Bir şirkət və ya fərdi sahibkarla əməkdaşlığa qərar verərkən, Qarşı tərəfin etibarlılığı və dürüstlüyü ilə bağlı sual daim ortaya çıxır. Bu, Fiziki şəxs məhsul və ya xidmət sifariş etdiyi vəziyyətə və Hüquqi şəxsin yeni Təchizatçı/Tərəfdaş/Müştəri ilə əməkdaşlığa başladığı vəziyyətə aiddir.

Mallar və ya xidmətlər üçün ödəniş (əvvəlcədən ödəniş) edərkən, Təchizatçının bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcəyini, malları çatdıracağını və ya xidməti aydın və vaxtında göstərəcəyini aydın şəkildə başa düşmək lazımdır.

Qüsurlu malların tədarükü, zəmanət xidmətinin olmaması ilə bağlı mümkün riskləri aradan qaldırmaq üçün Qarşı tərəfi yoxlamaq və etibarlı şirkətləri seçmək vacibdir.

Hüquqi şəxslər üçün Qarşı tərəfin yoxlanılması maliyyə və vergi risklərinin qarşısının alınması üçün əsas tədbirdir. Federal Vergi Xidməti bütün mövcud ictimai və hüquqi məlumat mənbələrindən istifadə edərək, Qarşı tərəfləri yoxlamağı və lazımi yoxlama aparmağı tövsiyə edir. Qarşı tərəfi yoxlamağın ən asan yolu vergi saytında Hüquqi Şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən / USRIP-dən çıxarış əldə etməkdir. Daha dolğun məlumat əldə etmək üçün HONORABLEBUSINESS-in kontragentlərini yoxlamaq xidmətindən istifadə etmək tövsiyə olunur.

ZACHESTNYBUSINESS portalında siz rəsmi açıq mənbələrdən (FTS, ROSSTAT və s.)

Portaldakı məlumatlar gündəlik yenilənir və Rusiya Federasiyası Federal Vergi Xidmətinin nalog.ru xidməti ilə sinxronlaşdırılır *.

Qarşı tərəfi VÖEN / PSRN / Tam adı / Adı ilə pulsuz yoxlamaq üçün axtarış qutusundan istifadə edin:

Bunu etmək üçün axtarış qutusuna şirkətin VÖEN və ya OGRN kodunu daxil edin.

Əgər dəqiq məlumatınız yoxdursa, şirkətin adını daxil etməyiniz kifayət edəcək. Əgər ad geniş yayılıbsa və sizin istəyinizlə siyahı çıxırsa, sorğunu dəqiqləşdirmək məsləhətdir:
... şirkətin adını + direktorun adını daxil edin (məsələn: TEXPROM İVANOV)
... və ya: şirkətin adı + onun yeri (məsələn: TEXPROM MOSKVA)
... və ya bütün parametrləri bir anda (məsələn: TEXPROM İVANOV MOSKVA)

Qısa Qarşı Tərəf Yoxlama Alqoritmi (HONESTBUSINESS.RF istifadə edərək etibarlı Qarşı tərəfi necə müəyyən etmək olar):

1. Təşkilat mövcud olmalıdır, statusu Aktiv olmalıdır.
2. Şirkət vergi xidmətinin (FTS) xüsusi reyestrlərində olmamalıdır, əks halda kartda şirkətin adı altında qırmızı bir yazı görünəcəkdir. Misal üçün:
   Hüquqi şəxs tərəfindən hüquqi şəxslə əlaqə yoxdur. ünvanı (Federal Vergi Xidmətinə görə).
3. Bir ildən az müddətə fəaliyyət göstərən şirkətlərin riskləri artır (qeydiyyat tarixi ilə müəyyən edilir). Statistikaya görə, hər üçüncü şirkət birinci il ərzində fəaliyyətini dayandırır.
4. Şirkət qeydiyyat ünvanında yerləşməlidir. Şirkətin kütləvi qeydiyyat ünvanı olması lazım deyil. Bu ünvanda hələ də neçə şirkətin qeydiyyatda olduğu ünvanın altındakı kartda göstərilir. Toplu ünvanlar tez-tez vicdansız və ya uçan şirkətlər tərəfindən istifadə olunur.
5. Şirkətin fəaliyyət növləri mənaca şirkətin real fəaliyyəti ilə üst-üstə düşməlidir.
6. Şirkətin rəhbəri (direktoru). Əgər şirkətin rəhbərinin kim olduğunu bilirsinizsə, bu məlumatları yoxlayın. Şirkətlərin nominal menecer kimi qeydiyyata alındığı hallar var, yəni. fəaliyyətdə iştirak etməyən şəxslər. Bu, vicdansız şirkətlərin əsas əlamətlərindən biridir.
7. İşçilərin sayını yoxlayın. Öz işçiləri və maddi-texniki bazası olmayan şirkət öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməz.
8. Büdcədənkənar fondlarda qeydiyyatı yoxlayın. Qeydiyyat olmadan, məsələn, Pensiya Fondunda bir şirkət Pensiya Fonduna vəsait köçürə bilməz.
9. Şirkətin nizamnamə kapitalı. Rusiya Federasiyasında minimum 10.000 rubl təşkil edir. Nizamnamə kapitalı nə qədər böyük olarsa, Qarşı tərəflə işləyərkən risklər bir o qədər az olar.
10. Maliyyə göstəricilərinə də diqqət yetirməyə dəyər (bir ildən az müddətə mövcud olan şirkətlərə şamil edilmir). Məqalələrə diqqət yetirin: “Xalis mənfəət (zərər)” – zərərlə işləyən şirkətin maliyyə problemləri ola bilər. “Əsas vəsaitlər” məqaləsi şirkətin mülkiyyətində Əmlakın mövcudluğunu göstərir.
11. Arbitraj Məhkəməsinin məlumatlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir (HONESTBUSINESS portalında Hüquqi şəxsin və ya Fərdi Sahibkarın kartında ayrıca nişan). Öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı məhkəmə işlərinin mövcudluğu və yoxlanılan Təşkilat qarşısında vəsaitlərin bərpası üçün tələblər, Qarşı tərəfin etibarsızlığından danışır.
12. FSSP məlumatlarını yoxlayın. İcra icraatının olması yoxlanılan şirkətdən pul vəsaitlərinin məcburi yığılmasını göstərir.

