किसी कंपनी या व्यक्तिगत उद्यमी के साथ सहयोग का निर्णय लेते समय, प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रश्न लगातार उठता है। यह उस स्थिति पर लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा का आदेश देता है, और ऐसी स्थिति जब एक कानूनी इकाई एक नए आपूर्तिकर्ता / भागीदार / ग्राहक के साथ सहयोग शुरू करती है।

माल या सेवाओं के लिए भुगतान (पूर्व भुगतान) करते समय, यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा, सामान वितरित करेगा या स्पष्ट रूप से और समय पर सेवा प्रदान करेगा।

दोषपूर्ण सामानों की आपूर्ति, वारंटी सेवा की कमी के संभावित जोखिमों को समाप्त करने के लिए प्रतिपक्ष की जांच करना और विश्वसनीय कंपनियों का चयन करना महत्वपूर्ण है।

कानूनी संस्थाओं के लिए, वित्तीय और कर जोखिमों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष का सत्यापन मुख्य क्रिया है। संघीय कर सेवा दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि आप प्रतिपक्षों की जांच करें और जानकारी के सभी उपलब्ध सार्वजनिक और कानूनी स्रोतों का उपयोग करके उचित परिश्रम करें। किसी प्रतिपक्ष को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका कर वेबसाइट पर यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ / USRIP से एक उद्धरण प्राप्त करना है। अधिक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, HONORABLEBUSINESS प्रतिपक्षों की जाँच की सेवा का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

ZACHESTNYBUSINESS पोर्टल पर, आप आधिकारिक खुले स्रोतों (FTS, ROSSTAT, आदि) से मिली जानकारी के अनुसार कानूनी इकाई या व्यक्तिगत उद्यमी के प्रतिपक्ष को मुफ्त में देख सकते हैं।

पोर्टल पर डेटा दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है और रूसी संघ की संघीय कर सेवा * की nalog.ru सेवा के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है।

टीआईएन/पीएसआरएन/पूरा नाम/नाम द्वारा प्रतिपक्ष की निःशुल्क जांच के लिए, खोज बॉक्स का उपयोग करें:

ऐसा करने के लिए सर्च बॉक्स में कंपनी का TIN या OGRN डालें।

यदि आपके पास सटीक विवरण नहीं है, तो कंपनी का नाम दर्ज करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि नाम व्यापक है और आपके अनुरोध पर एक सूची सामने आती है, तो अनुरोध को स्पष्ट करने की सलाह दी जाती है:
... कंपनी का नाम + निदेशक का नाम दर्ज करें (उदाहरण के लिए: टेकहप्रोम इवानोव)
... या: कंपनी का नाम + उसका स्थान (उदाहरण के लिए: TEKHPROM मास्को)
... या सभी पैरामीटर एक साथ (उदाहरण के लिए: TEKHPROM इवानोव मॉस्को)

संक्षिप्त प्रतिपक्ष सत्यापन एल्गोरिदम (HONESTBUSINESS.RF का उपयोग करके एक विश्वसनीय प्रतिपक्ष की पहचान कैसे करें):

1. संगठन मौजूद होना चाहिए, उसकी स्थिति सक्रिय होनी चाहिए।
2. कंपनी को कर सेवा (एफटीएस) के विशेष रजिस्टरों में नहीं होना चाहिए, अन्यथा कंपनी के नाम के तहत कार्ड पर एक लाल शिलालेख दिखाई देगा। उदाहरण के लिए:
   कानूनी इकाई द्वारा कानूनी इकाई के साथ कोई संबंध नहीं है। पता (संघीय कर सेवा के अनुसार)।
3. एक साल से कम समय से काम कर रही कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया है (पंजीकरण की तारीख से निर्धारित)। आंकड़ों के मुताबिक, हर तीसरी कंपनी पहले साल के भीतर काम करना बंद कर देती है।
4. कंपनी पंजीकरण पते पर स्थित होना चाहिए। कंपनी के पास सामूहिक पंजीकरण पता होना आवश्यक नहीं है। इस पते पर अभी भी कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं, पते के तहत कार्ड पर दर्शाया गया है। थोक पतों का उपयोग अक्सर बेईमान या फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों द्वारा किया जाता है।
5. कंपनी की गतिविधियों के प्रकार कंपनी की वास्तविक गतिविधियों के साथ मेल खाना चाहिए।
6. कंपनी के प्रमुख (निदेशक)। यदि आप जानते हैं कि कंपनी का प्रमुख कौन है, तो यह डेटा देखें। ऐसे मामले हैं जब कंपनियों को नामांकित प्रबंधकों के रूप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थात। गतिविधि में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। यह बेईमान कंपनियों के मुख्य संकेतों में से एक है।
7. कर्मचारियों की संख्या की जाँच करें। एक कंपनी जिसके अपने कर्मचारी नहीं हैं और सामग्री और तकनीकी आधार अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
8. अतिरिक्त-बजटीय निधियों के साथ पंजीकरण के लिए जाँच करें। पंजीकरण के बिना, उदाहरण के लिए, पेंशन फंड के साथ, कोई कंपनी पेंशन फंड में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है।
9. कंपनी की अधिकृत पूंजी। रूसी संघ में न्यूनतम 10,000 रूबल है। अधिकृत पूंजी जितनी बड़ी होगी, प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय जोखिम उतना ही कम होगा।
10. यह वित्तीय संकेतकों पर भी ध्यान देने योग्य है (एक वर्ष से कम समय से मौजूद कंपनियों पर लागू नहीं होता है)। लेखों पर ध्यान दें: "शुद्ध लाभ (हानि)" - घाटे में चल रही कंपनी को वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। लेख "अचल संपत्ति" कंपनी के स्वामित्व में संपत्ति की उपस्थिति को दर्शाता है।
11. मध्यस्थता न्यायालय के डेटा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए (HONESTBUSINESS पोर्टल पर एक कानूनी इकाई या व्यक्तिगत उद्यमी के कार्ड में एक अलग टैब)। ऑडिट किए गए संगठन के खिलाफ धन की वसूली के लिए दायित्वों और दावों की पूर्ति न करने पर अदालती मामलों की उपस्थिति, प्रतिपक्ष की अविश्वसनीयता की बात करती है।
12. FSSP डेटा की जाँच करें। प्रवर्तन कार्यवाही की उपस्थिति लेखापरीक्षित कंपनी से धन के अनिवार्य संग्रह को इंगित करती है।

हम चाहते हैं कि आप भरोसेमंद, ईमानदार ठेकेदारों के साथ काम करें!
पोर्टल पर प्रतिपक्षों की जाँच करते समय सुविधाजनक, आरामदायक कार्य!
आपका FAIRBUSINESS.RF.

* यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआईपी का डेटा खुला है और 08.08.2001 नंबर 129-एफजेड के संघीय कानून के अनुच्छेद 6 के खंड 1 के आधार पर प्रदान किया गया है "कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के राज्य पंजीकरण पर" ": राज्य रजिस्टरों में निहित सूचना और दस्तावेज खुले और सार्वजनिक हैं, सूचना के अपवाद के साथ, जिसकी पहुंच सीमित है, अर्थात् किसी व्यक्ति के पहचान दस्तावेजों के बारे में जानकारी। ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइट पर आप काउंटरपार्टी को मुफ्त में देख सकते हैं और उचित परिश्रम कर सकते हैं। ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइट पर प्रस्तुत सभी निर्देश और आवश्यकताएं बाध्यकारी नहीं हैं और प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। आर्थिक जोखिमों की संभावित कमी के लिए सिफारिशें दी गई हैं। लेनदेन का समापन करते समय, करदाताओं को, सबसे पहले, रूसी संघ के संविधान और रूसी संघ के नागरिक संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। आर्थिक गतिविधि की स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर, एक करदाता स्वतंत्र रूप से अपने जोखिम पर उद्यमशीलता की गतिविधि करता है। ZACHESTNYBIZNY.RF वेबसाइट का प्रशासन संभावित आर्थिक नुकसान / खोई हुई आय के मामलों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और तीसरे पक्ष को कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देता है।

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प्रतिपक्षों की जांच कैसे करें

और क्यों जरूरी है

एक फर्म बाहर से अच्छी दिख सकती है, एक अच्छा कार्यालय और एक विनम्र बिक्री विभाग हो सकता है, लेकिन अंदर भारी कर्ज, अदालतें और एक निदेशक भाग रहा है।

एलेना इवान

और यदि आप कटौती के लिए वैट स्वीकार करते हैं, तो कर अधिकारी आपके लिए फटे वर्षों की व्यवस्था कर सकते हैं, इस तथ्य के लिए कि प्रतिपक्ष उसे किसी तरह अविश्वसनीय लगता है।

इसलिए, प्रतिपक्षों की जाँच की जानी चाहिए। यहाँ यह कैसे करना है।

मैं तुरंत आरक्षण कर दूंगा: विभिन्न डेटाबेस, साइटों और सेवाओं पर प्रतिपक्ष की जांच करने के 16 तरीके हैं, और यदि आप उन सभी का उपयोग करते हैं, तो इसमें समय लगेगा। दूसरी ओर, जिस प्रतिपक्ष ने सभी 16 चरणों को पार किया है वह सोना है। यदि आपने जाँच करना शुरू कर दिया है, और पहले पाँच चरण विफल हो गए हैं, तो आप तुरंत इस प्रतिपक्ष को मना कर सकते हैं - यह संभावना नहीं है कि आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा।

प्रतिपक्षों की जांच क्यों करें

बेईमान कंपनियां भरोसेमंदता दिखाने में बहुत अच्छी होती हैं। आप इंटरनेट पर प्रचुर मात्रा में विज्ञापन, या उदार छूट, या महंगे सूट पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए दस्तावेजों के लिए प्रतिपक्षों की जाँच करें।

डिफॉल्ट करने वालों की गणना करें।मेरे मुवक्किल अक्सर भागीदारों की बेईमानी के बारे में बात करते हैं। ब्यूटी सैलून को खराब तरीके से पुनर्निर्मित किया गया और गायब हो गया - नुकसान मूल मरम्मत की राशि का एक तिहाई था। ग्राहक ने तीन साल तक किए गए काम के लिए बिल्डरों को भुगतान नहीं किया - मुकदमा दायर करना आवश्यक था, लेकिन ग्राहक दिवालिया हो गया।

अक्सर ऐसा होता है कि खरीदार माल स्वीकार करता है और भुगतान नहीं करता है। या इसके विपरीत: आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है और वह माल नहीं भेजता है। चेक यह तय करने में मदद करेगा कि क्या यह प्रतिपक्ष के साथ सहयोग करने लायक है, या कोई जोखिम है कि वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा।

अल्पकालिक लोगों के साथ काम न करें।प्रतिपक्ष एक दिवसीय कंपनी बन सकती है जो एक सप्ताह पहले विशेष रूप से ग्राहकों से अग्रिम लेने और गायब होने के लिए बनाई गई थी। इस मामले में, आप केवल पैसे खो देंगे, लेकिन यह भी अप्रिय है।

यह पता चल सकता है कि फर्म बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एक वेबसाइट है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक नाम और एक खाता है, लेकिन कोई कानूनी इकाई नहीं है, और जालसाज साइट के पीछे छिपे हैं।

स्कैमर्स की गणना करें।आपका प्रतिपक्ष वित्तीय अपराध कर सकता है, उदाहरण के लिए, अवैध ऋणों को भुनाना या एकत्र करना। इस मामले में, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​न केवल प्रतिपक्ष की जांच करेंगी, बल्कि आप भी उसके भागीदार के रूप में जांच करेंगी।

दिवालिया के साथ काम करने से बचें।आप दिवालिया होने वाली फर्म से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ऐसी कंपनी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको यह जल्द ही नहीं दिखाई देगा, यदि बिल्कुल भी।

लेनदारों को आपके सहित किसी दिवालिया के साथ किसी भी लेन-देन को चुनौती देने का अधिकार है। पैसे वापस पाने के लिए, आपको लेनदारों के रजिस्टर में शामिल होना चाहिए और दिवालियापन प्रक्रिया के अंत की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो कई वर्षों तक चल सकती है।

टैक्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।यदि कर अधिकारियों को लगता है कि आपने संभावित प्रतिपक्ष के अच्छे विश्वास को पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं किया है, तो आपको अपने कर लाभ से वंचित किया जा सकता है। यानी आप कम टैक्स नहीं दे पाएंगे - टैक्स में कटौती पाएं या टैक्स की घटी हुई दर लागू करें.

