Ifns सराय द्वारा अपने आप को और अपने प्रतिपक्ष की जाँच करें। कर प्रतिपक्ष

प्रत्येक व्यवसाय अनिवार्य रूप से अपने व्यापार भागीदारों को सत्यापित करने की आवश्यकता का सामना करता है। एक समझौते के समापन से पहले, और इससे भी अधिक अग्रिम भुगतान भेजते हुए, हम यह जांचने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा प्रतिपक्ष क्या है (टीआईएन द्वारा, उदाहरण के लिए): क्या यह वास्तव में मौजूद है? अनुबंध पर हस्ताक्षर कौन करता है? कंपनी कब तक बाजार में है? क्या वे इस कंपनी को जानते हैं?

एक अधिक विशिष्ट मामले में, लेखाकार को टैक्स ऑडिट के मामले में अपनी विवेकशीलता के सबूत होने की आवश्यकता के साथ सामना करना पड़ता है, भले ही टैक्स कोड सीधे इस तरह के कर्तव्य को निर्धारित नहीं करता है।

सबसे आसान पहला कदम टैक्स कार्यालय की वेबसाइट पर टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की मुफ्त में जांच करना है। ऑनलाइन चेक को "खुद की जाँच करें और प्रतिपक्ष" (nalog.ru) कहा जाता है। यह विधि TIN द्वारा यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से कंपनी के बारे में एक्सट्रैक्ट को देखना संभव बनाती है। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, यह अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से फर्म की पूरी तरह से जांच करना और दोनों धोखेबाजों से और नियामक अधिकारियों के दावों से आपके व्यवसाय को सुरक्षित करना अपर्याप्त है।

हम आपको कंपनियों की जाँच करने के सभी सूक्ष्मता और विवरण बताएंगे: कैसे और क्या जाँचना है, क्या यह TIN द्वारा किसी कंपनी की जाँच करने के लिए पर्याप्त है, जिसकी मदद से भुगतान किया गया है और इसे करने के लिए नि: शुल्क विकल्प हैं।

प्रतिपक्ष जाँच - उपकरण:

प्रतिपक्ष जांच - विस्तृत मदद

"प्रतिपक्ष की जाँच" का क्या अर्थ है?

कर सेवा की वेबसाइट पर और विशेष कार्यक्रमों में, आप व्यावसायिक भागीदार के बारे में वृत्तचित्र और अन्य जानकारी एकत्र और विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा करने से निर्धारित होगा कि आपका साथी कितना अच्छा कारोबार कर रहा है।

यह किसे करना चाहिए?

एक संगठन में, TIN द्वारा एक प्रतिपक्ष का कर लेखा परीक्षा आमतौर पर कानूनी विभाग या आर्थिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यदि संगठन के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है, तो समकक्षों की जांच करना (आईएफटीएस वेबसाइट पर टीआईएन के अनुसार, उदाहरण के लिए) अनुबंध का समापन करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

मुझे कर सेवा की वेबसाइट पर या भुगतान किए गए कार्यक्रम में टीआईएन द्वारा एक प्रतिपक्ष की जांच करने की आवश्यकता क्यों है?

इस गतिविधि की आवश्यकता को उचित ठहराने के विभिन्न कारण हैं। इसमें वित्तीय और आर्थिक जीवन के जोखिम शामिल हो सकते हैं: माल की गैर-डिलीवरी, कम-गुणवत्ता वाले सामानों की डिलीवरी, माल की देर से डिलीवरी, आदि, धोखेबाज योजनाओं तक का जोखिम।

हम यह भी याद रखने के लिए बाध्य हैं कि कोई भी लेन-देन कराधान के अधीन है। संघीय कर सेवा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि एक ऐसी कंपनी को चुनने की जिम्मेदारी जिसके साथ संगठन पूरी तरह से झूठ बोलता है। इस पसंद के संभावित परिणाम संगठन के व्यावसायिक जोखिम हैं। उदाहरण के लिए, ऑडिट के दौरान, कर अधिकारी खर्चों से संदिग्ध लेनदेन को बाहर कर सकते हैं या वैट कटौती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, TIN द्वारा कंपनी को टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर अग्रिम रूप से जांचना आसान है, जिसे यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज (tax.ru) से अर्क प्राप्त हुआ है।

राज्य ने अनुबंधों का समापन करते समय कंपनियों की जांच के लिए एक औपचारिक दायित्व स्थापित नहीं किया है, इस तरह की प्रक्रिया के लिए मानदंड, आवश्यक कार्यों की एक सूची, दस्तावेजों का एक न्यूनतम पैकेज।

टैक्स कोड में, "प्रतिपक्ष सत्यापन" या "करदाता का बुरा विश्वास" जैसी कोई अवधारणा नहीं है। इस बीच, 12.10.2006 एन 53 के रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट के प्लेनम के रिज़ॉल्यूशन का खंड 10 है "करदाताओं की कर लाभ की प्राप्ति के तर्क की मध्यस्थता अदालतों द्वारा मूल्यांकन पर, जो कहता है:" इस लाभ को अनुचित माना जा सकता है यदि कर प्राधिकरण यह साबित करता है कि करदाता ने बिना किसी परिश्रम के कार्य किया ... ”। उसके बाद, राज्य ने वास्तव में व्यवसाय को अपने सहयोगियों की जांच करने का दायित्व सौंपा, और एक लेखाकार को लगातार कर कार्यालय की वेबसाइट पर टीआईएन द्वारा एक प्रतिपक्ष खोजने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, और फिर "वह जो साँस लेता है" की जाँच करें।

व्यापारिक रीति-रिवाज

कई वर्षों के लिए, संगठनों को पहले टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच करनी होती है (संघीय कर सेवा इसे नि: शुल्क करने की अनुमति देती है), और फिर इस तरह के ऑडिट के दस्तावेजी सबूत। इस समय के दौरान, दस्तावेजों का सबसे अक्सर अनुरोधित पैकेज बनाया गया था:

• एसोसिएशन के लेख की प्रतिलिपि;
• कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से अर्क;
• पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;
• कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति;
• कोड के साथ आँकड़ों से पत्र;
• उस व्यक्ति की शक्तियों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज, जिनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उदाहरण के लिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी और एक पासपोर्ट की एक प्रति।