Etibarlı, vicdanlı Podratçılarla işləməyinizi arzu edirik!
Portalda Qarşı tərəfləri yoxlayarkən rahat, rahat iş!
Sizin FAIRBUSINESS.RF.

* Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinin / EGRIP-in məlumatları açıqdır və "Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların dövlət qeydiyyatı haqqında" 08.08.2001-ci il tarixli 129-FZ nömrəli Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi əsasında verilir. ": Dövlət reyestrlərində olan məlumat və sənədlər, əldə etmək imkanı məhdud olan məlumatlar, yəni fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər haqqında məlumatlar istisna olmaqla, açıq və açıqdır. ZACHESTNYBIZNY.RF saytında siz Qarşı tərəfi pulsuz yoxlaya və Due Diligence həyata keçirə bilərsiniz. ZACHESTNYBIZNY.RF saytında təqdim olunan bütün təlimatlar və tələblər məcburi deyil və tövsiyə xarakteri daşıyır. İqtisadi risklərin mümkün azaldılması üçün tövsiyələr verilir. Əməliyyatlar bağlayarkən, vergi ödəyiciləri, ilk növbədə, Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasının və Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin müddəalarını nəzərə almalıdırlar. İqtisadi fəaliyyət azadlığı prinsipinə əsasən vergi ödəyicisi riski öz üzərinə götürərək müstəqil şəkildə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirir. ZACHESTNYBIZNY.RF saytının administrasiyası mümkün iqtisadi itkilərə / itirilmiş gəlir hallarına görə məsuliyyət daşımır və üçüncü tərəflərə heç bir zəmanət və ya təminat vermir.

28.08.18 38 833 26

Qarşı tərəfləri necə yoxlamaq olar

Və niyə vacibdir

Bir firma kənardan yaxşı görünə bilər, gözəl ofisi və nəzakətli satış şöbəsi ola bilər, amma içəridə böyük borclar, məhkəmələr və qaçan direktor var.

Alena İva

Əgər siz ƏDV-ni çıxılmaq üçün qəbul etsəniz, vergi orqanları sizə qarşı tərəfin ona bir növ etibarsız görünməsi üçün cırılmış illər təşkil edə bilər.

Ona görə də qarşı tərəflər yoxlanılmalıdır. Bunu necə etmək olar.

Dərhal rezervasiya edəcəm: müxtəlif verilənlər bazalarında, saytlarda və xidmətlərdə qarşı tərəfi yoxlamağın 16 yolu var və onların hamısından istifadə etsəniz, bu vaxta başa gələcək. Digər tərəfdən, 16 pillənin hamısını keçən qarşı tərəf qızıldır. Yoxlamağa başlamısınızsa və ilk beş mərhələ uğursuz oldusa, bu qarşı tərəfdən dərhal imtina edə bilərsiniz - bundan sonra yaxşı bir şey tapa bilməyəcəksiniz.

Niyə qarşı tərəfləri yoxlayın

Vicdansız şirkətlər etibarlılığı çox yaxşı təsvir edirlər. İnternetdəki bol reklamlara, səxavətli endirimlərə və ya bahalı kostyumlara etibar edə bilməzsiniz. Buna görə qarşı tərəfləri sənədlər üçün yoxlayın.

Defolt edənləri hesablayın. Müştərilərim tez-tez tərəfdaşların vicdansızlığından danışırlar. Gözəllik salonu zəif təmir olundu və yox oldu - itkilər təmirin ilkin məbləğinin üçdə birini təşkil etdi. Müştəri üç il ərzində inşaatçılara görülən işlərə görə pul verməyib - məhkəməyə müraciət etmək lazım idi, lakin müştəri müflis oldu.

Çox vaxt olur ki, alıcı malı qəbul edir və pul ödəmir. Və ya əksinə: təchizatçı əvvəlcədən ödəniş alır və malları göndərmir. Çek, qarşı tərəflə əməkdaşlığa dəyər olub-olmadığını və ya öhdəliklərini yerinə yetirməməsi riskinin olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.

Efemerlərlə işləməyin. Qarşı tərəf bir həftə əvvəl xüsusi olaraq müştərilərdən avans almaq və yox olmaq üçün yaradılmış bir günlük şirkət ola bilər. Bu vəziyyətdə, yalnız pul itirəcəksiniz, lakin bu da xoşagəlməzdir.

Belə çıxa bilər ki, firma ümumiyyətlə mövcud deyil. Sayt var, pul köçürmək üçün adı və hesabı var, amma hüquqi şəxs yoxdur, saytın arxasında fırıldaqçılar gizlənir.

Fırıldaqçıları hesablayın. Qarşı tərəfiniz maliyyə cinayətləri törədə bilər, məsələn, qeyri-qanuni kreditləri nağdlaşdırmaq və ya toplamaq. Bu halda hüquq-mühafizə orqanları təkcə qarşı tərəfi yox, həm də onun tərəfdaşı kimi sizi yoxlayacaqlar.

Müflislə işləməkdən çəkinin.İflasda olan firma ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə bir şirkətə pul köçürsəniz, heç olmasa, tezliklə görməzsiniz.

Kreditorlar sizin də daxil olmaqla, müflislə istənilən əməliyyata etiraz etmək hüququna malikdirlər. Pulu geri almaq üçün kreditorların reyestrinə daxil edilməli və bir neçə il davam edə biləcək iflas prosedurunun bitməsini gözləmək lazımdır.

Vergi ilə bağlı heç bir problemi yoxdur.Əgər vergi orqanları potensial qarşı tərəfin vicdanını kifayət qədər təsdiq etmədiyinizi hesab edərsə, sizə vergi güzəşti verilə bilməz. Yəni daha az vergi ödəyə bilməyəcəksiniz - vergi endirimi əldə edin və ya azaldılmış vergi dərəcəsi tətbiq edin.