किसी के जीवन से एक मामला। टैक्स ऑडिट के बाद, एक कंपनी से 10 मिलियन रूबल की राशि में अतिरिक्त आयकर और वैट लगाया गया था। जुर्माना और जुर्माना एक और 4 मिलियन आया।

इसका कारण एक आपूर्ति अनुबंध था। कर सेवा ने कहा कि अनुबंध का समापन करते समय फर्म ने उचित परिश्रम नहीं किया: प्रतिपक्ष वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकता था, करों का भुगतान नहीं करता था और आम तौर पर केवल कागज पर मौजूद होता था।

हम अदालत गए, लेकिन उन्होंने निरीक्षण में पक्ष रखा। यह पता चला कि प्रतिपक्ष को आम तौर पर कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर से बाहर रखा गया था।

ऑडिट के दौरान, कर कार्यालय ने पाया कि प्रतिपक्ष की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट मौजूद नहीं है, और हस्ताक्षर जाली हैं। फिर पुलिस इस मामले में उलझी- शुरू हुआ असली मजा। पुलिस अडिलीवर माल की तलाश कर रही थी, सामान्य निदेशक और हमारी दुर्भाग्यपूर्ण कंपनी सहित बेईमान प्रतिपक्ष के सभी भागीदारों के कान उठाए, जिन्हें अंततः अतिरिक्त करों का भुगतान करना पड़ा और जुर्माना देना पड़ा।

अदालत में मामलों के जीतने के बाद प्रवर्तन कार्यवाही शुरू होती है। इससे पता चलता है कि संभावित भागीदार न केवल मुकदमा करता है और हारता है, बल्कि बिलों का भुगतान नहीं करना भी जारी रखता है।

उसी संसाधन पर, आप कर बकाया भी देख सकते हैं, वे भी जमानतदारों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

मध्यस्थता मामलों को दाखिल करने में प्रतिपक्ष की जाँच करें

यह पता लगाना अप्रिय होगा कि सामान्य निदेशक, प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि या व्यक्तिगत उद्यमी का पासपोर्ट अमान्य है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताता है कि आपको ऐसे प्रतिपक्ष के साथ अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि पासपोर्ट डेटा अकाउंटिंग प्रोग्राम में विफलता हो, या हो सकता है कि पासपोर्ट का इस्तेमाल स्कैमर्स द्वारा किया गया हो, जिन्होंने इसे चुरा लिया था।

स्पष्ट करें कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो गई है

यदि प्रतिपक्ष की ओर से अनुबंध पर एक नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपना बीमा कराएं और फेडरल नोटरी चैंबर की वेबसाइट पर विवरण के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करें।

यदि पावर ऑफ अटॉर्नी साइट पर नहीं है या इसे रद्द कर दिया गया है, तो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है - ऐसा लेनदेन अमान्य हो सकता है। सबसे पहले, आपको प्रतिपक्ष के प्रमुख से संपर्क करना होगा, लेन-देन के अनुमोदन का प्रमाण प्राप्त करना होगा और एक नए पावर ऑफ अटॉर्नी का अनुरोध करना होगा।

लाइसेंस की वैधता की जाँच करें

यदि आपके प्रतिपक्ष के पास गतिविधियों को करने का लाइसेंस होना चाहिए, तो इसकी वैधता की जांच करना बेहतर है - आप कभी नहीं जानते। लाइसेंस के बिना, उसे लेन-देन समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

लाइसेंस की उपस्थिति को कर अधिकारियों की वेबसाइट पर यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज के उद्धरण में देखा जा सकता है, और इसकी वैधता पते द्वारा सत्यापित की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, आप अल्कोहल मार्केट रेगुलेशन के लिए फेडरल सर्विस के लाइसेंस के रजिस्टर में और शैक्षिक गतिविधियों के लिए - शिक्षा और विज्ञान के पर्यवेक्षण के लिए फेडरल सर्विस के लाइसेंस के रजिस्टर में अल्कोहल की बिक्री के लिए लाइसेंस की जांच कर सकते हैं। .

बेईमान आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्टर में शामिल करना संगठन को तुरंत अविश्वसनीय नहीं बताता है। लेकिन अन्य सत्यापन विधियों के साथ, यह प्रतिपक्ष की समग्र तस्वीर तैयार करेगा।

विनियम ताकि भ्रमित न हों और कुछ भी न भूलें

1 अगस्त को, कर कार्यालय ने सार्वजनिक डोमेन में कंपनियों के बारे में अधिक जानकारी प्रकाशित की। लेकिन यह जानकारी, इसलिए, मैंने प्रतिपक्ष की जाँच के लिए विनियम तैयार किए हैं, जिन्हें मुद्रित किया जा सकता है और लेनदेन से जोड़ा जा सकता है। यह कर अधिकारियों या अदालत को दिखाएगा कि आपने जितना संभव हो सके भागीदार की जांच की है।

विनियमन आपको यह तय करने में भी मदद करेगा कि संभावित प्रतिपक्ष के साथ काम करना समझ में आता है या नहीं।

मेरा सुझाव है कि आप सत्यापन के सभी चरणों पर एक साथ विचार करें। यदि एक संभावित प्रतिपक्ष ने एक या दो चरणों में चेक पास नहीं किया है, तो आप उसके साथ कारणों को स्पष्ट कर सकते हैं और फिर अनुबंध के समापन पर निर्णय ले सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि प्रतिपक्ष ने अधिकांश चरणों में चेक पास नहीं किया है, तो आपको इसे जोखिम में नहीं डालना चाहिए - एक अधिक विश्वसनीय साथी की तलाश करें।