कृपया ध्यान दें कि यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज में जानकारी दर्ज करने और व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज प्राप्त करने के तथ्य का सत्यापन वित्त मंत्रालय के दृष्टिकोण से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कारण है (मंत्रालय का पत्र) रूस के वित्त की दिनांक 10.04.2009 नंबर 03-02-07 / 1-177)।

इसके अलावा, गतिविधि के आधार पर, निम्नलिखित अनुरोध किया जा सकता है:

• संगठन कार्ड;
• स्टाफिंग टेबल से एक अर्क (यदि एक संकीर्ण विशेषज्ञ को काम करने की आवश्यकता होती है);
• उन्हें संलग्न करने के लिए लाइसेंस, आवश्यक अनुमति;
• ऋण की अनुपस्थिति के बारे में संघीय कर सेवा से प्रमाण पत्र;
• फेडरल टैक्स सर्विस के निशान के साथ पिछली अवधि के लिए लेखांकन और कर विवरणों की प्रतियां;
• पट्टा समझौते की प्रतिलिपि (कार्यालय, गोदाम, आदि)।

बहुत कम आम है, लेकिन पहले से ही ऐसे मामलों का उपयोग किया जाता है जब यह अनुरोध किया जाता है:

• विश्लेषणात्मक नोट (यानी समान परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कंपनी का संक्षिप्त सारांश);
• सिफारिश के पत्र (आमतौर पर बैंकों द्वारा अनुरोध);
• परीक्षण विवरण;
• और यहां तक \u200b\u200bकि पिछले महीने-तिमाही-वर्ष के लिए चालू खाते का विवरण भी।

जानकारी के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोत

अपने आप से कार्य करते हुए, आपको सूचना के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए:

• अपने आप अपने साथी को कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से निकालने का अनुरोध करें;
• जांचें कि क्या उसके पास कोई वेबसाइट है;
• करदाता की कर्तव्यनिष्ठा के बारे में मुक्त रूप में एफटीएस निरीक्षण के लिए अनुरोध भेजें;
• जांचें कि क्या यह एफटीएस वेबसाइट पर "सामूहिक पंजीकरण" पते पर पंजीकृत है;
• आप साइट पर उसी नाम की संघीय कर सेवा की सेवा में अपने आप को और प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं "खुद की जांच करें और प्रतिपक्ष" nalog.ru (शुरुआत में आपको कर साइट पर कर आईडी की जांच करने की आवश्यकता होगी);
• "राज्य पंजीकरण के बुलेटिन" में इसे जांचें, चाहे उसने परिसमापन या पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की हो;
• आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एकमात्र कार्यकारी निकाय के पासपोर्ट की तलाश करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह कुछ समय पहले खो गया था;
• लाइसेंसिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर, आप लाइसेंस डेटा की जांच कर सकते हैं;
• रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट और अन्य अदालतों की वेबसाइट पर, आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी ने मुकदमेबाजी में भाग लिया था;
• उस कंपनी का नाम भरें जिसमें आप रुचि रखते हैं और किसी भी खोज इंजन में निदेशक का उपनाम, नाम, संरक्षक है और उनके लिए सभी संदर्भ देखें।

बेईमान समकक्षों से सुरक्षा के लिए कंपनी में कौन से संगठनात्मक उपाय किए जाने चाहिए?

प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से अनुबंध समाप्त करते समय संभावित जोखिम की डिग्री तय करती है और उचित संगठनात्मक उपाय करती है। आमतौर पर, इस प्रक्रिया के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और इस प्रक्रिया को आंतरिक नियम या जाँच प्रक्रियाओं के लिए प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है। कम से कम, प्रत्येक संगठन TIN द्वारा कर वेबसाइट पर प्रतिपक्ष को मुफ्त में जांचता है।

व्यापार भागीदारों की अखंडता को सुनिश्चित करने और लेनदेन की अधिकतम पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, वेबसाइट www.nalog.ru पर उपकरण का उपयोग करने और अपने आप को और प्रतिपक्ष की जांच करने की सिफारिश की गई है।

राज्य पंजीकरण कानून संख्या 129-एफजेड द्वारा विनियमित है। आधार यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से जानकारी प्रदान करता है। सत्यापन में इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी की खोज और विश्लेषण शामिल है।

कर अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन के लिए कर का भुगतान किया जाता है। इस मामले में, एक व्यावसायिक भागीदार चुनने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्यम के साथ रहती है।

जाँच करते समय, एक बेईमान साथी के साथ एक सौदा या तो कटौती के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है या व्यय मद में शामिल नहीं होता है।

महत्वपूर्ण: उद्यम को जोखिम से बचाने के लिए प्रतिपक्षी सत्यापन आवश्यक है, जैसे कम गुणवत्ता वाले सामानों की डिलीवरी और अनुबंध के अन्य उल्लंघन।

मुख्य परीक्षण मानदंड

कर सेवा वेबसाइट कानूनी संस्थाओं की अयोग्यता के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। यह शब्द एक विशिष्ट अवधि के लिए कुछ गतिविधियों को करने के अधिकार से वंचित करता है।

टैब में जहां अयोग्यता के तहत गिर गए व्यक्तियों का रजिस्टर स्थित है, प्रतिपक्ष डेटा खोज बार में दर्ज किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सूची में है, तो उसे किस लेख के तहत और कितने समय के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

खुद की कंपनी के टीआईएन द्वारा जाँच

प्रतिपक्ष सत्यापन एक सरल प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय नहीं लगता है। TIN द्वारा अपनी खुद की कंपनी की जांच करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

कर सेवा की सेवाएं अद्यतन जानकारी प्रदान करती हैं, और उनके डेटाबेस नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। यह निम्नलिखित कारणों से खुद की जाँच करने के लायक है:

• व्यापार भागीदारों को प्राप्त होने वाली जानकारी के बराबर रखना;
• कंपनी के काम में कमियों की पहचान करना, और उन्हें ठीक करना भी। यह कर बकाया या अधूरी रिपोर्टिंग हो सकती है।