Həyat nümunəsi. Vergi yoxlamasından sonra bir şirkətə 10 milyon rubl məbləğində əlavə gəlir vergisi və ƏDV tutuldu. Cərimə və cərimələr daha 4 milyona çatıb.

Bunun səbəbi bir təchizat müqaviləsi idi. Vergilər Xidmətindən bildirilib ki, firma müqavilə bağlayarkən lazımi diqqət göstərməyib: qarşı tərəf real biznes fəaliyyəti apara bilmir, vergi ödəmirdi və ümumiyyətlə, yalnız kağız üzərində mövcud olub.

Məhkəməyə getdik, o, yoxlamanın tərəfini tutdu. Məlum olub ki, qarşı tərəf ümumilikdə hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarılıb.

Vergi idarəsi yoxlama zamanı müəyyən edib ki, qarşı tərəfin adından müqavilə bağlamış şəxsin pasportu yoxdur, imzalar saxtadır. Sonra bu işə polis qarışdı - əsl əyləncə başladı. Polis təhvil verilməmiş malları, baş direktoru axtarırdı və sonda əlavə vergi ödəməli və cərimə ödəməli olan bədbəxt şirkətimiz də daxil olmaqla, vicdansız kontragentin bütün tərəfdaşlarının qulaqlarını qaldırdı.

Məhkəmədə qalib gələn işlərdən sonra icra icraatı başlayır. Bu, potensial tərəfdaşın nəinki məhkəməyə verib uduzduğunu, həm də hesabları ödəməyə davam etdiyini göstərir.

Eyni resursda vergi borclarına da baxa bilərsiniz, onlar da məhkəmə icraçıları vasitəsilə yığılır.

Arbitraj işlərinin verilməsində qarşı tərəfi yoxlayın

Baş direktorun, etibarnamə ilə nümayəndənin və ya fərdi sahibkarın pasportunun etibarsız olduğunu öyrənmək xoşagəlməz olacaq. Bu fakt açıq şəkildə göstərir ki, belə bir qarşı tərəflə daha diqqətli olmalısınız. Ola bilsin ki, pasport məlumatlarının uçotu proqramında uğursuzluq olub və ya bəlkə pasportu oğurlayan fırıldaqçılar istifadə ediblər.

Etibarnamənin müddətinin bitib-keçmədiyini dəqiqləşdirin

Əgər qarşı tərəf tərəfindən müqavilə notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnaməsi olan şəxs tərəfindən imzalanacaqsa, özünüzü sığortalamaq və Federal Notariat Palatasının saytında ətraflı məlumat üçün etibarnaməni yoxlamaq daha yaxşıdır.

Etibarnamə saytda yoxdursa və ya ləğv edilibsə, müqavilə imzalana bilməz - belə bir əməliyyat etibarsız sayıla bilər. Birincisi, qarşı tərəfin rəhbəri ilə əlaqə saxlamalı, əməliyyatın təsdiqlənməsinə dair sübut əldə etməli və yeni etibarnamə tələb etməlisiniz.

Lisenziyanın etibarlılığını yoxlayın

Qarşı tərəfinizin fəaliyyət göstərmək üçün lisenziyası olmalıdırsa, onun etibarlılığını yoxlamaq daha yaxşıdır - heç vaxt bilmirsiniz. Lisenziyasız onun sadəcə olaraq əməliyyatlar bağlamaq hüququ yoxdur.

Lisenziyanın mövcudluğu vergi orqanlarının saytında Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarışda baxıla bilər və onun etibarlılığı ünvanla yoxlanıla bilər.

Məsələn, spirt satışı üçün lisenziyanı Alkoqol Bazarının Tənzimlənməsi üzrə Federal Xidmətin lisenziyalar reyestrində, təhsil fəaliyyəti üçün isə - Təhsil və Elmə Nəzarət Federal Xidmətinin lisenziyalar reyestrində yoxlaya bilərsiniz. .

Vicdansız təchizatçıların reyestrinə daxil edilməsi təşkilatı dərhal etibarsız kimi xarakterizə etmir. Ancaq digər yoxlama üsulları ilə birlikdə qarşı tərəfin ümumi mənzərəsini yaradacaqdır.

Qarışıq olmamaq və heç nəyi unutmamaq üçün qaydalar

Avqustun 1-də vergi idarəsi ictimaiyyətə açıqlanan şirkətlər haqqında daha ətraflı məlumat yayıb. Ancaq bu məlumat, buna görə də, çap edilə və əməliyyatlara əlavə edilə bilən qarşı tərəfin yoxlanılması üçün Əsasnamə hazırladım. Bu, vergi orqanlarına və ya məhkəməyə tərəfdaşı mümkün qədər ətraflı şəkildə yoxladığınızı göstərəcəkdir.

Tənzimləmə həm də potensial qarşı tərəflə işləməyin məntiqli olub-olmadığı barədə qərar verməyə kömək edəcək.

Bütün doğrulama addımlarını birlikdə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirəm. Potensial qarşı tərəf bir və ya iki addımda yoxlamadan keçməyibsə, onunla səbəbləri aydınlaşdıra və sonra müqavilənin bağlanması barədə qərar verə bilərsiniz. Qarşı tərəfin əksər addımlarda yoxlamadan keçmədiyini görsəniz, risk etməməlisiniz - daha etibarlı tərəfdaş axtarın.

Daxil olan ƏDV-nin çıxılmasında və əməliyyat xərclərinin tanınmasından imtinaların əsas payı vicdansız kontragentlərin (TC) üzərinə düşür. Gələcək iş ortağının, xüsusən də böyük bir əməliyyat üçün kifayət qədər yoxlanılması yalnız müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi riski ilə deyil, həm də tənzimləyici orqanların iddia edilən ayırmalar və mənfəət xərcləri ilə bağlı iddiaları ilə təhdid edə bilər. Tərəfdaşınızı bütün mümkün yollarla diqqətlə yoxlayaraq özünüzü qoruya bilərsiniz. Hazırda onların sayı 17-dən çoxdur.

