेवा देते

कराराच्या तयारीच्या टप्प्यांपैकी एक म्हणजे भविष्यातील प्रतिपक्षाची माहिती मिळवणे. जर कंपन्यांनी यापूर्वी संवाद साधला नसेल, तर तुम्हाला काउंटरपार्टी व्यवसाय कसा करत आहे, ते किती विश्वासार्ह आहे, कर किंवा इतर कंपन्यांमध्ये काही समस्या आहेत का हे शोधणे आवश्यक आहे. हे आम्हाला व्यवहारातील जोखमींचा अंदाज लावू शकेल आणि ते कमी करू शकेल. याव्यतिरिक्त, कंपनीने विवेकबुद्धीचा वापर करणे आवश्यक आहे: जर तिने अविश्वसनीय प्रतिपक्ष किंवा एक दिवसीय फर्मशी करार केला तर त्याचे परिणाम तिच्यावर पडतात. विशेषतः, एफटीएस अशा व्यवहारास कर दायित्वांची पूर्तता टाळण्याचा प्रयत्न मानू शकते. कंपनीला अतिरिक्त कर भरावा लागेल किंवा शुल्काला आव्हान देण्यात वेळ घालवावा लागेल.

नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी, भविष्यातील व्यवसाय भागीदार, कंपनी कोण चालवते, ते निर्दिष्ट पत्त्यावर खरोखर अस्तित्वात आहे का, इत्यादीबद्दल शोधा. तुम्ही फेडरल टॅक्स सर्व्हिस नॅलॉगच्या अधिकृत वेबसाइटवर TIN किंवा इतर डेटा वापरून काउंटरपार्टी तपासू शकता. .ru (जरी तुम्ही रशियन भाषेत " tax.ru " प्रविष्ट केले तरीही, शोध इंजिन स्वयंचलितपणे कर साइटवर पुनर्निर्देशित करेल आणि सत्यापन सेवा उपलब्ध असेल). आपण कंपनीबद्दल माहिती मिळवू शकता:

• TIN द्वारे,
• OGRN द्वारे,
• नावाने.

कर वेबसाइटवर प्रतिपक्ष कसा तपासायचा

काउंटरपार्टी तपासणे आणि IFTS वेबसाइट वापरून त्याच्याबद्दल माहिती मिळविण्यास जास्त वेळ लागणार नाही: TIN किंवा नाव जाणून घेणे पुरेसे आहे. चरण-दर-चरण अल्गोरिदम खालीलप्रमाणे आहे:

1. साइटचे मुख्यपृष्ठ उघडा.
2. त्यावर "इलेक्ट्रॉनिक सेवा" विभाग शोधा.
3. विभागात, "व्यवसाय जोखीम: स्वतःला आणि प्रतिपक्ष तपासा" ही लिंक निवडा.

चेकआउट पृष्ठावर:

1. काउंटरपार्टी संस्था असल्यास "कायदेशीर अस्तित्व" किंवा तुम्ही वैयक्तिक उद्योजकाशी करार करणार असल्यास "वैयक्तिक उद्योजक/PFH" हा पर्याय निवडा.
2. शोध फॉर्ममध्ये INN, PSRN किंवा कंपनीचे नाव प्रविष्ट करा. नाव प्रविष्ट करताना, आपण त्याचे मुख्य कार्यालय ज्या प्रदेशात स्थित आहे ते देखील निर्दिष्ट करू शकता, परंतु हे आवश्यक नाही. वैयक्तिक उद्योजकाबद्दल माहिती शोधण्यासाठी, OGRN ऐवजी, OGRNIP प्रविष्ट करा आणि नावाऐवजी - संपूर्ण नाव आणि निवासस्थानाचा प्रदेश.
3. अक्षरे आणि संख्यांचे चाचणी संयोजन प्रविष्ट करा.
4. शोधा क्लिक करा.

सिस्टमकडे तुम्हाला स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीबद्दल माहिती असल्यास, ती त्यांना प्रदान करेल.