ऋण की जाँच कैसे की जाती है

कर सेवा वेबसाइट कर बकाया राशि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जानकारी दोनों व्यक्तिगत उद्यमियों और कानूनी संस्थाओं (उदाहरण के लिए) के लिए इंगित की जाती है। सेवा का उपयोग एक ही एल्गोरिदम का उपयोग करके किया जा सकता है।

1. कर सेवा की वेबसाइट पर जाएं।
2. "व्यक्तिगत उद्यमी" टैब खोलें।
3. "चेकिंग समकक्षों" अनुभाग के लिए अगला संक्रमण।
4. जानकारी (नाम या टिन) दर्ज करें।
5. सिस्टम की प्रतिक्रिया में मौजूदा ऋण पर डेटा होगा।

यदि कानूनी इकाई के संबंध में सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी अपने स्वयं के गणना से भिन्न होती है तो क्या होगा? सबसे पहले, आपको आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए अपने स्थानीय कर प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

संघीय डेटा स्थानीय डेटा पर पूर्वता लेता है। ज्यादातर मामलों में, सत्यापन के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक कंपनी, और कंपनी कर्ज में नहीं है।

सुलह रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, कर सेवा के प्रमुख को एक पत्र तैयार किया जा रहा है। यह उस तारीख को निर्धारित करता है जिसके द्वारा इस अधिनियम को तैयार किया जाना चाहिए, और कानूनी इकाई के निर्देशांक संलग्न हैं।

अनावश्यक औपचारिकताओं से बचने के लिए तत्काल पत्र भेजना बेहतर है। आवश्यकताएँ पंजीकरण पर लगाई जाती हैं:

• पत्र या तो लेटरहेड पर लिखा गया है या प्रमाणित है;
• कंपनी के मुख्य लेखाकार या सामान्य निदेशक के हस्ताक्षर की आवश्यकता है;
• पत्र उत्तर देने के तरीके को इंगित करता है (अधिमानतः लिखित रूप में, लेकिन यदि किसी उत्तर को जितनी जल्दी हो सके, एक टेलीफोन उत्तर संभव है)।

लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, कंपनी के एजेंट को कर कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा। यह समय पर किया जाना चाहिए।

कोई कंपनी खुद को जोखिमों से कैसे बचा सकती है

दुर्भाग्य से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेवा बेईमान समकक्षों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। कंपनी को सुरक्षित करने के लिए, आप कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रतिपक्ष की जाँच के दो और तरीके जोड़ सकते हैं:

• इंटरनेट पर नाम से जांच;
• व्यक्ति के पंजीकरण के स्थान पर टीआईएन द्वारा जाँच करें।

पहली विधि सबसे सरल और सबसे सस्ती है। कंपनी का नाम सर्च बार में दर्ज किया गया है। यह कंपनी की स्थिति और अन्य विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली आधिकारिक वेबसाइट के साथ खुद को परिचित करने के लायक है।

आप वहां टिन भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। इस नंबर का उपयोग कर प्राधिकरण के साथ जांच के लिए भी किया जाता है जहां कंपनी पंजीकृत थी।

प्रत्येक कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरती है। आप अपने स्थानीय प्राधिकरण पर जाकर प्रदान की गई जानकारी की जांच कर सकते हैं।

प्रत्येक फर्म व्यापार भागीदारों की जाँच के लिए उपायों की अपनी सूची तैयार करती है। समकक्षों के बारे में जानकारी की खोज और विश्लेषण के लिए एक कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

सबसे व्यावहारिक उपकरण जो प्रतिपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है वह है कर सेवा की वेबसाइट पर सेवा।

प्रतिपक्ष के संबंध में, आप पंजीकरण, प्रबंधकों, अनुपस्थिति या कर ऋणों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन सिस्टम आपको समकक्षों के बारे में जानकारी जल्दी से इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

हमारे निपटान में उपकरणों का सक्षम उपयोग आपको बेईमान व्यावसायिक समकक्षों के साथ काम करने के जोखिमों को कम करने की अनुमति देगा।

टीआईएन द्वारा एक प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें

TIN: टैक्स सर्विस वेबसाइट द्वारा अपने और अपने समकक्षों की जांच कैसे करें

गोपनीयता नीति (बाद में नीति के रूप में संदर्भित) को 27 जुलाई, 2006 के संघीय कानून के अनुसार विकसित किया गया था। Data 152-№ "व्यक्तिगत डेटा पर" (इसके बाद -)-152)। यह नीति व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की प्रक्रिया को परिभाषित करती है और किसी व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए vipiska-nalog.com सेवा (इसके बाद ऑपरेटर के रूप में संदर्भित) में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को परिभाषित करती है। व्यक्तिगत डेटा, जिसमें गोपनीयता, व्यक्तिगत और पारिवारिक रहस्यों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। कानून के अनुसार, vipiska-nalog.com सेवा केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और आगंतुक को उसकी सहमति के बिना भुगतान और अन्य कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं करती है। डेटा का संग्रह पूरी तरह से उसके अनुरोध पर आगंतुक से संपर्क करने और vipiska-naly.com सेवा की सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए आवश्यक है।

हमारी गोपनीयता नीति के मुख्य प्रावधानों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को तृतीय पक्षों के साथ साझा नहीं करते हैं। हम आपकी सहमति के बिना आपकी संपर्क जानकारी बिक्री विभाग के साथ साझा नहीं करते हैं। आप स्वतंत्र रूप से प्रकट व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा निर्धारित करते हैं।

जानकारी एकत्र की

हम व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं जिसे आप जानबूझकर कंपनी की सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें बताने के लिए सहमत हुए हैं। व्यक्तिगत जानकारी vipiska-nalog.com वेबसाइट पर एक प्रश्नावली भरकर हमारे पास आती है। सेवाओं, लागत और प्रकार के भुगतानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको हमें अपना ईमेल पता, नाम (वास्तविक या काल्पनिक) और फोन नंबर प्रदान करना होगा। यह जानकारी आपको स्वेच्छा से प्रदान की जाती है और हम इसकी सटीकता की जांच नहीं करते हैं।