Demək olar ki, hər bir şirkət həyatında ən azı bir dəfə vicdansız qarşı tərəfə görə əlavə dəyər vergisinin tutulmasından və mənfəət xərclərinin tanınmasından imtina ilə üzləşdi. Vergi orqanları bu cür şəxslərlə əməliyyatları şübhəli, məsrəflər təsdiqlənməmiş və şişirdilmiş, vergi güzəştini əsassız hesab edirlər. Əməliyyatın sonunda etibarlı və olduqca real görünən bir tərəfdaş, sonradan vergi orqanları tərəfindən "bir günlük" və ya "tranzit şirkəti" kimi tanınır. Əhəmiyyətli bir əməliyyatdan əvvəl qarşı tərəfi necə yoxlamaq və vergi orqanına lazımi diqqət və ehtiyatlılıq nümayiş etdirmək barədə ağlabatan bir sual var. 5 qrupa bölünə bilən bir neçə üsul var:

• Elektron yoxlama xidmətləri (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP və s.);
• Dövlət orqanlarına (vergi müfəttişliklərinə) müraciətlər;
• Əməliyyat tərəfdaşından sənədlər paketinin təqdim edilməsi;
• Qarşı tərəf (onun nümayəndəsi) ilə şəxsi görüş
• Bu təchizatçı / podratçı / icraçı / satıcı ilə əməkdaşlıq edən şirkətlər və fərdi sahibkarlarla müsahibə;
• Şirkətin / fərdi sahibkarın veb saytını öyrənmək və İnternetdə bu barədə rəylər

Təsdiqlənməmiş tərəfdaşla əməkdaşlıq etməklə bir təşkilatı necə təhdid etmək olar

• Maddi itkilər, pozulmuş sövdələşmələr, ləkələnmiş reputasiya
• ƏDV-nin tutulmasından (azaldılmasından) imtina;
• Əlavə dəyər vergisinin əlavə hesablanması;
• mübahisəli şəxs üçün mənfəətin vergiyə cəlb edilməsi və vergitutma bazasının azaldılması məqsədilə xərclərin əsaslandırılmış kimi tanınmasından imtina;
• Mənfəət vergisinin əlavə hesablanması (NP);
• ƏDV, NP-nin ödənilməməsinə görə vergi məsuliyyətinə cəlb edilməsi;
• Cərimələrin, faizlərin hesablanması
• Sahə vergi yoxlamasının təyin edilməsi (GNP)

Şübhəli şirkət (sahibkar) ilə qarşılıqlı əlaqə ÜDM-in təyin edilməsi üçün əsas ola bilər. Bu hüquq sahə yoxlamalarının aparılması Konsepsiyasının 12-ci bəndi ilə nəzarət edən orqanlara verilir:

Bu məqam vergidən yayınma sxemlərindən istifadəni, vergilərin minimuma endirilməsini nəzərdə tutur. “Fly-by-night firmalarının” istifadəsi belə sxemlərdən biridir. ƏDV və mənfəət üzrə vergi yükünün azaldılmasından, əlavə dəyər vergisinin büdcədən qeyri-qanuni qaytarılmasından, mənfəət xərclərinin əsassız olaraq tanınmasından ibarətdir. Buna görə də, vergi orqanları tərəfindən vicdansız, "bir günlük" kimi tanınan yoxlanılmamış şirkətlərlə (IE) qarşılıqlı əlaqə vergi ödəyicisini yerində yoxlama ilə hədələyir. Bu vəziyyətdə tənzimləyici orqanlara rəhbərlik edən əsas sənəd FAS Plenumunun 53 saylı Qərarıdır. O, bir insanın lazımi diqqət və qayğı göstərməsi üçün əsas meyarları müəyyən edir (DOIO).

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda komissiyası DOIO-nun təzahürünün birmənalı təsdiqi olacaq hərəkətlərin dəqiq siyahısı yoxdur. Aşağıdakı yoxlama üsullarının hamısı həyata keçirilsə belə, vergi orqanı qarşı tərəfi ədalətsiz, vergi güzəştini isə əsassız hesab edə bilər.

Səbəb odur ki, hazırda vergi ödəyiciləri dövlət orqanlarına verilən eyni hüquqlara malik deyillər, xüsusən: mübahisəli kontragentlərin rəhbərlərini və təsisçilərini dindirmək, banklara sorğu vermək və qeydiyyat yerində yoxlamalar aparmaq, sənədləri tələb etmək və s. . Ancaq ticarət tərəfdaşını yoxlamaq üçün bütün mümkün üsullardan istifadə edərək, sizi mənfi nəticələr riskindən xilas etmək ehtimalı daha yüksəkdir.

Qarşı tərəfi yoxlamaq üçün elektron resurslar

Rəsmi dövlət qurumlarının internet saytlarından istifadə edərək, gələcək iş ortağı haqqında əsas məlumatları əldə edə, hüquqi şəxsin iflas mərhələsində olub-olmadığını, Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrinə edilən dəyişiklikləri, şirkətin əsas şəxslərinin olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. diskvalifikasiya olunur, hüquqi şəxslərin əsas məlumatlarının etibarlılığını yoxlayın və s.

Federal Vergi Xidmətinin saytı

Qeyd etmək lazımdır ki, diskvalifikasiya edilmiş şəxsin şirkət adından sənədləri imzalamaq hüququ yoxdur, ona görə də böyük əməliyyatlar bağlayarkən bu axtarışdan istifadə etmək məsləhətdir.

Qarşı tərəf qeydiyyat ünvanında yoxdursa, bu, çox vaxt vergi orqanlarının yoxlama zamanı istinad etdiyi vergi ödəyicisinin pis niyyətinin başqa bir əlamətidir.

Arbitraj işlərinin faylına istinad edərək təşkilatın iddiaçı və ya cavabdeh olduğunu öyrənə bilərsiniz.

İnternet resurslarından istifadə edərək məlumatları yoxlayarkən, vergi orqanlarından iddialar olduqda DOIO faktını təsdiqləmək üçün çeklərin ekran görüntülərini saxlamaq lazımdır.

Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarışın alınması

Müqavilələr bağlamazdan əvvəl təşkilatın hüquq qabiliyyətini yoxlamağın əsas yollarından biri dövlət reyestrindən çıxarış almaqdır. Bu hərəkətin həyata keçirilməsi, hətta başqa sübutlar olmadıqda belə, biznes tərəfdaşı seçərkən DOIO təzahürü faktını təsdiqləmək üçün əsas ola bilər. Hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarışı iki yolla əldə edə bilərsiniz:

• Vergi orqanı vasitəsilə;
• FTS saytında elektron sorğu vasitəsilə

Kağız formada çıxarış almaq üçün onun təqdim edilməsi üçün xidmətlər üçün aşağıdakı məbləğdə ödəniş etməlisiniz:

• 200 RUR - alınma müddəti sorğunun vergi orqanına daxil olduğu tarixdən beş gündür;
• 400 RUR - alınma müddəti 1 gün olan təcili bəyanat.

Bu bəyanatın təqdim edilməsi üçün də sorğu vermək lazımdır. İstənilən formada hazırlanır. Orada təşkilatınızın və qarşı tərəfin adı, İNN, PSRN, ərizəçinin poçt (e-poçt) ünvanı və telefon nömrəsi olmalıdır.

Elektron çıxarış almaq üçün vergi ödəyicisinin şəxsi hesabınız olmalıdır və ya FTS saytında qeydiyyatdan keçməlisiniz.

Elektron çıxarış pulsuz təqdim olunur, EDS var və kağız çıxarışa bərabərdir.

Gələcək tərəfdaşdan sənədlər paketinin alınması

Bir iş ortağı seçərkən vicdan və ehtiyatlılığın əlaməti, lazımi sənədlərin son paketinin tələb olunması, o cümlədən:

• Nizamnamə;
• dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə;
• vergi orqanında qeydiyyat şəhadətnaməsi;
• hüquqi şəxsin rəhbərinin seçilməsi (təyin edilməsi) haqqında qərar;
• Müəyyən iş növlərinə icazə və ya sertifikat (SRO)

Saytda müvafiq iş növü üzrə lisenziyanı yoxlaya bilərsiniz. SRO sertifikatının məlumatlarının etibarlılığı özünü tənzimləyən təşkilatın saytında, həmçinin SRO üzvlərinin reyestrindən çıxarış tələb etməklə.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sənədlər yalnız müqavilələrin bağlanması zamanı deyil, həm də xərclərin tanınması tarixində etibarlı olmalıdır.

• Etibarnaməsiz fəaliyyət göstərmək hüququ olan şəxslərin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər.

Belə sənədlər: belə bir şəxsin pasportunun surəti, işə qəbul haqqında əmrin surəti, təsisçilərin ümumi yığıncağının protokolunun surəti, bank kartının surəti, etibarnamə, əgər belə bir şəxs varsa. təşkilatın rəhbəri deyil.

Nüsxələr müvafiq şəxsin möhürü və imzası ilə təsdiq edilməlidir.

Pasport və bank kartındakı imzaları yoxlamaq da məsləhətdir.

FMS saytında şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin həqiqiliyini yoxlaya bilərsiniz.

Siz həmçinin təşkilatdan əlavə tələb edə bilərsiniz:

• büdcə ilə hesablaşmaların vəziyyəti haqqında arayış;
• Bu hüquqi şəxslə əməkdaşlıq edən şirkətlərin tövsiyə məktubları;
• əsas vəsaitlərin dəyəri və miqdarı haqqında arayış;
• Əmək ehtiyatlarının mövcudluğu;
• Balans və mənfəət hesabatları
• Biznes tərəfdaşı veb saytı və rəylər
• Şirkətin veb saytını diqqətlə öyrənməyə dəyər, əgər orada VÖEN və sertifikat nömrələri varsa, onları məqsədli şəkildə alınan sənədlərlə müqayisə edin. İnternetdə təşkilat haqqında rəyləri də diqqətlə yoxlamaq lazımdır.

Baş direktorla şəxsi görüş

Müqavilə, böyük bir müqavilə bağlamazdan əvvəl direktor və ya menecerlə şəxsən görüşmək daha yaxşıdır. Çox vaxt "qiyabi" və poçt vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar vergi orqanlarında şübhələr yaradır və bir qayda olaraq, haqlıdır.

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, qarşı tərəfin yuxarıda göstərilən bütün yoxlamaları, hətta məcmu halda, təşkilatın vicdanlı vergi ödəyicisi olacağının 100% təsdiqi ola bilməz, lakin onlar DOIO faktını təsdiqləməyə kömək edəcəkdir. müqavilə tərəfinin seçilməsi zamanı özünü göstərir. Bir qayda olaraq, vergi orqanları mübahisəli hüquqi şəxsin xərclərini tutmaqdan və tanımaqdan imtina etsələr belə, məhkəmələr vicdanlı vergi ödəyicisinin DPİ nümayiş etdirdiyini təsdiq edən sənədləri olduqda onun tərəfini tuturlar.

Hüquqi şəxslərin yoxlanılmasının bu və digər üsulları ilə də aşağıdakı videoda tanış ola bilərsiniz:

Yuxarıdakıları yekunlaşdıraraq, gələcək tərəfdaşın etibarlılığını yoxlamaq üsullarını qısaca nəzərdən keçirəcəyik:

• İnternet resursları vasitəsilə (Federal Vergi Xidmətinin veb-saytı, FMS, FAS, FSSP, vicdansız təchizatçıların reyestrləri və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin faktları haqqında məlumatlar);
• Sənədlər paketi üçün sorğu;
• dövlət reyestrindən çıxarışın alınması;
• Şirkətin vebsaytını və rəylərini yoxlamaq;
• Təşkilatın rəhbəri ilə şəxsi görüş

Müqavilə bağlamazdan əvvəl şirkət potensial iş ortağı haqqında nə məlum olduğunu öyrənir. Qarşı tərəfi yoxlamaq üçün Federal Vergi Xidmətinin pulsuz xidmətindən istifadə etmək rahatdır. Vergi saytına gedin və sizə lazım olan məlumatları əldə edin.