इनपुट वैट की कटौती और लेन-देन की लागत की मान्यता में इनकार करने वालों का बड़ा हिस्सा बेईमान प्रतिपक्षों (टीसी) पर पड़ता है। भविष्य के व्यापार भागीदार का अपर्याप्त सत्यापन, विशेष रूप से एक बड़े लेनदेन के लिए, न केवल अनुबंध के तहत दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट के जोखिम के साथ, बल्कि दावा की गई कटौती और लाभ व्यय पर नियामक अधिकारियों के दावों के साथ भी खतरा हो सकता है। आप अपने साथी की हर संभव तरीके से सावधानीपूर्वक जाँच करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। फिलहाल इनकी संख्या 17 से अधिक है।

लगभग हर कंपनी को अपने जीवन में कम से कम एक बार एक बेईमान प्रतिपक्ष के कारण मूल्य वर्धित कर और लाभ व्यय की मान्यता से इनकार का सामना करना पड़ा। कर अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के साथ लेन-देन को संदिग्ध मानते हैं, लागत अपुष्ट और अतिरंजित हैं, और कर लाभ अनुचित है। एक भागीदार, जो लेन-देन के समापन पर, विश्वसनीय और काफी वास्तविक लग रहा था, बाद में कर अधिकारियों द्वारा "एक दिवसीय" या "पारगमन कंपनी" के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक महत्वपूर्ण लेनदेन से पहले एक प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें और कर प्राधिकरण को उचित परिश्रम और सावधानी बरतने का एक उचित प्रश्न है। ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

• इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन सेवाएं (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP, आदि);
• राज्य के अधिकारियों (कर निरीक्षकों) से अनुरोध;
• लेन-देन भागीदार से दस्तावेजों के पैकेज का प्रावधान;
• प्रतिपक्ष (उनके प्रतिनिधि) के साथ व्यक्तिगत बैठक
• इस आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/कलाकार/विक्रेता के साथ सहयोग करने वाली कंपनियों और व्यक्तिगत उद्यमियों का साक्षात्कार करना;
• कंपनी/व्यक्तिगत उद्यमी की वेबसाइट का अध्ययन करना और इंटरनेट पर इसके बारे में समीक्षा करना

किसी असत्यापित भागीदार के सहयोग से किसी संगठन को धमकी कैसे दें

• सामग्री की हानि, बाधित सौदे, बदनाम प्रतिष्ठा
• वैट काटने (कम करने) से इनकार;
• मूल्य वर्धित कर का अतिरिक्त मूल्यांकन;
• लाभ पर कर लगाने और विवादित व्यक्ति के लिए कर आधार को कम करने के उद्देश्य से उचित व्यय के रूप में मान्यता देने से इनकार;
• आयकर का अतिरिक्त उपार्जन (एनपी);
• वैट, एनपी का भुगतान न करने पर कर दायित्व में लाना;
• दंड, ब्याज की गणना
• फील्ड टैक्स ऑडिट (जीएनपी) की नियुक्ति

एक संदिग्ध कंपनी (उद्यमी) के साथ बातचीत जीएनपी की नियुक्ति का आधार बन सकती है। क्षेत्र निरीक्षण करने की अवधारणा के खंड 12 द्वारा नियंत्रक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है:

यह बिंदु कर चोरी योजनाओं, कर न्यूनीकरण के उपयोग को मानता है। "फ्लाई-बाय-नाइट फ़र्म" का उपयोग ऐसी ही एक योजना है। इसमें वैट और मुनाफे पर कर के बोझ को कम करना, बजट से मूल्य वर्धित कर की अवैध वापसी, लाभ व्यय की अनुचित मान्यता शामिल है। इसलिए, कर अधिकारियों द्वारा बेईमान, "एक दिवसीय" के रूप में मान्यता प्राप्त असत्यापित कंपनियों (आईई) के साथ बातचीत करदाता को साइट पर ऑडिट के साथ धमकी देती है। इस स्थिति में नियामक प्राधिकरणों का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य दस्तावेज एफएएस प्लेनम संकल्प संख्या 53 है। यह किसी व्यक्ति के लिए उचित परिश्रम और देखभाल (डीओआईओ) का प्रयोग करने के लिए मुख्य मानदंड को परिभाषित करता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि फिलहाल कार्यों की कोई स्पष्ट सूची नहीं है, जिसका आयोग डीओआईओ की अभिव्यक्ति की एक स्पष्ट पुष्टि होगी। भले ही सत्यापन के निम्नलिखित सभी तरीकों का पालन किया जाता है, कर प्राधिकरण प्रतिपक्ष को अनुचित और कर लाभ को अनुचित के रूप में पहचान सकता है।

कारण यह है कि फिलहाल करदाताओं के पास सरकारी एजेंसियों को दिए गए समान अधिकार नहीं हैं, विशेष रूप से: विवादास्पद प्रतिपक्षों के प्रमुखों और संस्थापकों से पूछताछ, बैंकों से पूछताछ और पंजीकरण के स्थान पर निरीक्षण, दस्तावेजों का अनुरोध करना, और बहुत कुछ . लेकिन एक व्यापारिक भागीदार की जाँच के सभी संभावित तरीकों का उपयोग करने से आपको प्रतिकूल परिणामों के जोखिम से बचाने की अधिक संभावना है।

प्रतिपक्ष की जाँच के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधन

आधिकारिक सरकारी एजेंसियों की इंटरनेट साइटों का उपयोग करके, आप भविष्य के व्यापार भागीदार के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या कोई कानूनी इकाई दिवालिएपन के चरण में है, कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में संशोधन, क्या कंपनी के मुख्य व्यक्ति हैं अयोग्य हैं, कानूनी संस्थाओं के बुनियादी डेटा की विश्वसनीयता की जांच करें, और भी बहुत कुछ।

संघीय कर सेवा वेबसाइट

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अयोग्य व्यक्ति को कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, इसलिए बड़े लेनदेन के समापन पर इस खोज का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

यदि पंजीकरण पते पर प्रतिपक्ष अनुपस्थित है, तो यह अक्सर करदाता के बुरे विश्वास का एक और संकेत है, जिसे कर अधिकारी ऑडिट के दौरान संदर्भित करते हैं।

आप यह पता लगा सकते हैं कि संगठन वादी है या प्रतिवादी, मध्यस्थता मामलों की फाइल का हवाला देकर।

इंटरनेट संसाधनों का उपयोग करके जानकारी की जाँच करते समय, कर अधिकारियों के दावों की स्थिति में DOIO के तथ्य की पुष्टि करने के लिए चेक के स्क्रीनशॉट को सहेजना आवश्यक है।