प्राप्त जानकारी का उपयोग

प्रश्नावली भरते समय आपके द्वारा दी गई जानकारी केवल अनुरोध के समय संसाधित की जाती है और संग्रहीत नहीं की जाती है। हम इस जानकारी का उपयोग केवल आपके द्वारा सदस्यता की गई जानकारी भेजने के लिए करते हैं।

तीसरे पक्ष को जानकारी प्रदान करना

हम आपकी निजता की गंभीरता से रक्षा करते हैं। हम तृतीय पक्षों को आपकी व्यक्तिगत जानकारी कभी नहीं प्रदान करेंगे, सिवाय उन मामलों में जहां रूसी कानून द्वारा सीधे इसकी आवश्यकता हो सकती है (उदाहरण के लिए, अदालत के अनुरोध पर)। आपके द्वारा हमें प्रदान की जाने वाली सभी संपर्क जानकारी का खुलासा आपकी अनुमति से ही किया जाता है। ईमेल पते साइट पर कभी प्रकाशित नहीं होते हैं और हमारे द्वारा केवल आपसे संपर्क करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

डेटा सुरक्षा

साइट प्रशासन उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सुरक्षा करता है और साइट पर अपनाई गई गोपनीयता नीति के अनुसार ही इसका उपयोग करता है।

आँकड़े हमें बहुत सुखद तथ्य नहीं देते हैं: प्रत्येक 20 संगठनों के साथ एक सौदा आमतौर पर घाटे में ही समाप्त होता है क्योंकि प्रतिपक्ष कंपनी ने इसे विश्वसनीयता के लिए जाँच नहीं किया है। आप कंपनी की प्रतिष्ठा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं और एक ईमानदार सहयोग के लिए आ सकते हैं? आइए इसे जानने की कोशिश करें।

समकक्षों की जाँच कब की जानी चाहिए?

समकक्षों को आमतौर पर अनुभवी व्यापारियों या अनुभवी वकीलों द्वारा सत्यापित किया जाता है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि आपको केवल भरोसेमंद कंपनियों के साथ काम करने की आवश्यकता है और इसके अलावा, केवल आप ही इस भरोसे की जाँच के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए, यह पूरी सूची के माध्यम से नए भागीदारों को "चलाने" के लिए प्रथागत है। इसके अलावा, ऐसे कई मामले हैं जब ऐसी जाँच अनिवार्य है:

1. यदि आप पहली बार किसी नए साथी के साथ काम करने का निर्णय लेते हैं। चेक संभावित त्रुटियों से बचने में मदद करेगा।
2. यदि आप जानते हैं कि एक संभावित प्रतिपक्ष एक नई कंपनी है जिसे हाल ही में पंजीकृत किया गया था। बेशक, अपने आप में एक नई कंपनी जोखिम नहीं उठा सकती है, हालांकि, इसके साथ काम करना अभी भी हो सकता है।
3. यदि आप जानते हैं कि एक संभावित प्रतिपक्ष बहुत प्रशंसनीय नहीं है। बेशक, किसी ने भी प्रतियोगिता की बुरी जीभ को रद्द नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुरानी कहावत "विश्वास लेकिन सत्यापित करें।"
4. यदि एक संभावित प्रतिपक्ष विशेष रूप से पूर्व भुगतान के आधार पर काम करता है। विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच करने के बाद, आप अपने आप को माल की कम आपूर्ति से, या कम गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रावधान से बचा सकते हैं।

कंपनी सत्यापन एक अलग सेवा है जो कई संगठन प्रदान करते हैं, हालांकि, उचित कौशल और खाली समय के साथ, आप इसे स्वयं कर सकते हैं।

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक कंपनी की विश्वसनीयता की जांच की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। यहां तक \u200b\u200bकि पट्टे की तरह प्रतीत होता है कि इस तरह के विश्वसनीय गतिविधि में, पूरी तरह से ईमानदार "खिलाड़ी" नहीं हैं।

संभावित साथी के बारे में आपको क्या जानकारी मिल सकती है

तो, आइए देखें कि साधारण इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके आप कंपनी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कर सेवा की वेबसाइट पर जाएं और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज का उपयोग करें, या तीसरे पक्ष के संसाधनों की सेवाओं का उपयोग करें, जो कि, कभी-कभी भुगतान किया जाता है।

टिन की जाँच करें

पहली चीज जो किसी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में दर्शाती है जो वास्तव में ईमानदारी से काम करती है और काम करती है, वह है टिन। यदि आपके पास एक संगठन का टिन है, तो आप आसानी से जांच सकते हैं कि यह कितना वास्तविक है। टीआईएन, या व्यक्तिगत कर संख्या, एक विशेष एल्गोरिथ्म के अनुसार निर्मित एक सिफर है। यदि कंपनी ने इसे अपने सिर से निकाल लिया है, तो आपके लिए सुविधाजनक किसी भी सेवा के माध्यम से इस नंबर की जांच करना कोई परिणाम नहीं देगा।

टीआईएन की जांच करने का सबसे आसान तरीका है कि कर सेवा वेबसाइट पर चेक सेवा का उपयोग करें (अधिक जानकारी के लिए, लेख के अंत में देखें)।

हम राज्य पंजीकरण के प्रमाण पत्र का अनुरोध करते हैं

पंजीकरण प्रमाणपत्र का अनुरोध करना यह पता लगाने का एक निश्चित तरीका है कि संभावित प्रतिपक्ष की गतिविधियाँ कितनी वास्तविक हैं। इस प्रकार, हम यह पता लगाएंगे कि क्या कंपनी वास्तव में मौजूद है, क्या इसका मतलब है कि करदाता के रूप में एफटीएस में इसका हिसाब है।

बेशक, सबूत की उपस्थिति अभी तक हमें नहीं बताती है कि कंपनी बहुत भरोसेमंद है। हो सकता है कि इसने अपनी गतिविधियों को अभी रोक दिया हो, या हो सकता है कि यह रिपोर्ट प्रस्तुत न करे, या यह आमतौर पर एक कर देनदार है।

आप कंपनी से सीधे राज्य पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति का अनुरोध कर सकते हैं, या फिर तृतीय-पक्ष संसाधनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