Diqqət! Siz ixtisaslaşmış hüquqi məzmunlu peşəkar saytdasınız. Məqaləni oxumaq üçün qeydiyyat tələb oluna bilər.

Qarşı tərəfi tez yoxlamaq üçün Federal Vergi Xidməti öz pulsuz xidmətini təklif edir

Sövdələşməyə hazırlaşmağın mərhələlərindən biri gələcək qarşı tərəf haqqında məlumat əldə etməkdir. Əgər şirkətlər əvvəllər qarşılıqlı əlaqədə olmayıbsa, qarşı tərəfin biznesini necə apardığını, onun nə dərəcədə etibarlı olduğunu, vergi və ya digər şirkətlərlə bağlı hər hansı problemin olub-olmadığını öyrənməlisiniz. Bu, əməliyyatın risklərini proqnozlaşdırmağa və onları azaltmağa imkan verəcək. Bundan əlavə, şirkətdən ixtiyar sahibi olmaq tələb olunur: əgər o, etibarsız qarşı tərəf və ya bir günlük firma ilə müqavilə bağlayırsa, bunun nəticələri onun üzərinə düşür. Xüsusilə, FTS belə bir əməliyyatı vergi öhdəliklərini yerinə yetirməkdən yayınma cəhdi kimi qiymətləndirə bilər. Şirkət əlavə vergi ödəməli və ya ödənişə etiraz etmək üçün vaxt sərf etməli olacaq.

Mənfi nəticələrin qarşısını almaq üçün, şirkətə rəhbərlik edən gələcək iş ortağı haqqında, onun həqiqətən göstərilən ünvanda olub-olmaması və s. .ru (rus dilində “ tax.ru "ya daxil olsanız belə, axtarış sistemi avtomatik olaraq vergi saytına yönləndiriləcək və yoxlama xidməti mövcud olacaq). Şirkət haqqında məlumat ala bilərsiniz:

• VÖEN ilə,
• OGRN tərəfindən,
• adı ilə.

Vergi saytında qarşı tərəfi necə yoxlamaq olar

IFTS veb saytından istifadə edərək qarşı tərəfi yoxlamaq və onun haqqında məlumat əldə etmək çox vaxt aparmayacaq: VÖEN və ya adı bilmək kifayətdir. Addım-addım alqoritm aşağıdakı kimidir:

1. Saytın ana səhifəsini açın.
2. Bunun üzərinə "Elektron xidmətlər" bölməsini tapın.
3. Bölmədə "Biznes riskləri: özünüzü və qarşı tərəfi yoxlayın" bağlantısını seçin.

Ödəniş səhifəsində:

1. Qarşı tərəf bir təşkilatdırsa, "Hüquqi şəxs" və ya fərdi sahibkar ilə müqavilə bağlamaq niyyətindəsinizsə, "Fərdi sahibkar / PFH" seçimini seçin.
2. Axtarış formasında INN, PSRN və ya şirkət adını daxil edin. Ad daxil edərkən, onun baş ofisinin yerləşdiyi bölgəni də göstərə bilərsiniz, lakin bu tələb olunmur. Fərdi sahibkar haqqında məlumat axtarmaq üçün OGRN əvəzinə OGRNIP-i, adın yerinə isə tam adı və yaşayış bölgəsini daxil edin.
3. Hərf və rəqəmlərin test birləşməsini daxil edin.
4. Tap klikləyin.

Əgər sistemdə maraqlandığınız şəxs haqqında məlumat varsa, o, onları təmin edəcək.

Vergi idarəsinin saytını yoxlayarkən, hüquqi şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən kontragent haqqında məlumat təqdim edir.

Yoxlama zamanı aldığınız məlumat hüquqi şəxslərin reyestrindən (və ya fərdi sahibkarı yoxlayırsanız USRIP) məlumatlardır. Sistem yükləmək üçün PDF faylı yaradır. Xüsusilə, faylda məlumatlar var:

• şirkətin qeydiyyatı haqqında;
• qeydiyyat orqanı haqqında;
• vergi uçotu üzrə;
• sığortalının Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondunda və FSS-də qeydiyyatı haqqında;
• nizamnamə kapitalı (nizamnamə kapitalı, nizamnamə kapitalı, pay payları) üzrə;
• onun adından etibarnaməsiz çıxış etmək hüququ olan cəmiyyətin rəhbəri haqqında;
• OKVED-ə uyğun olaraq şirkətin əhatə dairəsi haqqında;
• şirkətin lisenziyaları haqqında;
• nümayəndəlik və filiallar haqqında;
• reyestrdəki məlumatlarda dəyişikliklər haqqında.

Qarşı tərəfi yoxladığınızı təsdiqləməlisinizsə, Federal Vergi Xidmətindən çıxarış tələb edin. Elektron formatda əldə edilə bilər, sənəd gücləndirilmiş imza ilə təsdiqlənir. Belə bir çıxarış əldə etmək üçün xüsusi bir formadan istifadə edərək müraciət edin.

Vergi idarəsi yeni şirkət qeydiyyata alınarkən və ya yenidən təşkil edildikdə, MMC-nin direktoru dəyişdikdə və s. zamanı ona verilən məlumatları diqqətlə təhlil edir. Bir qayda olaraq, Hüquqi Şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindəki məlumatlar etibarlıdır. . Buna baxmayaraq, qarşı tərəfin yanlış və ya səhv məlumat verməsi riski var və bu, vergi orqanlarının diqqətindən yayınıb. Elə olur ki, şirkət dəyişiklikləri bildirməməlidir, baxmayaraq ki. Və reyestrdə köhnəlmiş məlumatlar var. Gələcək biznes tərəfdaşınızı yoxlayarkən bu nəzərə alınmalıdır. Analiziniz nə qədər tam olarsa, risklər bir o qədər az olar. Federal Vergi Xidmətinin saytında, şirkətin ünvanının kütləvi olanlar arasında olub-olmadığını, habelə direktorunun diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin siyahısında və ya eyni anda bir neçə firması olan direktorlar arasında olub olmadığını müstəqil olaraq yoxlaya bilərsiniz. Həmçinin, sayt qarşı tərəfin əhəmiyyətli vergi borclarının olub olmadığını öyrənməyə imkan verəcəkdir. Bu sualların hər birinə müsbət cavab qarşı tərəfin etibarsızlığını göstərə bilər.