कर कार्यालयाची साइट तपासताना कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधून प्रतिपक्षाबद्दल माहिती प्रदान करते

पडताळणी दरम्यान तुम्हाला प्राप्त होणारी माहिती ही कायदेशीर संस्थांच्या (किंवा यूएसआरआयपी, जर तुम्ही एखाद्या वैयक्तिक उद्योजकाची पडताळणी करत असाल तर) नोंदणीकृत डेटा आहे. सिस्टम डाउनलोड करण्यासाठी पीडीएफ फाइल तयार करते. विशेषतः, फाइलमध्ये माहिती आहे:

• कंपनी नोंदणी बद्दल;
• नोंदणी प्राधिकरणाबद्दल;
• कर लेखा वर;
• रशियन फेडरेशन आणि FSS च्या पेन्शन फंडसह पॉलिसीधारकाच्या नोंदणीवर;
• अधिकृत भांडवलावर (शेअर कॅपिटल, अधिकृत भांडवल, शेअर योगदान);
• कंपनीच्या प्रमुखाबद्दल, ज्याला मुखत्यारपत्राशिवाय तिच्या वतीने कार्य करण्याचा अधिकार आहे;
• OKVED नुसार कंपनीच्या कार्यक्षेत्रावर;
• कंपनीच्या परवान्यांबद्दल;
• प्रतिनिधी कार्यालये आणि शाखांबद्दल;
• रजिस्टरमधील माहितीतील बदलांबद्दल.

तुम्‍ही काउंटरपार्टी तपासल्‍याची पुष्‍टी करण्‍याची आवश्‍यकता असल्‍यास, फेडरल टॅक्स सेवेला अर्कसाठी विचारा. हे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मिळू शकते, दस्तऐवज वर्धित स्वाक्षरीसह प्रमाणित आहे. असा अर्क मिळविण्यासाठी, विशेष फॉर्म वापरून अर्ज करा.

कर कार्यालय नवीन कंपनीची नोंदणी करताना किंवा पुनर्गठन करताना, एलएलसीचे संचालक बदलणे इत्यादि असताना प्रदान केलेल्या माहितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करते. नियमानुसार, कायदेशीर संस्थांच्या युनिफाइड स्टेट रजिस्टरमधील डेटा विश्वसनीय असतो. . तरीही, काउंटरपार्टीने चुकीची किंवा चुकीची माहिती प्रदान केली असण्याचा धोका आहे आणि हे कर अधिकाऱ्यांच्या लक्षापासून सुटले. असेही घडते की कंपनीने बदलांची तक्रार केली नाही, जरी ते आवश्यक आहे. आणि रेजिस्ट्रीमध्ये जुना डेटा आहे. तुम्ही भावी व्यवसाय भागीदार तपासत असताना याचा विचार केला पाहिजे. तुमचे विश्लेषण जितके पूर्ण होईल तितके धोके कमी. एफटीएस वेबसाइटवर, आपण स्वतंत्रपणे तपासू शकता की कंपनीचा पत्ता मोठ्या प्रमाणात आहे की नाही, तसेच त्याचे संचालक अपात्र व्यक्तींच्या यादीत आहेत किंवा एकाच वेळी अनेक कंपन्या असलेल्या संचालकांपैकी आहेत. तसेच, काउंटरपार्टीकडे लक्षणीय कर कर्जे आहेत की नाही हे शोधण्यासाठी साइट तुम्हाला अनुमती देईल. या प्रत्येक प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर प्रतिपक्षाची असुरक्षितता दर्शवू शकते.

प्रतिपक्ष तपासण्याच्या प्रक्रियेस बराच वेळ लागू शकतो: तुम्हाला केवळ FTS वेबसाइटच नाही तर इतर विनामूल्य संसाधने देखील वापरण्याची आवश्यकता असेल: लवाद प्रकरणांची फाइल, Fedresurs इ. काउंटरपार्टी चेक सेवा वेळ आणि श्रम वाचवेल. सेवेचे पैसे दिले जातात, परंतु तुम्हाला वेगवेगळ्या संसाधनांमधून माहिती गोळा करण्याची गरज नाही: सिस्टम तुमच्यासाठी ते करेल. सत्यापनाची खोली आणि विविधता तुम्ही कोणते दर वापरता यावर अवलंबून असते. परंतु अगदी सोप्या टॅरिफवरही, तुम्हाला माहिती प्राप्त होईल जी तुम्हाला व्यवहाराच्या जोखमीचे मूल्यांकन करण्यास अनुमती देईल.

TIN द्वारे प्रतिपक्ष तपासणे: तपासण्याची 4 कारणे + 1 मिनिटात प्राथमिक चाचणी + FTS वेबसाइटवर TIN द्वारे प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी अल्गोरिदम + 3 सशुल्क सेवा.