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त करना

अनुबंध समाप्त करने से पहले किसी संगठन की कानूनी क्षमता की जांच करने के मुख्य तरीकों में से एक राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त करना है। इस कार्रवाई का प्रदर्शन, यहां तक ​​कि अन्य सबूतों के अभाव में, व्यावसायिक भागीदार चुनते समय डीओआईओ अभिव्यक्ति के तथ्य की पुष्टि के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। आप यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से दो तरह से उद्धरण प्राप्त कर सकते हैं:

• कर प्राधिकरण के माध्यम से;
• FTS वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध के माध्यम से

कागज के रूप में एक बयान प्राप्त करने के लिए, आपको इसकी प्रस्तुति के लिए सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा:

• 200 रु - प्राप्ति की अवधि कर प्राधिकरण द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन है;
• 400 रु - तत्काल बयान, जिसकी प्राप्ति की समय सीमा 1 दिन है।

इस कथन को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करना भी आवश्यक है। यह किसी भी रूप में बना है। इसमें आपके संगठन का नाम, आईएनएन, पीएसआरएन और आवेदक का प्रतिपक्ष, डाक (ईमेल) पता और टेलीफोन नंबर होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए, आपके पास करदाता का व्यक्तिगत खाता होना चाहिए या FTS वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहिए।

एक इलेक्ट्रॉनिक विवरण नि: शुल्क प्रदान किया जाता है, इसमें एक ईडीएस होता है और यह एक पेपर के बराबर होता है।

भावी भागीदार से दस्तावेज़ों का एक पैकेज प्राप्त करना

व्यापार भागीदार चुनते समय अच्छे विश्वास और सावधानी का संकेत यह तथ्य होगा कि आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम पैकेज का अनुरोध किया गया था, जिसमें शामिल हैं:

• चार्टर;
• राज्य पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
• कर प्राधिकरण के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
• कानूनी इकाई के प्रमुख के चुनाव (नियुक्ति) पर निर्णय;
• कुछ प्रकार के काम में प्रवेश का लाइसेंस या प्रमाण पत्र (एसआरओ)

आप वेबसाइट पर उपयुक्त प्रकार के काम पर लाइसेंस की जांच कर सकते हैं। एसआरओ प्रमाणपत्र डेटा की वैधता स्व-नियामक संगठन की वेबसाइट पर है, साथ ही एसआरओ सदस्यों के रजिस्टर से एक उद्धरण का अनुरोध करके।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये दस्तावेज न केवल अनुबंधों के समापन के समय, बल्कि खर्चों की मान्यता की तिथि पर भी मान्य होने चाहिए।

• अटॉर्नी की शक्ति के बिना कार्य करने के हकदार व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़।

इस तरह के दस्तावेज हैं: ऐसे व्यक्ति के पासपोर्ट की एक प्रति, रोजगार के आदेश की एक प्रति, संस्थापकों की सामान्य बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, एक बैंक कार्ड की एक प्रति, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है संगठन का मुखिया नहीं है।

प्रतियां संबंधित व्यक्ति की मुहर और हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

पासपोर्ट और बैंक कार्ड में हस्ताक्षर सत्यापित करने की भी सलाह दी जाती है।

आप एफएमएस वेबसाइट पर पहचान दस्तावेज की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं।

आप संगठन से अतिरिक्त रूप से भी अनुरोध कर सकते हैं:

• बजट के साथ बस्तियों की स्थिति पर प्रमाण पत्र;
• इस कानूनी इकाई के साथ सहयोग करने वाली कंपनियों से अनुशंसा पत्र;
• अचल संपत्तियों के मूल्य और मात्रा का प्रमाण पत्र;
• श्रम संसाधनों की उपलब्धता;
• बैलेंस शीट और आय विवरण
• व्यापार भागीदार वेबसाइट और समीक्षाएं
• कंपनी की वेबसाइट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना भी सार्थक है, यदि इसमें टिन और प्रमाणपत्र संख्याएं हैं, तो उनकी तुलना उद्देश्य से प्राप्त दस्तावेजों से करें। इंटरनेट पर संगठन के बारे में समीक्षाओं की सावधानीपूर्वक जांच करना भी आवश्यक है।

सीईओ के साथ व्यक्तिगत बैठक

एक सौदा, एक प्रमुख अनुबंध समाप्त करने से पहले, निदेशक या प्रबंधक के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलना बेहतर होता है। बहुत बार, "अनुपस्थिति में" और मेल द्वारा किए गए लेनदेन कर अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करते हैं और, एक नियम के रूप में, उचित हैं।

अंत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिपक्ष के उपरोक्त सभी चेक, यहां तक ​​​​कि कुल मिलाकर, 100% पुष्टि के रूप में काम नहीं कर सकते हैं कि संगठन एक वास्तविक करदाता बन जाएगा, लेकिन वे इस तथ्य की पुष्टि करने में मदद करेंगे कि डीओआईओ अनुबंध के लिए एक पार्टी चुनते समय प्रकट होता है। एक नियम के रूप में, भले ही कर अधिकारी एक विवादित कानूनी इकाई की लागतों में कटौती और पहचान करने से इनकार करते हैं, अदालतें कर्तव्यनिष्ठ करदाता का पक्ष लेती हैं यदि उनके पास यह पुष्टि करने वाले दस्तावेज हैं कि उन्होंने डीपीआई का प्रदर्शन किया है।

आप निम्न वीडियो में कानूनी संस्थाओं की जाँच के इन और अन्य तरीकों से भी परिचित हो सकते हैं:

उपरोक्त को सारांशित करते हुए, हम भविष्य के साथी की विश्वसनीयता की जाँच करने के तरीकों पर संक्षेप में विचार करेंगे:

• इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से (संघीय कर सेवा की वेबसाइट, एफएमएस, एफएएस, एफएसएसपी, बेईमान आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्टर और कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के तथ्यों के बारे में जानकारी);
• दस्तावेजों के एक पैकेज के लिए अनुरोध;
• राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त करना;
• कंपनी की वेबसाइट और समीक्षाओं की जाँच करना;
• संगठन के प्रमुख के साथ व्यक्तिगत बैठक