Qarşı tərəfin yoxlanılması prosesi çox vaxt apara bilər: siz təkcə FTS internet saytından deyil, həm də digər pulsuz resurslardan istifadə etməlisiniz: arbitraj işlərinin faylı, Fedresurs və s. Qarşı tərəfin yoxlanılması xidməti vaxta və səyə qənaət edəcək. Xidmət ödənişlidir, lakin siz özünüz müxtəlif resurslardan məlumat toplamalı deyilsiniz: sistem bunu sizin yerinizə edəcək. Yoxlamanın dərinliyi və müxtəlifliyi hansı tarifdən istifadə etdiyinizdən asılıdır. Ancaq ən sadə tarifdə belə, əməliyyatın risklərini qiymətləndirməyə imkan verəcək məlumat alacaqsınız.

Qarşı tərəfi VÖEN ilə yoxlamaq: yoxlamanın 4 səbəbi + 1 dəqiqə ərzində elementar test + FTS saytında VÖEN ilə qarşı tərəfi yoxlamaq üçün bir alqoritm + 3 pullu xidmət.

Statistikaya görə, biznes məkanında baş verən hər 20-ci əməliyyat etibarsız kontragentlərlə baş verir.

Bu o deməkdir ki, yeni nəzakətli tərəfdaşınız Sergey İvanoviç praktikada sözdə olduğu kimi məcburi deyil.

Nəticədə, sahibkar üçün bu, maliyyə itkilərinə, reputasiyasında ləkələrə və hətta vergi xidməti ilə bağlı problemlərə çevrilir!

Ayıbdır, elə deyilmi, belə bir mövqeyə düşmək, baxmayaraq ki, özünüz heç bir səhv etməmisiniz.

Əslində, bitdi: unutdum qarşı tərəfi VÖEN ilə yoxlayın və ya vaxtının 15 dəqiqəsini buna həsr etmək üçün çox tənbəl.

Necə, hələ də gələcək tərəfdaşın etibarlılığını yoxlamaq üçün nə edəcəyinizi bilmirsiniz? Məqalədə özünüzü və biznesinizi qorumaq üçün sövdələşməyə necə hazırlaşmaq sualına cavablar veriləcəkdir.

VÖEN nədir?

Niyə VÖEN? Fakt budur ki, hər bir vergi ödəyicisində bu nömrə var. Bunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkün deyil.

Fərdi sahibkarın və ya hüquqi şəxsin hər hansı sahibi eyniləşdirmə nömrəsini aşağıdakı üsullardan biri ilə alır:

• 14 yaşına çatdıqda, qeydiyyat yerinə uyğun gələn Federal Vergi Xidmətinin şöbəsində hər hansı bir ehtiyac üçün.
• Vəziyyətinizi vergi xidmətində qeydiyyata alarkən, fərdi sahibkarın və ya MMC-nin yaradılmasını təsdiq edən digər sənədlərlə birlikdə.

Üstəlik, VÖEN gizli deyil və bütün rəsmi prosedurlarda istifadə olunur:

• müxtəlif əqdlərin bağlanması ilə göstərilir;
• şirkətin veb-saytı varsa, şirkətin qeydiyyatı ilə bağlı sənədlər mütləq olacaq, bu da VÖEN-i göstərir;
• VÖEN mütləq şirkətin möhüründə qeyd olunur;
• sonda, xüsusi istifadə edərək, Federal Vergi Xidmətinin rəsmi saytında tapa bilərsiniz pulsuz xidmət (qarşı tərəfin adını və bölgəsini bilmək kifayətdir): https://egrul.nalog.ru/.

Yəni VÖEN-i bilmək kifayətdir və siz partnyorunuzun fəaliyyəti ilə bağlı bütün əsas məlumatları dəqiqləşdirə biləcəksiniz.

Qarşı tərəfi VÖEN-lə yoxlamağın məqsədi nədir?

VÖEN tərəfindən yoxlanılması, onun haqqında etibarlı məlumat verir, bu da tərəfdaşın özünün söylədiyi ilə müqayisə edilə bilər.

Qarşı tərəfin sizdən gizlətməyə çalışdığı vacib məlumatları da tapa bilərsiniz (hansıları - sonra danışacağıq).

Tərəfdaşlarınızı yoxlamaq üçün vaxt ayırsanız, aşağıdakıları edə bilərsiniz:

• avans ödənişi aldıqdan sonra yoxa çıxacaq şəxslə əməkdaşlıqdan maliyyə itkilərinin qarşısını almaq;
• hər hansı fırıldaqçılıq fəaliyyətini onlardan əziyyət çəkməyə vaxt tapmadan müəyyənləşdirin;
• iş axınınızı qarşı tərəfdən məhsulların gecikdirilməsi və ya keyfiyyətsiz olması ehtimalından qoruyun;
• vergi xidməti ilə bağlı problemlərdən qaçın, çünki etibarsız şirkətlə müqavilə bağlamaqla bu qərar üçün tam məsuliyyət daşıyırsınız.

İndi əminsiniz ki, gələcək VÖEN tərəfdaşını yoxlamaq çox vacibdir? Sonra sualın praktik hissəsinə keçə bilərik.

VÖEN-in etibarlılığı üçün elementar test

Qarşı tərəfi yoxlamağın ən asan yolu identifikasiya nömrəsinin sadəcə xaotik nömrələr dəsti olmadığı faktına əsaslanır.

Kodu tərtib edərkən Federal Vergi Xidməti bir alqoritmi rəhbər tutur.

VÖEN-i "reallıq" üçün yoxlamağın iki yolu var:

Vergi identifikasiya nömrəsinin etibarlılığının əl ilə yoxlanılması alqoritmi

Sözün əsl mənasında, "rəsmi dildə" yoxlamanın qanuni yolunu dövlət saytında öyrənmək olar: http://www.egrul.ru/test_inn.html


İndi buna bir misalla baxaq. IKS 5 Finance MMC-ni götürün. Rəsmi internet saytından bu qarşı tərəfin VÖEN-i haqqında məlumat alırıq: 7715630469 .