आकडेवारीनुसार, व्यवसायाच्या जागेत होणारा प्रत्येक 20 वा व्यवहार अविश्वसनीय प्रतिपक्षांसह होतो.

याचा अर्थ असा की आपला नवीन विनम्र भागीदार सर्गेई इव्हानोविच शब्दांप्रमाणे व्यवहारात बंधनकारक नाही.

परिणामी, एखाद्या उद्योजकासाठी हे आर्थिक नुकसानात बदलते, त्याच्या प्रतिष्ठेवर डाग पडते आणि कर सेवेतील समस्या देखील!

आपण स्वत: काहीही चुकीचे केले नसले तरीही अशा स्थितीत येणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे, नाही का.

वास्तविक, पूर्ण: विसरले TIN द्वारे प्रतिपक्ष तपासाकिंवा त्यांचा 15 मिनिटांचा वेळ यासाठी देण्यात खूप आळशी.

विश्वासार्हतेसाठी भविष्यातील भागीदार तपासण्यासाठी काय करावे हे अद्याप आपल्याला कसे माहित नाही? लेख स्वतःचे आणि आपल्या व्यवसायाचे संरक्षण करण्यासाठी कराराची तयारी कशी करावी या प्रश्नाची उत्तरे देईल.

TIN म्हणजे काय?

टीआयएन का? वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रत्येक करदात्याकडे हा क्रमांक असतो. त्याशिवाय, उद्योजक क्रियाकलापांमध्ये गुंतणे अशक्य आहे.

वैयक्तिक उद्योजक किंवा कायदेशीर घटकाचा कोणताही मालक खालीलपैकी एका मार्गाने ओळख क्रमांक प्राप्त करतो:

• फेडरल टॅक्स सेवेच्या विभागातील कोणत्याही गरजेसाठी, 14 वर्षे वयापर्यंत पोहोचल्यावर, जे नोंदणीच्या जागेशी संबंधित आहे.
• वैयक्तिक उद्योजक किंवा एलएलसीच्या निर्मितीची पुष्टी करणार्‍या इतर दस्तऐवजांसह, कर सेवेसह आपली स्थिती नोंदणी करताना.

तसेच, टीआयएन लपलेला नाही आणि सर्व अधिकृत प्रक्रियांमध्ये वापरला जातो:

• हे विविध व्यवहारांच्या निष्कर्षांद्वारे सूचित केले जाते;
• कंपनीची वेबसाइट असल्यास, कंपनीच्या नोंदणीवर निश्चितपणे दस्तऐवज असतील, जे टीआयएन देखील सूचित करतात;
• कंपनीच्या सीलवर टीआयएन निश्चित करणे आवश्यक आहे;
• शेवटी, आपण विशेष वापरून फेडरल कर सेवेच्या अधिकृत वेबसाइटवर शोधू शकता फुकटसेवा (काउंटरपार्टीचे नाव आणि प्रदेश जाणून घेणे पुरेसे आहे): https://egrul.nalog.ru/.

म्हणजेच, टीआयएन जाणून घेणे पुरेसे आहे आणि आपण आपल्या जोडीदाराच्या क्रियाकलापांबद्दल सर्व मूलभूत माहिती स्पष्ट करण्यास सक्षम असाल.

TIN द्वारे प्रतिपक्ष तपासण्याचा उद्देश काय आहे?

TIN द्वारे तपासल्याने तुम्हाला त्याच्याबद्दल विश्वासार्ह माहिती मिळते, ज्याची तुलना भागीदाराने स्वतःच्या म्हणण्याशी केली जाऊ शकते.

तुम्ही महत्त्वाचा डेटा देखील शोधू शकता जो प्रतिपक्षाने तुमच्यापासून लपविण्याचा प्रयत्न केला (कोणते - आम्ही नंतर बोलू).

तुम्ही तुमच्या भागीदारांना तपासण्यासाठी वेळ दिल्यास, तुम्ही हे करू शकता:

• आगाऊ पेमेंट मिळाल्यानंतर गायब होणार्‍या व्यक्तीच्या सहकार्यातून आर्थिक नुकसान टाळा;
• कोणत्याही फसव्या क्रियाकलापांचा त्रास सहन करण्याची वेळ येण्यापूर्वी ओळखा;
• काउंटरपार्टी किंवा खराब गुणवत्तेकडून उत्पादनांच्या विलंबित वितरणाच्या संभाव्यतेपासून आपल्या कार्यप्रवाहाचे संरक्षण करा;
• कर सेवेतील समस्या टाळा, कारण अविश्वसनीय कंपनीशी करार करून, तुम्ही या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी घेता.