एक अनुबंध समाप्त करने से पहले, कंपनी यह पता लगा लेती है कि एक संभावित व्यापार भागीदार के बारे में क्या जाना जाता है। प्रतिपक्ष की जांच के लिए संघीय कर सेवा की निःशुल्क सेवा का उपयोग करना सुविधाजनक है। टैक्स वेबसाइट पर जाएं और अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त करें।

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प्रतिपक्ष की त्वरित जांच के लिए, संघीय कर सेवा अपनी स्वयं की निःशुल्क सेवा प्रदान करती है

किसी सौदे की तैयारी के चरणों में से एक भविष्य के प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यदि कंपनियों ने पहले बातचीत नहीं की है, तो आपको यह पता लगाना होगा कि प्रतिपक्ष कैसे व्यापार कर रहा है, यह कितना विश्वसनीय है, क्या कर या अन्य कंपनियों के साथ कोई समस्या है। यह हमें लेनदेन के जोखिमों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, कंपनी को विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है: यदि वह एक अविश्वसनीय प्रतिपक्ष या एक दिवसीय फर्म के साथ एक समझौता करती है, तो इसके परिणाम उस पर पड़ते हैं। विशेष रूप से, FTS ऐसे लेनदेन को कर दायित्वों की पूर्ति से बचने के प्रयास के रूप में मान सकता है। कंपनी को अतिरिक्त करों का भुगतान करना होगा या चार्ज को चुनौती देने में समय बिताना होगा।

नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए, भविष्य के व्यापार भागीदार के बारे में पता करें, जो कंपनी चलाता है, क्या यह वास्तव में निर्दिष्ट पते पर मौजूद है, आदि। आप संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर टीआईएन या अन्य डेटा का उपयोग करके प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं। .ru (यदि आप रूसी में " tax.ru "दर्ज करते हैं, तो खोज इंजन स्वचालित रूप से कर साइट पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा, और सत्यापन सेवा उपलब्ध होगी)। आप कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

• टिन द्वारा,
• ओजीआरएन द्वारा,
• नाम से।

टैक्स वेबसाइट पर प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें

आईएफटीएस वेबसाइट का उपयोग करके प्रतिपक्ष की जांच करने और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा: टीआईएन या नाम जानने के लिए पर्याप्त है। चरण-दर-चरण एल्गोरिथ्म इस प्रकार है:

1. साइट का होम पेज खोलें।
2. उस पर "इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं" अनुभाग ढूंढें।
3. अनुभाग में, "व्यावसायिक जोखिम: स्वयं और प्रतिपक्ष की जांच करें" लिंक का चयन करें।

चेकआउट पृष्ठ पर:

1. विकल्प "कानूनी इकाई" का चयन करें यदि प्रतिपक्ष एक संगठन है, या "व्यक्तिगत उद्यमी / पीएफएच" यदि आप एक व्यक्तिगत उद्यमी के साथ एक सौदा समाप्त करने जा रहे हैं।
2. सर्च फॉर्म में INN, PSRN या कंपनी का नाम दर्ज करें। नाम दर्ज करते समय, आप उस क्षेत्र को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें इसका प्रधान कार्यालय स्थित है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत उद्यमी के बारे में जानकारी खोजने के लिए, OGRN के बजाय, OGRNIP दर्ज करें, और नाम के बजाय - पूरा नाम और निवास का क्षेत्र।
3. अक्षरों और संख्याओं का परीक्षण संयोजन दर्ज करें।
4. ढूँढें पर क्लिक करें।

यदि सिस्टम में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसमें आप रुचि रखते हैं, तो यह उन्हें प्रदान करेगा।

कर कार्यालय की साइट की जाँच करते समय यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ से प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी प्रदान करता है

सत्यापन के दौरान आपको जो जानकारी प्राप्त होती है, वह कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर (या USRIP, यदि आप एक व्यक्तिगत उद्यमी का सत्यापन कर रहे हैं) से डेटा है। सिस्टम डाउनलोड करने के लिए एक पीडीएफ फाइल बनाता है। विशेष रूप से, फ़ाइल में जानकारी है:

• कंपनी पंजीकरण के बारे में;
• पंजीकरण प्राधिकरण के बारे में;
• कर लेखांकन पर;
• रूसी संघ और एफएसएस के पेंशन फंड के साथ पॉलिसीधारक के पंजीकरण पर;
• अधिकृत पूंजी पर (शेयर पूंजी, अधिकृत पूंजी, शेयर अंशदान);
• कंपनी के प्रमुख के बारे में, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार है;
• OKVED के अनुसार कंपनी के दायरे में;
• कंपनी के लाइसेंस के बारे में;
• प्रतिनिधि कार्यालयों और शाखाओं के बारे में;
• रजिस्टर में जानकारी में परिवर्तन के बारे में।

यदि आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि आपने प्रतिपक्ष की जाँच की है, तो संघीय कर सेवा से उद्धरण के लिए पूछें। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है, दस्तावेज़ को एक उन्नत हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाता है। इस तरह के अर्क को प्राप्त करने के लिए, एक विशेष फॉर्म का उपयोग करके आवेदन करें।

कर कार्यालय उस जानकारी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है जो एक नई कंपनी को पंजीकृत करते समय या जब कोई पुनर्गठन होता है, एक एलएलसी के निदेशक का परिवर्तन होता है, आदि। एक नियम के रूप में, कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में डेटा विश्वसनीय है . फिर भी, एक जोखिम है कि प्रतिपक्ष ने गलत या गलत जानकारी प्रदान की, और यह कर अधिकारियों के ध्यान से बच गया। ऐसा भी होता है कि कंपनी ने परिवर्तनों की रिपोर्ट नहीं की, हालांकि यह अवश्य होना चाहिए। और रजिस्ट्री में पुराना डेटा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए जब आप भविष्य के व्यापार भागीदार की जांच कर रहे हों। आपका विश्लेषण जितना अधिक पूरा होगा, जोखिम उतना ही कम होगा। फेडरल टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर, आप स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं कि कंपनी का पता बड़े लोगों के बीच है, साथ ही इसके निदेशक अयोग्य व्यक्तियों की सूची में हैं या निदेशकों में से हैं जिनके पास एक साथ कई फर्म हैं। साथ ही, साइट आपको यह पता लगाने की अनुमति देगी कि क्या प्रतिपक्ष पर महत्वपूर्ण कर ऋण हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का सकारात्मक उत्तर प्रतिपक्ष की असुरक्षा का संकेत दे सकता है।