• 7*2 + 7*4 + 1*10 + 5*3 + 6*5 + 3*9 + 0*5 +4*6 +6*8 +9*0 = 196
• 196/11 = 17 (qalan 9)
• 9 bizim yoxlama rəqəmimizdir və VÖEN-in 10-cu işarəsinə uyğun olmalıdır

Gördüyünüz kimi, tənlik bir araya gəldi, kod realdır.

Hansı ki, heç də təəccüblü deyil, tk. Bu MMC-nin uzun müddətdir qurulmuş pərakəndə mağazalar şəbəkəsi var: Pyaterochka, Perekrestok və Karusel.

Aydındır ki, əgər nömrələr yoxlama zamanı razılaşmırsa, qarşı tərəf artıq sizə yanlış məlumatlar verərək sizi aldatmağa çalışır.

Federal Vergi Xidmətindən istifadə edərək VÖEN ilə qarşı tərəflərin yoxlanılması necə aparılır?

FTS saytında daha ciddi yoxlama apara və qarşı tərəf haqqında əlavə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Bunu etmək üçün heç bir şey ödəməyə və hətta stuldan qalxmağa ehtiyac yoxdur! Rəsmi mənbəyə baş çəkmək və ekran görüntüsündə qeyd olunan linki vurmaq kifayətdir:

Hansı məlumatları alacağınız kimin yoxlanılmasından asılıdır.

Fərdi sahibkarların və ya kəndli təsərrüfatlarının yoxlanılması

Qarşı tərəfiniz fərdi sahibkar və ya təsərrüfat rəhbəridirsə, sorğudan sonra sizə aşağıdakı məlumatlar veriləcək:

• şəxsin özü haqqında məlumatlar - tam adı, habelə hansı ölkənin vətəndaşı olduğu;
• onun qeydiyyatı haqqında məlumatlar: eyni zamanda OKVED kodlarının göstərildiyi prosedurun nömrəsi, tarixi və bölgəsi;
• sahibkarın lisenziyaları varsa, onlar da qeyd olunacaq.

Hüquqi şəxsin yoxlanılması

Əgər hüquqi şəxs yoxlanılırsa, sorğuya cavab olaraq digər məlumatlar veriləcək:

• tam başlıq;
• MMC-ni kim və nə vaxt təşkil etmişdir, reyestrdə hansı nömrə ilə qeyd edilmişdir;
• qeydiyyat zamanı hüquqi olaraq hansı ünvan göstərilmişdir;
• MMC-nin strukturunda dəyişikliklərin olub-olmaması (təsisçilərin çıxması, yenidən təşkili, fəaliyyətinə tam xitam verilməsi);
• təşkilatın lisenziyaları və filialları haqqında hər şey;
• və hətta nizamnamə kapitalının ölçüsü!

Ödənişli mənbələrdə VÖEN ilə qarşı tərəfi necə yoxlamaq olar?

Bir qayda olaraq, FTS saytında pulsuz və rəsmi yoxlama bir insanın sizə yalan danışdığını və ya etibara layiq olduğunu başa düşmək üçün lazım olan bütün məlumatları verir.

Lakin praktikada məlum olur ki, təkcə bu məlumat kifayət deyil. Bu halda nə etməli?

Ödənişli resurslara istinad edin.

1. "Kontur.Fokus" saytında yoxlama

https://focus.kontur.ru/

"Kontur.Fokus" ödənişli resursdur, ona giriş səliqəli bir məbləğə (22 min rubl) başa gələcək.

Buna görə də, birdəfəlik çek üçün işləməyəcəyi açıqdır. Ancaq mütəmadi olaraq yoxlamaq lazım olduqda, qənaət edə bilməzsiniz.

Nəhayət, fırıldaqçılarla əməkdaşlıqdan itkilər daha ciddi ola bilər.

Bundan əlavə, bu pul üçün mövcud məlumatların həqiqətən təsir edici bir siyahısını əldə edirsiniz:

Resursun işini yoxlamaq istəyənlər üçün pulsuz demo versiyası var. Siz həmçinin 1300 rubl üçün bir gün üçün giriş aça bilərsiniz.

2. FiraPro saytında yoxlanılır

https://www.fira.ru/

Əvvəlki saytdan fərqli olaraq, FiraPro daha sərfəli qiymətlərlə xidmətlər təklif edir. Bir çek üçün yalnız 250 rubl ödəyəcəksiniz.

Burada gün ərzində istənilən sayda qarşı tərəfi yoxlamaq üçün ən azı 300 rubl ödəməlisiniz.

Bu pul üçün nə əldə edə bilərsiniz:

Bu pul üçün giriş əldə etdiyiniz budur:

3. "Unirate 24" xidməti ilə yoxlanılması

https://my.unirate24.ru/

Ən demokratik qiymətlərə malik resurs. Bir çek üçün bir sahibkar cəmi 20 rubl ödəyəcək - sadəcə bir xırdalıq.

Bununla belə, mövcud məlumatların siyahısı bir az daha təvazökar olduğunu qeyd etmək lazımdır:

Lazım gələrsə, demo girişi sifariş edə bilərsiniz (əlbəttə ki, pulsuz).

Bu videonu sona qədər izlədikdən sonra müqavilə, müqavilə və ya müqavilə imzalamadan əvvəl qarşı tərəfi yoxlamağın hansı üsullarla mümkün olduğunu öyrənəcəksiniz:

Bu məqalənin əsas məqsədi sadə bir həqiqəti çatdırmaqdır: VÖEN ilə qarşı tərəfin yoxlanılması- Bu elementar və əlçatan, eyni zamanda çox vacib prosedurdur.

Sövdələşmələri bağlamazdan əvvəl özünüzü və işçilərinizi “yoxlamaq” üçün öyrədin. Beləliklə, özünüzü məyusluqdan, biznesinizi isə itkilərdən və çöküşdən xilas edəcəksiniz.