हमें यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ / EGRIP से अर्क प्राप्त होता है

यदि आप यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआईपी से प्रतिपक्ष के लिए एक नया बयान प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि संगठन अभी भी "प्रभावित" है। इसके अलावा, अर्क में संगठन की अखंडता को सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी होती है: इसका मालिक, पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य डेटा।

बयान को रूसी कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (जो बहुत आसान है) पर डाउनलोड किया जा सकता है या संभावित साथी से अनुरोध किया जा सकता है। यदि आपको रजिस्टर से प्रमाणित अर्क की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए रूसी कर सेवा की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं।

हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं

किसी संगठन के विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण उसके वित्तीय वक्तव्यों का विश्लेषण है। प्रतिपक्ष से बैलेंस शीट का अनुरोध करें, या तृतीय-पक्ष सेवाओं का उपयोग करें।

शेष राशि की मदद से आप एक साथ कई प्रकार के डेटा की जांच कर सकते हैं:

• कंपनी क्वार्टर को सफलतापूर्वक बंद करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है;
• कंपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है;
• फर्म के पास कितनी संपत्ति है।

एक फर्म की संपत्ति, सबसे पहले, उसके चार्टर और अन्य प्रकार की पूंजी और देनदारियां हैं। यदि किसी कंपनी के पास व्यावहारिक रूप से कोई संपत्ति नहीं है, तो यह आपके लिए यह सोचने का एक कारण है कि क्या यह आपके व्यवसाय को इसके साथ जोड़ने के लायक है।

इसके अलावा, यदि आप जानते हैं कि आप किसी कंपनी के साथ एक बड़ी डील की योजना बना रहे हैं, और उसकी संपत्ति या टर्नओवर लेनदेन की राशि की तुलना में बहुत कम है, तो यह भी सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है कि यह आय का हिस्सा छिपा रहा है , जो इसे सकारात्मक पक्ष से प्रदर्शित नहीं करता है।

शेष राशि के आधार पर, आप एक पूर्ण वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं, जो न केवल कंपनी के विकास के वेक्टर को प्रदर्शित करने में सक्षम होगा, बल्कि यह भी समझेगा कि यह अपने पैरों पर कितनी तेजी से है। यदि आपको एक विश्वसनीय साथी की आवश्यकता है, तो यह मुख्य संकेतकों में से एक है।

हम "जन चरित्र" के लिए पंजीकरण पते की जांच करते हैं

बल्क पंजीकरण पते के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुधा कुछ नहीं। हालांकि, यह तथाकथित "फ्लाई-बाय-नाइट" फर्मों की सबसे बुनियादी विशेषताओं में से एक है। यदि आप डरते हैं कि आपका प्रतिपक्ष केवल ऐसी ही एक फर्म बन सकता है, तो इसे पते पर जांचें।

यह कर सेवा की वेबसाइट service.nalog.ru/addrfind.do पर किया जा सकता है।

अधिकांश कंपनियां एक पते पर पंजीकृत हैं, हालांकि, वास्तव में, वे पूरी तरह से अलग हैं। हम आपको कंपनी के स्थान के वास्तविक पते की जांच करने की भी सलाह देते हैं - क्या भागीदार का कार्यालय वास्तव में मौजूद है और यह क्या है। यदि आपने पहले इस साझेदार के साथ काम नहीं किया है और योजनाबद्ध लेनदेन की मात्रा अधिक है, तो ऐसा चेक अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

टैक्स बकाया की जाँच और रिपोर्टिंग

यदि आपको संदेह है कि आपका प्रतिपक्ष निष्पक्ष खेल रहा है, तो बस, इस कंपनी द्वारा करों के भुगतान के बारे में जानकारी के लिए संघीय कर सेवा से पूछें।

ये किसके लिये है? यह आसान है। यदि आपके और आपके प्रतिपक्ष के बीच का मामला मध्यस्थता के लिए आता है, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए फेडरल टैक्स सर्विस के लिए आपकी अपील एक बड़ा धन होगा। अपील के तथ्य को दर्ज करने के लिए, अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और एफटीएस कार्यालय को अनुरोध की प्राप्ति पर एक चिह्न लगाना चाहिए (या अधिसूचना के साथ पंजीकृत मेल द्वारा अनुरोध भेजें)।

उसके टिन को जानने के बाद, आप कर सेवा की वेबसाइट पर इस तरह के प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं - service.nalog.ru/zd.do।

यह ध्यान में रखते हुए कि यह ऑनलाइन सेवा परीक्षण मोड में काम करती है, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्राप्त जानकारी को 100% विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

सरकारी ठेका

सरकारी अनुबंध एक संभावित साथी के सभी विवरणों को सत्यापित करने का एक शानदार तरीका है। ऐसे लेनदेन के लिए निष्पादन करने वाली कंपनियों को बहुत सख्ती से चुना जाता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, ठेकेदार ऐसी कंपनी नहीं हो सकती है जिसके पास ऋण है। यदि कोई कंपनी कभी-कभी सरकारी अनुबंधों का समापन करती है, तो यह बाजार में इसकी विश्वसनीयता और स्थिर स्थिति का सूचक है।

आप वेबसाइट zakupki.gov.ru, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के लिए कंपनी की जांच कर सकते हैं।

मानव डेटा

इस मामले में किन लोगों से चर्चा की जाएगी? सबसे पहले, प्रबंधन और संस्थापकों के बारे में। इसलिए, सामूहिक पंजीकरण के साथ, "नेता का सामूहिक चरित्र" जैसी अवधारणा भी है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई फर्मों में निदेशक है, तो आपके पास यह विश्वास करने का हर कारण है कि एक संभावित प्रतिपक्ष एक दिन का व्यवसाय है।

इस तथ्य के अलावा कि आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कितनी कंपनियों का प्रबंधन करता है, आपके पास उन सभी कंपनियों के डेटा तक पहुंच भी होगी जो उसने पहले का नेतृत्व किया था। यदि आप जानते हैं कि कई फर्में जो एक व्यक्ति भाग गया है दिवालिया हो गई हैं, तो यह सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है, आप एक बेईमान कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो कल नहीं हो सकता है।