आता तुम्हाला खात्री पटली आहे की भविष्यातील टीआयएन भागीदार तपासणे खूप महत्वाचे आहे? मग आपण प्रश्नाच्या व्यावहारिक भागाकडे जाऊ शकतो.

TIN च्या विश्वासार्हतेसाठी प्राथमिक चाचणी

काउंटरपार्टी तपासण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ओळख क्रमांक हा केवळ संख्यांचा गोंधळलेला संच नसतो यावर आधारित आहे.

कोड संकलित करताना, फेडरल टॅक्स सर्व्हिसला एका अल्गोरिदमद्वारे मार्गदर्शन केले जाते.

"वास्तविकता" साठी TIN तपासण्याचे दोन मार्ग आहेत:

कर ओळख क्रमांकाची वैधता व्यक्तिचलितपणे तपासण्यासाठी अल्गोरिदम

अक्षरशः, "अधिकृत भाषेत" तपासण्याचा कायदेशीर मार्ग राज्याच्या वेबसाइटवर अभ्यासला जाऊ शकतो: http://www.egrul.ru/test_inn.html


आता उदाहरणासह पाहू. IKS 5 Finance LLC घ्या. अधिकृत वेबसाइटवरून आम्हाला या प्रतिपक्षाच्या TIN बद्दल माहिती मिळते: 7715630469 .

• 7*2 + 7*4 + 1*10 + 5*3 + 6*5 + 3*9 + 0*5 +4*6 +6*8 +9*0 = 196
• 196/11 = 17 (9 उर्वरित)
• 9 हा आमचा चेक अंक आहे, जो TIN च्या 10 व्या चिन्हाशी जुळला पाहिजे

जसे आपण पाहू शकता, समीकरण एकत्र आले, कोड वास्तविक आहे.

जे अजिबात आश्चर्यकारक नाही, tk. या एलएलसीमध्ये किरकोळ स्टोअरचे नेटवर्क आहे ज्यांनी स्वतःची स्थापना केली आहे: पायटेरोचका, पेरेक्रेस्टोक आणि करूसेल.

साहजिकच, जर पडताळणीवर क्रमांक सहमत नसतील, तर तुमचा प्रतिपक्ष आधीच तुम्हाला चुकीचा डेटा देऊन तुमची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

फेडरल टॅक्स सेवेचा वापर करून TIN द्वारे प्रतिपक्षांची तपासणी कशी केली जाते?

तुम्ही अधिक गंभीर तपासणी करू शकता आणि FTS वेबसाइटवर प्रतिपक्षाबद्दल अतिरिक्त माहिती मिळवू शकता.

हे करण्यासाठी, आपल्याला काहीही द्यावे लागणार नाही आणि खुर्चीवरून उठणे देखील आवश्यक नाही! अधिकृत संसाधनास भेट देणे आणि स्क्रीनशॉटमध्ये चिन्हांकित केलेल्या दुव्यावर क्लिक करणे पुरेसे आहे:

तुम्हाला कोणता डेटा मिळतो ते तुम्ही कोण तपासत आहात यावर अवलंबून आहे.

वैयक्तिक उद्योजक किंवा शेतकरी शेत तपासत आहे

जर तुमचा काउंटरपार्टी वैयक्तिक उद्योजक किंवा फार्मचा प्रमुख असेल, तर विनंती केल्यानंतर तुम्हाला खालील माहिती दिली जाईल:

• व्यक्तीबद्दलचा डेटा - पूर्ण नाव, तसेच तो कोणत्या देशाचा नागरिक आहे;
• त्याच्या नोंदणीवरील डेटा: प्रक्रियेची संख्या, तारीख आणि प्रदेश, जे ओकेव्हीईडी कोड एकाच वेळी सूचित केले गेले होते;
• जर उद्योजकाकडे परवाने असतील तर ते देखील चिन्हांकित केले जातील.