प्रतिपक्ष की जाँच की प्रक्रिया में बहुत समय लग सकता है: आपको न केवल FTS वेबसाइट, बल्कि अन्य मुफ्त संसाधनों का भी उपयोग करने की आवश्यकता होगी: मध्यस्थता मामलों की एक फ़ाइल, Fedresurs, आदि। प्रतिपक्ष जाँच सेवा समय और प्रयास को बचाएगी। सेवा का भुगतान किया जाता है, लेकिन आपको स्वयं विभिन्न संसाधनों से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है: सिस्टम आपके लिए यह करेगा। सत्यापन की गहराई और विविधता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस टैरिफ का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे सरल टैरिफ पर भी, आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो आपको लेनदेन के जोखिमों का आकलन करने की अनुमति देगी।

TIN द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच करना: जाँच करने के 4 कारण + 1 मिनट में एक प्रारंभिक परीक्षा + FTS वेबसाइट पर TIN द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच के लिए एक एल्गोरिथ्म + 3 भुगतान की गई सेवाएँ।

आंकड़ों के अनुसार, व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाला प्रत्येक 20वां लेन-देन अविश्वसनीय प्रतिपक्षों के साथ होता है।

इसका मतलब यह है कि आपका नया विनम्र साथी सर्गेई इवानोविच व्यवहार में उतना अनिवार्य नहीं है जितना कि शब्दों में।

नतीजतन, एक उद्यमी के लिए यह वित्तीय नुकसान, उसकी प्रतिष्ठा पर दाग और यहां तक ​​कि कर सेवा के साथ समस्याओं में बदल जाता है!

यह शर्म की बात है, है ना, ऐसी स्थिति में आना, हालाँकि आपने खुद कुछ गलत नहीं किया है।

दरअसल, किया: भूल गया TIN . द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच करेंया इसके लिए अपना 15 मिनट का समय समर्पित करने के लिए बहुत आलसी।

कैसे, आप अभी भी नहीं जानते कि भविष्य के साथी की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए क्या करना है? लेख इस सवाल का जवाब देगा कि अपने और अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए किसी सौदे की तैयारी कैसे करें।

टिन क्या है?

टिन क्यों? सच तो यह है कि हर करदाता के पास यह नंबर होता है। इसके बिना, उद्यमशीलता गतिविधि में संलग्न होना असंभव है।

व्यक्तिगत उद्यमी या कानूनी इकाई के किसी भी मालिक को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से एक पहचान संख्या प्राप्त होती है:

• 14 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, संघीय कर सेवा विभाग में किसी भी आवश्यकता के लिए, जो पंजीकरण के स्थान से मेल खाती है।
• एक व्यक्तिगत उद्यमी या एलएलसी के निर्माण की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ कर सेवा के साथ अपनी स्थिति दर्ज करते समय।

साथ ही, TIN छिपा नहीं है और सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है:

• यह विभिन्न लेनदेन के समापन द्वारा इंगित किया गया है;
• यदि कंपनी की वेबसाइट है, तो निश्चित रूप से कंपनी के पंजीकरण पर दस्तावेज होंगे, जो टिन भी इंगित करते हैं;
• टिन अनिवार्य रूप से कंपनी की मुहर पर तय होता है;
• अंत में, आप एक विशेष का उपयोग करके संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर पता लगा सकते हैं नि: शुल्कसेवा (प्रतिपक्ष का नाम और क्षेत्र जानने के लिए पर्याप्त है): https://egrul.nalog.ru/।

यानी टीआईएन को जानना ही काफी है, और आप अपने पार्टनर की गतिविधियों के बारे में सभी बुनियादी जानकारी को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे।

टिन द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच का उद्देश्य क्या है?

TIN द्वारा जाँच करने से आपको उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है, जिसकी तुलना साथी द्वारा स्वयं कही गई बातों से की जा सकती है।

आप महत्वपूर्ण डेटा भी पा सकते हैं जिसे प्रतिपक्ष ने आपसे छिपाने की कोशिश की है (कौन से - हम बाद में बात करेंगे)।

यदि आप अपने भागीदारों की जाँच करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप यह कर सकते हैं:

• अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद गायब होने वाले व्यक्ति के साथ सहयोग से वित्तीय नुकसान से बचें;
• इससे पहले कि आपके पास उनसे पीड़ित होने का समय हो, किसी भी कपटपूर्ण गतिविधियों की पहचान करें;
• प्रतिपक्ष या खराब गुणवत्ता से उत्पादों की देरी से डिलीवरी की संभावना से अपने वर्कफ़्लो की रक्षा करें;
• कर सेवा के साथ समस्याओं से बचें, क्योंकि एक अविश्वसनीय कंपनी के साथ एक समझौता करके, आप इस निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

अब आप आश्वस्त हैं कि भविष्य के टिन पार्टनर की जांच करना बहुत जरूरी है? फिर हम प्रश्न के व्यावहारिक भाग की ओर बढ़ सकते हैं।

टिन की विश्वसनीयता के लिए प्राथमिक परीक्षण

प्रतिपक्ष की जाँच करने का सबसे आसान तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि एक पहचान संख्या केवल संख्याओं का एक अराजक समूह नहीं है।

कोड संकलित करते समय, संघीय कर सेवा एक एल्गोरिथम द्वारा निर्देशित होती है।

"वास्तविकता" के लिए टिन की जांच करने के दो तरीके हैं:

मैन्युअल रूप से कर पहचान संख्या की वैधता की जाँच के लिए एल्गोरिथ्म

वस्तुतः, "आधिकारिक भाषा" में जाँच के कानूनी तरीके का अध्ययन राज्य की वेबसाइट: http://www.egrul.ru/test_inn.html पर किया जा सकता है।


अब इसे एक उदाहरण से देखते हैं। आईकेएस 5 फाइनेंस एलएलसी लें। आधिकारिक वेबसाइट से हमें इस प्रतिपक्ष के टिन के बारे में जानकारी मिलती है: 7715630469 .