यह जाँच करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रबंधक को अयोग्य व्यक्तियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है या नहीं। यह कर सेवा की वेबसाइट - service.nalog.ru/disqualified.do पर किया जा सकता है।

टीआईएन द्वारा रूस की कर सेवा की वेबसाइट पर संगठन की जाँच करना

आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर टिन द्वारा एक प्रतिपक्ष को कैसे खोजना और जांचना है। ऐसा करने के लिए, लिंक egrul.nalog.ru का पालन करें, या संसाधन के मुख्य पृष्ठ को खोलें और "इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं" अनुभाग में "व्यावसायिक जोखिमों का चयन करें: अपने आप को और अपने प्रतिपक्ष की जांच करें"।

आप पहले से ही जानते हैं कि आप रूसी संघ की कर सेवा के संसाधन के माध्यम से किसी कंपनी की जांच क्या कर सकते हैं, इसलिए अब हम सबसे आवश्यक चेकों के बारे में विचार करेंगे - टीआईएन द्वारा एक चेक।

उदाहरण के लिए, हम PJSC GAZPROM के INN की जाँच करेंगे। यह मत भूलो कि कानूनी संस्थाओं की जाँच के अलावा, व्यक्तिगत उद्यमियों की जाँच भी वहाँ उपलब्ध है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बेहद सरल है। हम आवश्यक विंडो में व्यक्तिगत कर संख्या दर्ज करते हैं और यह पुष्टि करने के लिए कैप्चा दर्ज करते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं।

परिणाम सुखद है: कर कार्यालय तुरंत कंपनी के स्थान, उसके PSRN, टिन, KPP, साथ ही PSRN असाइनमेंट की तारीख का पता प्रदान करता है:

जाँच - परिणाम

नई प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय गलतफहमी से बचने के लिए, आपको इसे विश्वसनीयता के लिए जांचने की आवश्यकता है। इस तरह की जांच को रूसी कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से किया जा सकता है या अन्य सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

ऑडिट के परिणामों के आधार पर, निष्कर्ष निकाला जा सकता है - क्या आपको एक नई कंपनी के साथ सहयोग शुरू करना चाहिए, या आपको अभी सभी संबंधों को काटने की आवश्यकता है।

वीडियो - किसी सौदे को पूरा करने से पहले समकक्षों की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है:

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जब नए व्यापार भागीदारों के साथ समझौते का समापन कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रतिपक्ष की जाँच कर रहा है।

एक अज्ञात संगठन की गतिविधियों के बारे में एकत्रित जानकारी उद्यमी को चेतावनी देने में मदद करेगी, उसे संदिग्ध परियोजनाओं में पैसा लगाने की आवश्यकता से बचाएगा।

विशेष महत्व का मामला

आज कई अविश्वसनीय संगठन हैं जिन्हें एक दिवसीय कहा जाता है। यह वे हैं जो अनुबंध के लिए दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। उसी समय, राज्य को कम कर प्राप्त होगा, और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यापारी को नियंत्रण संगठनों से बड़ी संख्या में प्रश्नों के रूप में समस्याएं होंगी। इसके बाद, यह अतिरिक्त कर निर्धारण में तब्दील हो जाता है, वैट की धनराशि वापस करने से इनकार कर दिया जाता है, और काफी दंड के आरोप से भी भरा जाता है।

सद्भाव के लिए प्रतिपक्ष की जांच करना उद्यम की जिम्मेदारी नहीं है। विधायी कृत्यों के लिए ऐसी प्रक्रिया प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, यह प्रत्येक व्यवसायी के लिए समझदार और सुरक्षित होगा कि वह अपने भागीदारों के बारे में कुछ समय जानकारी इकट्ठा करने में खर्च करे। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अच्छे विश्वास के लिए प्रतिपक्ष की जाँच को एक आवश्यक माना जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम देते समय, नियामक अधिकारियों को यह साबित करना हमेशा संभव होगा कि कंपनी ने लेनदेन पूरा करने से पहले विवेक दिखाया है। दरअसल, अभ्यास के उदाहरणों के आधार पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि जिम्मेदारी का एक ही स्तर उन फर्मों के साथ रहता है जो जानबूझकर एक दिन के संगठन के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं, और जो पहले से इसके बुरे विश्वास के बारे में नहीं जानते थे, और नहीं लिया आवश्यक सावधानियां।

अविश्वसनीयता के मुख्य लक्षण

नियामक अधिकारियों के काम के व्यावहारिक अनुभव ने कुछ मानदंडों की पहचान करना संभव बनाया है, जिसके अनुसार प्रतिपक्ष के बुरे विश्वास का एक आकलन दिया जा सकता है।

तो, एक नए साथी की अविश्वसनीयता के मुख्य लक्षण हो सकते हैं:

कंपनी का कानूनी पता एक जगह पर स्थित है जहां बड़ी संख्या में अन्य व्यावसायिक संस्थाएं स्थित हैं, या आवासीय परिसर में (उदाहरण के लिए, अपार्टमेंट में);
- बजट में एक बड़े ऋण का संकेत देने वाली फाइलिंग कैबिनेट की उपस्थिति;
- राज्य पंजीकरण की तारीख, जो एक समझौते को समाप्त करने के प्रस्ताव से कुछ समय पहले हुई थी।
- कंपनी का एक एकल संस्थापक है, जो इसके अलावा, इसके निदेशक और मुख्य लेखाकार है, क्योंकि इस मामले में यह संभव है कि यह व्यक्ति अन्य संगठनों के प्रभावशाली संख्या का सदस्य हो, जिनके पास बजट का भुगतान करने के लिए एक बड़ा ऋण है ;
- किसी अन्य कंपनी के साथ किसी कंपनी के विलय या उसके स्थान में परिवर्तन के रूप में पुनर्गठन;
- प्राथमिक दस्तावेजों में और अनुबंधों पर निदेशक और मुख्य लेखाकार द्वारा लगाए गए हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के बारे में उभरते हुए संदेह।