कायदेशीर अस्तित्व सत्यापन

तुम्ही कायदेशीर अस्तित्व तपासत असल्यास, विनंतीला प्रतिसाद म्हणून इतर माहिती जारी केली जाईल:

• पूर्ण शीर्षक;
• एलएलसीचे आयोजन कोणी आणि केव्हा केले, रजिस्टरमध्ये कोणत्या क्रमांकावर नोंद केली गेली;
• कायदेशीर म्हणून नोंदणी दरम्यान कोणता पत्ता निर्दिष्ट केला होता;
• एलएलसीच्या संरचनेत बदल झाले आहेत की नाही (संस्थापकांचे निर्गमन, पुनर्रचना, क्रियाकलापांची पूर्ण समाप्ती);
• संस्थेच्या परवाने आणि शाखांबद्दल सर्व काही;
• आणि अधिकृत भांडवलाचा आकारही!

सशुल्क संसाधनांवर TIN द्वारे प्रतिपक्ष कसा तपासायचा?

नियमानुसार, एखादी व्यक्ती तुमच्याशी खोटे बोलत आहे की विश्वासार्ह आहे किंवा नाही हे समजून घेण्यासाठी FTS वेबसाइटवरील विनामूल्य आणि अधिकृत तपासणी तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व माहिती देते.

तथापि, व्यवहारात असे दिसून आले की हा डेटा एकटाच पुरेसा नाही. या प्रकरणात काय करावे?

सशुल्क संसाधनांचा संदर्भ घ्या.

1. "Kontur.Fokus" साइटवर तपासत आहे

https://focus.kontur.ru/

"Kontur.Fokus" एक सशुल्क संसाधन आहे, ज्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक व्यवस्थित रक्कम (22 हजार रूबल) खर्च येईल.

त्यामुळे एकरकमी तपासणी करून चालणार नाही हे उघड आहे. परंतु जेव्हा नियमितपणे तपासणी करणे आवश्यक असते तेव्हा आपण कंजूष करू शकत नाही.

सरतेशेवटी, स्कॅमर्सना सहकार्य केल्याने होणारे नुकसान अधिक गंभीर असू शकते.

याव्यतिरिक्त, या पैशासाठी, आपल्याला उपलब्ध डेटाची खरोखर प्रभावी यादी मिळते:

ज्यांना संसाधनाच्या कार्याची चाचणी घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी विनामूल्य डेमो आवृत्ती आहे. आपण एका दिवसासाठी 1,300 रूबलसाठी प्रवेश देखील उघडू शकता.

2. FiraPro वेबसाइट तपासत आहे

https://www.fira.ru/

मागील साइटच्या विपरीत, FiraPro अधिक परवडणाऱ्या किमतीत सेवा देते. एका चेकसाठी तुम्ही फक्त 250 रूबल द्याल.

येथे दिवसभरात कितीही प्रतिपक्ष तपासण्यासाठी, आपल्याला किमान 300 रूबल भरावे लागतील.

या पैशासाठी तुम्हाला काय प्रवेश मिळतो ते येथे आहे:

या पैशासाठी तुम्हाला हे प्रवेश मिळतो:

3. "Unirate 24" सेवेसह तपासत आहे

https://my.unirate24.ru/

सर्वात लोकशाही किंमतींसह संसाधन. एका चेकसाठी, एक उद्योजक फक्त 20 रूबल देईल - फक्त एक क्षुल्लक.

तथापि, हे लक्षात घ्यावे की उपलब्ध माहितीची यादी थोडी अधिक विनम्र आहे:

आवश्यक असल्यास, आपण डेमो प्रवेश ऑर्डर करू शकता (अर्थातच, विनामूल्य).

हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्यानंतर, करार, करार किंवा करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी प्रतिपक्षाची तपासणी करणे कोणत्या मार्गांनी शक्य आहे हे तुम्हाला समजेल:

या लेखाचा मुख्य उद्देश एक साधी वस्तुस्थिती व्यक्त करणे आहे: TIN द्वारे प्रतिपक्षाची तपासणी- ही एक प्राथमिक आणि प्रवेश करण्यायोग्य आहे, त्याच वेळी अतिशय महत्वाची प्रक्रिया आहे.

डील बंद करण्यापूर्वी स्वतःला आणि तुमच्या कर्मचाऱ्यांना "तपासण्यासाठी" प्रशिक्षित करा. त्यामुळे तुम्ही स्वतःला निराशेपासून वाचवाल आणि तुमचा व्यवसाय तोटा आणि कोसळण्यापासून वाचवाल.