• 7*2 + 7*4 + 1*10 + 5*3 + 6*5 + 3*9 + 0*5 +4*6 +6*8 +9*0 = 196
• 196/11 = 17 (शेष में 9)
• 9 हमारा चेक अंक है, जो टिन के 10वें चिह्न से मेल खाना चाहिए

जैसा कि आप देख सकते हैं, समीकरण एक साथ आया, कोड वास्तविक है।

जो बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, tk. इस एलएलसी में खुदरा स्टोरों का एक नेटवर्क है जो लंबे समय से खुद को स्थापित कर चुके हैं: पायटेरोचका, पेरेक्रेस्टोक और करुसेल।

जाहिर है, अगर नंबर सत्यापन पर सहमत नहीं थे, तो आपका प्रतिपक्ष पहले से ही आपको गलत डेटा देकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है।

TIN द्वारा प्रतिपक्षकारों की जाँच संघीय कर सेवा का उपयोग करके कैसे की जाती है?

आप अधिक गंभीर जांच कर सकते हैं और FTS वेबसाइट पर प्रतिपक्ष के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसा करने के लिए, आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है और यहां तक ​​कि कुर्सी से उठना भी नहीं है! आधिकारिक संसाधन पर जाने और स्क्रीनशॉट में चिह्नित लिंक पर क्लिक करने के लिए पर्याप्त है:

आपको कौन सा डेटा मिलता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे चेक कर रहे हैं।

व्यक्तिगत उद्यमियों या किसान खेतों की जाँच करना

यदि आपका प्रतिपक्ष एक व्यक्तिगत उद्यमी या खेत का मुखिया है, तो अनुरोध के बाद आपको निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

• स्वयं व्यक्ति के बारे में डेटा - पूरा नाम, साथ ही वह किस देश का नागरिक है;
• इसके पंजीकरण पर डेटा: प्रक्रिया की संख्या, तिथि और क्षेत्र, जो OKVED कोड एक ही समय में इंगित किए गए थे;
• अगर उद्यमी के पास लाइसेंस है तो उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा।

कानूनी इकाई सत्यापन

यदि आप किसी कानूनी इकाई की जांच कर रहे हैं, तो अनुरोध के जवाब में अन्य जानकारी जारी की जाएगी:

• पूर्ण शीर्षक;
• एलएलसी का आयोजन किसने और कब किया, रजिस्टर में किस नंबर के तहत प्रविष्टि दर्ज की गई थी;
• कानूनी पते के रूप में पंजीकरण के दौरान कौन सा पता निर्दिष्ट किया गया था;
• क्या एलएलसी की संरचना में परिवर्तन हुए हैं (संस्थापकों से बाहर निकलना, पुनर्गठन, गतिविधियों की पूर्ण समाप्ति);
• लाइसेंस और संगठन की शाखाओं के बारे में सब कुछ;
• और यहां तक ​​कि अधिकृत पूंजी का आकार भी!

भुगतान किए गए संसाधनों पर टिन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें?

एक नियम के रूप में, एफटीएस वेबसाइट पर एक नि:शुल्क और आधिकारिक जांच आपको यह समझने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देती है कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या विश्वास के योग्य है।

हालांकि, व्यवहार में यह पता चला है कि यह डेटा अकेले पर्याप्त नहीं है। इस मामले में क्या करना है?

भुगतान किए गए संसाधनों का संदर्भ लें।

1. साइट "Kontur.Fokus" पर जाँच

https://focus.kontur.ru/

"कोंटूर। फोकस" एक भुगतान किया गया संसाधन है, जिसकी पहुंच के लिए एक साफ राशि (22 हजार रूबल) खर्च होगी।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह एक बार के चेक के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जब नियमित रूप से जांच करना आवश्यक हो, तो आप कंजूसी नहीं कर सकते।

अंत में, स्कैमर के साथ सहयोग करने से होने वाले नुकसान अधिक गंभीर हो सकते हैं।

इसके अलावा, इस पैसे के लिए, आपको उपलब्ध डेटा की वास्तव में प्रभावशाली सूची मिलती है:

जो लोग संसाधन के काम का परीक्षण करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुफ्त डेमो संस्करण है। आप 1,300 रूबल के लिए एक दिन के लिए एक्सेस भी खोल सकते हैं।

2. FiraPro वेबसाइट पर जाँच करना

https://www.fira.ru/

पिछली साइट के विपरीत, फिराप्रो अधिक किफायती कीमतों पर सेवाएं प्रदान करता है। आप एक चेक के लिए केवल 250 रूबल का भुगतान करेंगे।

यहां दिन के दौरान किसी भी प्रतिपक्ष की जांच करने के लिए, आपको कम से कम 300 रूबल का भुगतान करना होगा।

यहां बताया गया है कि आपको इस पैसे के लिए क्या एक्सेस मिलता है:

इस पैसे के लिए आपको यह एक्सेस मिलता है:

3. "यूनीरेट 24" सेवा के साथ जाँच करना

https://my.unirate24.ru/

सबसे लोकतांत्रिक कीमतों वाला संसाधन। एक चेक के लिए, एक उद्यमी केवल 20 रूबल का भुगतान करेगा - एक मात्र ट्रिफ़ल।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपलब्ध जानकारी की सूची थोड़ी अधिक मामूली है:

यदि आवश्यक हो, तो आप डेमो एक्सेस (बेशक, मुफ्त) का आदेश दे सकते हैं।

इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद, आपको पता चल जाएगा कि किसी समझौते, समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रतिपक्ष की जांच करना किन तरीकों से संभव है:

इस लेख का मुख्य लक्ष्य एक साधारण तथ्य बताना है: TIN . द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच- यह एक प्राथमिक और सुलभ, एक ही समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

सौदों को बंद करने से पहले खुद को और अपने कर्मचारियों को "चेक" करने के लिए प्रशिक्षित करें। तो आप अपने आप को निराशा से, और अपने व्यवसाय को नुकसान और पतन से बचाएंगे।