यदि ऊपर वर्णित सभी या केवल कुछ संकेत पाए जाते हैं, तो कर अधिकारियों के प्रतिनिधि विशेष रूप से कुछ दस्तावेजों के निष्पादन की वैधता की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं, विशेष रूप से, इनवॉइस, जिसमें से वैट के लिए कर कटौती का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

जोखिमों का स्व-निर्धारण

बेशक, उद्यमों को नियामक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भुगतान करने वालों में से प्रत्येक को उन मानदंडों का उपयोग करने का अधिकार है जो कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रतिपक्ष को सबसे प्रभावी ढंग से जांचना संभव बनाते हैं।

30 मई, 2007 को संघीय कर सेवा संख्या 93-06-333 का एक आदेश है, जिसमें उन शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण शामिल हैं जिनके तहत यह माना जा सकता है कि करदाता ने विश्वसनीयता के लिए अपने संभावित साथी की जांच की है। वित्तीय अधिकारियों के दावों से खुद को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके व्यवसाय के लिए जोखिम समाप्त हो गए हैं, पर्याप्त संख्या में तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देगा। आइए उन पर अधिक विस्तार से विचार करें।

एल्गोरिथ्म की जाँच

उद्यम में समकक्षों की जाँच करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, वे एक स्थानीय अधिनियम जारी करते हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, और विचार किए जाने वाले सभी मानदंडों को भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जो संगठन लंबे समय से रूसी बाजार में काम कर रहे हैं और एक विश्वसनीय प्रतिष्ठा अर्जित की है, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकता है। किए गए चेकों की समीचीनता राशि, और साथ ही लेनदेन की आवृत्ति तक सीमित हो सकती है।

अनिवार्य प्रक्रियाओं में से एक प्रतिपक्ष को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की ऐसी प्रतियों के लिए अनुरोध है:

कंपनी के राज्य पंजीकरण की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र;
- राजपत्र # अधिकार पत्र;
- कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से अर्क;
- अनुबंध के समापन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति पर एक आदेश।

निर्माण अनुबंधों का समापन करते समय, संबंधित दस्तावेज ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक लाइसेंस होगा। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि भागीदार कानूनी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। इस तरह की जानकारी मध्यस्थता मामलों की फाइल पर जाकर प्राप्त की जा सकती है, जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय के संसाधन पर स्थित है। इस तरह की जांच करने के लिए, खोज बॉक्स में संभावित भागीदार का नाम और उसका टिन दर्ज करना पर्याप्त है। यदि कंपनी किसी भी मामलों में शामिल है, तो उनकी सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी।

लेन-देन में आश्वस्त होने के लिए, आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित भागीदार के संबंध में प्रवर्तन कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी जानकारी एफएसपीपी आरएफ के पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार, आप न केवल कानूनी संस्थाओं, बल्कि व्यक्तिगत उद्यमियों की भी जांच कर सकते हैं।

प्रतिपक्ष के अच्छे विश्वास का निर्धारण करने में एक और कदम यह जानकारी प्राप्त करना है कि एक संभावित आपूर्तिकर्ता या खरीदार के संबंध में दिवालियापन प्रक्रिया नहीं की जा रही है। ऐसी जानकारी एकीकृत संघीय रजिस्टर से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें रूसी संघ की सभी आर्थिक संस्थाओं की गतिविधियों के तथ्य शामिल हैं। यहां आप अन्य बहुत उपयोगी जानकारी भी पा सकते हैं जो आपको प्रतिपक्ष की समग्र तस्वीर बनाने की अनुमति देगा, उदाहरण के लिए, इसकी शुद्ध संपत्ति का मूल्य।

अनुबंध समाप्त करने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय भागीदार के पास सभी आवश्यक लाइसेंस हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसा करने के लिए, आपको संबंधित अधिकारियों की साइटों पर जाने की ज़रूरत है जो किसी विशेष प्रकार की गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए परमिट जारी करते हैं।

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको प्रतिपक्ष के वार्षिक खातों में निहित डेटा से भी परिचित होना चाहिए। ऐसी जानकारी किसी भी इच्छुक पार्टी के लिए खुली है। एक को केवल यह ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रक्रिया के पारित होने के लिए दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने की लागत की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होगी।

टिन द्वारा एक कानूनी इकाई की जाँच करना

इस विधि का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करना सभी के लिए उपलब्ध है। टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच ऑनलाइन की जाती है। इसके लिए, निम्नलिखित डेटाबेस का उपयोग किया जाता है:

राजस्व वेबसाइट मंत्रालय;
- मूल्य वर्धित कर के दाताओं का रजिस्टर, जहां आप भागीदार के विवरण को सत्यापित कर सकते हैं;
- रद्द किए गए वैट प्रमाण पत्र वाले रजिस्टर;
- एकल कर प्रमाणपत्रों का पंजीकरण।

कर कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ विशेष सेवाएँ भी हैं। उपयुक्त पंक्ति में TIN दर्ज करके उनके लिए प्रतिपक्ष की जाँच की जाती है। परिणाम तुरंत प्रदर्शित होता है।

इसके अलावा, टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच निम्नलिखित का उपयोग करके की जा सकती है:

निर्यातकों के उद्यमों का डेटाबेस;
- शेयर बाजार के प्रतिभागियों द्वारा उपलब्ध जानकारी के व्यापक प्रकटीकरण की एक प्रणाली।

इंटरनेट स्रोत जहां आप मुफ्त में अच्छे विश्वास के लिए प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं, केवल रूस के लिए मौजूद नहीं है। वे यूक्रेन और कई अन्य विदेशी देशों के लिए उपलब्ध हैं। नेटवर्क पर ऐसे संसाधन खोजना मुश्किल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, देश में हर राज्य के लिए समान साइटें हैं। उन पर, प्रतिपक्ष के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंटरनेट पर कर कार्यालय में एक भागीदार की जांच के अलावा, निजी "ब्लैक लिस्ट" पाया जा सकता है, जिसमें बेईमान कंपनियां और देनदार फर्म शामिल हैं।

अंत में प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, आप एक विशेष ब्यूरो में उसका क्रेडिट इतिहास भी खरीद सकते हैं या उन साइटों और फ़ोरमों की जानकारी खोज सकते हैं जहाँ इस कंपनी के साथ काम करने के बारे में समीक्षा और चर्चाएँ हैं। लेकिन यह मत भूलो कि एक फ्लाई-बाय-नाइट कंपनी काल्पनिक साइट बनाने या अन्य संसाधनों पर अपने काम के बारे में सकारात्मक समीक्षा छोड़ने में सक्षम है। अच्छे विश्वास के लिए प्रतिपक्ष की जाँच करते समय सूचना का स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए।

आईपी \u200b\u200bटिन द्वारा जाँच करें

अक्सर, यह एक कंपनी नहीं है जो एक लेनदेन का समापन करते समय एक प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करती है, लेकिन एक निजी उद्यमी। TIN द्वारा कंपनी की तुलना में इसे जांचना और भी आसान है। व्यक्तिगत उद्यमी से राज्य पंजीकरण की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति और उसके पंजीकरण की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का अनुरोध करना आवश्यक है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको उस व्यक्ति की वैधता के बारे में भी सुनिश्चित करना चाहिए जो दिखाई दिया है, साथ ही साथ उसके पास दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

संघीय कर सेवा के लिए अनुरोध

संभावित व्यावसायिक भागीदार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, आप कर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह विवेक का अभ्यास भी होगा।

व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना जारी करना जो कर रहस्य की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, नियामक अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

FTS संसाधन क्षमताओं

संभावित साथी की जांच करने के लिए एक विशेष सेवा है। इसे रूस की फेडरल टैक्स सर्विस ने बनाया था। “अपने आप को और अपने समकक्ष की जाँच करें। कर। ru "- यह इस संसाधन को दिया गया नाम है। यह व्यवसायों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो, प्रतिपक्ष को OGRN, TIN, स्थान और साथ ही नाम द्वारा जाँच की जा सकती है। ऐसा करने के लिए, रूस की संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर जाएं “अपने आप को और अपने समकक्षों की जांच करें। कर। ru "इलेक्ट्रॉनिक सेवा" नामक अनुभाग में। यह यहां है कि विभिन्न दिशाओं में एक संभावित भागीदार की जांच की जा सकती है। सबसे पहले, संसाधन उन सूचनाओं को प्रदान करता है जो कानूनी इकाइयों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित हैं। इस मामले में, प्रतिपक्ष को उसके टिन, कानूनी पते, स्थान या नाम के क्षेत्र में प्रवेश करके चेक किया जा सकता है। व्यक्तिगत उद्यमी की जाँच करते समय, केवल उद्यमी का नाम ही दर्ज किया जा सकता है।

एफएसएन वेबसाइट की मदद से, समकक्षों की त्वरित जांच की जाती है। सही डेटा दर्ज करने से आप पंजीकरण की तिथि, स्थान, PSRN, TIN देख सकते हैं, साथ ही यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या इस व्यवसाय इकाई की गतिविधि को समाप्त करने के बारे में कोई रिकॉर्ड बनाया गया है। संसाधन आपको "जन चरित्र" के लिए प्रतिपक्ष के कानूनी पते की जांच करने की भी अनुमति देता है।

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, प्रतिपक्ष की जांच पर उसकी गतिविधियों, उसके प्रकार, साथ ही एक संभावित साथी के अनुभव के सामान्य विचार और डेटा की उपलब्धता के साथ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है आवश्यक लाइसेंस, संभावित अयोग्यता के बारे में, जो एक या अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के अधिकार से वंचित है, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से निकालें

एक प्रतिपक्ष को कैसे सत्यापित किया जा सकता है? यूएसआरएलई व्यावसायिक संस्थाओं के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है यदि एक संभावित साझेदार ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों में हाल ही में प्राप्त अर्क जोड़ता है, तो पुष्टि करता है कि वह राज्य के साथ पंजीकृत है, तो यह उसके लिए विश्वसनीय विचार करने का आधार भी होगा। इसके अलावा, इस दस्तावेज़ के अनुसार, प्रतिपक्ष के विवरण, जिसे वह अनुबंधों में इंगित करता है, की जाँच की जा सकती है।

इस तरह का अर्क या तो पार्टनर द्वारा स्वयं प्रदान किया जा सकता है या कर प्राधिकरण से या उपयुक्त संसाधन पर प्राप्त किया जा सकता है।

बैंक खातों की जाँच

ऐसी प्रक्रिया उन मामलों में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगी जहां एक प्रतिपक्ष सत्यापित किया जा रहा है। बैंक खाते नहीं होने चाहिए:

संघीय कर सेवा द्वारा अवरुद्ध;
- कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाता अवरुद्ध नहीं है, यह संघीय कर सेवा की विशेष सेवा में जाने के लिए और प्रतिपक्ष के टिन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है, साथ ही बैंक के बीआईसी इसकी सेवा दे रहे हैं। किसी भी खाता प्रतिबंध के बारे में पता लगाना हमेशा संभव नहीं होता है। कुछ बैंकों ने पहले ही एक समान सेवा बनाई है। अन्य के पास अभी तक नहीं है।

अन्य सत्यापन विधियां

उपरोक्त सभी मुद्दों पर एक संभावित साथी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके पास:

संदिग्ध क्रेडिट संस्थानों के साथ कोई खाता नहीं है;
- संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि खुदरा दुकानों, गोदामों, परिवहन, आदि;
- माल के परीक्षण, छोटी मात्रा की खेप के लिए एक आदेश को पूरा करना संभव है।

अन्य बातों के अलावा, आपको यह पता लगाना होगा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय प्रबंधक का पासपोर्ट वैध है या नहीं। ऐसा करने के लिए, आपको रूसी संघ के संघीय प्रवासन सेवा की सेवा की आवश्यकता है।

संभावित साझेदार के विचार को बनाते समय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिपक्ष के बुरे विश्वास की एकमात्र कसौटी आमतौर पर इस तथ्य को जन्म नहीं देती है कि कंपनी कर लाभ से वंचित है। ठीक है, अगर इस तरह के संकेत संयोजन में मौजूद हैं, तो संगठन के पक्ष में भी अदालत का फैसला नहीं किया जाएगा।