เมื่อตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายบุคคล คำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของคู่สัญญามักเกิดขึ้นเสมอ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์เมื่อบุคคลทั่วไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนสถานการณ์เมื่อนิติบุคคลเริ่มร่วมมือกับซัพพลายเออร์ / คู่ค้า / ลูกค้ารายใหม่

เมื่อทำการชำระเงิน (ชำระเงินล่วงหน้า) สำหรับสินค้าหรือบริการ จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของตน ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการอย่างชัดเจนและตรงเวลา

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบคู่สัญญาและเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าคุณภาพต่ำ การขาดบริการรับประกัน

สำหรับนิติบุคคล การตรวจสอบคู่สัญญาถือเป็นการดำเนินการหลักในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและภาษี Federal Tax Service ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบคู่สัญญาและดำเนินการ Due Diligence โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เปิดกว้างและถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมด วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบคู่สัญญาคือการดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities / EGRIP บนเว็บไซต์ภาษี สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา ZACHESTNYYYBUSINESS

บนพอร์ทัล ZACHESTNYYBUSINESS คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลได้ฟรีตามข้อมูลจากโอเพ่นซอร์สอย่างเป็นทางการ (FTS, ROSTAT เป็นต้น)

ข้อมูลบนพอร์ทัลอัปเดตทุกวันและซิงโครไนซ์กับบริการ nalog.ru ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย*

สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาฟรีโดย TIN / OGRN / ชื่อเต็ม / ชื่อ ใช้ช่องค้นหา:

ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อน TIN หรือ OGRN ของบริษัทในช่องค้นหา

หากคุณไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนก็เพียงพอที่จะป้อนชื่อ บริษัท หากชื่อเป็นเรื่องธรรมดาและมีรายการปรากฏขึ้นตามคำขอของคุณ ขอแนะนำให้ชี้แจงคำขอ:
. ใส่ชื่อบริษัท + นามสกุลกรรมการ (เช่น เทคพรอม อิวาโนฟ)
. หรือ: ชื่อบริษัท + ที่ตั้ง (เช่น: TEHPROM มอสโก)
. หรือพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (เช่น: TEHPROM IVANOV มอสโก)

อัลกอริทึมสั้น ๆ สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญา (วิธีการระบุคู่สัญญาที่เชื่อถือได้โดยใช้ HONEST BUSINESS.RF):

1. องค์กรต้องมีสถานะเป็น Active
2. บริษัท ไม่ควรอยู่ในทะเบียนพิเศษของบริการภาษี (FTS) มิฉะนั้นจะมีจารึกสีแดงปรากฏบนบัตรภายใต้ชื่อของบริษัท ตัวอย่างเช่น:
   ไม่มีการเชื่อมต่อกับนิติบุคคลโดยนิติบุคคล ที่อยู่ (ตาม Federal Tax Service)
3. บริษัทที่มีกิจกรรมน้อยกว่าหนึ่งปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (กำหนดโดยวันที่จดทะเบียน) ตามสถิติ บริษัทที่ 3 ทุกแห่งหยุดดำเนินการในช่วงปีแรก
4. บริษัทจะต้องตั้งอยู่ตามที่อยู่ของการลงทะเบียน บริษัทต้องไม่มีที่อยู่จดทะเบียนจำนวนมาก จำนวนบริษัทที่ยังคงลงทะเบียนตามที่อยู่นี้ระบุไว้ในบัตรภายใต้ที่อยู่ ที่อยู่จำนวนมากมักถูกใช้โดยบริษัทที่ไร้ยางอายหรือบริษัทที่บินข้ามคืน
5. ประเภทของกิจกรรมของบริษัทจะต้องตรงกับกิจกรรมของบริษัทจริง
6. หัวหน้า (กรรมการ) ของบริษัท หากคุณรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าบริษัท ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้ มีหลายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนกับผู้จัดการที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น บุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของบริษัทที่ไร้ยางอาย
7. ตรวจสอบจำนวนพนักงาน บริษัทที่ไม่มีพนักงานของตนเองและวัสดุและฐานทางเทคนิคอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
8. ตรวจสอบความพร้อมของการลงทะเบียนในกองทุนนอกงบประมาณ หากไม่มีการลงทะเบียน เช่น ใน FIU บริษัทจะไม่สามารถโอนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญได้
9. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ขั้นต่ำในสหพันธรัฐรัสเซียคือ 10,000 รูเบิล ยิ่งทุนจดทะเบียนมากเท่าไร ความเสี่ยงในการทำงานร่วมกับคู่สัญญาก็ยิ่งน้อยลง
10. นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับตัวบ่งชี้ทางการเงิน (ใช้ไม่ได้กับ บริษัท ที่มีอยู่น้อยกว่าหนึ่งปี) เราให้ความสำคัญกับบทความ "กำไร (ขาดทุน) สุทธิ" - บริษัท ที่ขาดทุนอาจมีปัญหาทางการเงิน บทความ "สินทรัพย์ถาวร" แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพย์สินในการเป็นเจ้าของบริษัท
11. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลของศาลอนุญาโตตุลาการ (แท็บแยกต่างหากในบัตรของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลบนพอร์ทัลธุรกิจที่ซื่อสัตย์) การปรากฏตัวของคดีในศาลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและการเรียกร้องการขอคืนเงินจากองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบบ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของคู่สัญญา
12. ตรวจสอบข้อมูล FSSP การปรากฏตัวของกระบวนการบังคับใช้หมายถึงการบังคับเรียกเก็บเงินจาก บริษัท ที่ตรวจสอบแล้ว

เราหวังว่าคุณจะได้ร่วมงานกับผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือและซื่อสัตย์!
ทำงานสะดวก สบาย เมื่อเช็คคู่กรณีบนพอร์ทัล!
ซื่อสัตย์ BUSINESS.RF ของคุณ

* ข้อมูลของ Unified State Register of Legal Entities / EGRIP เปิดอยู่และให้ไว้บนพื้นฐานของข้อ 1 มาตรา 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางของ 08.08.2001 ฉบับที่ 129-FZ "ในการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคลของรัฐ ”: ข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในทะเบียนของรัฐนั้นเปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่พิสูจน์ตัวตนของบุคคล บนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ฟรีและดำเนินการ Due Diligence คำแนะนำและข้อกำหนดทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF ไม่มีผลผูกพันและเป็นคำแนะนำในลักษณะ มีข้อเสนอแนะสำหรับการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ ในการสรุปธุรกรรม ก่อนอื่นผู้เสียภาษีต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียและประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยอาศัยหลักการของเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้เสียภาษีดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการอย่างอิสระด้วยความเสี่ยงของตนเอง การบริหารเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น / กรณีการสูญเสียรายได้และไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

28.08.18 38 833 26

วิธีตรวจสอบคู่สัญญา

และทำไมมันถึงสำคัญ

บริษัทสามารถดูดีจากภายนอก มีสำนักงานที่สวยงามและทีมขายที่สุภาพ แต่ภายในมีหนี้ก้อนโต ศาล และกรรมการที่ต้องหลบหนี

Alena Iva

และถ้าคุณยอมรับการหักลดหย่อนภาษีได้ หน่วยงานด้านภาษีสามารถจัดเตรียมปีที่ขาดหายไปให้คุณได้เพียงเพราะว่าคู่สัญญาดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถือกับเธอ

จึงต้องตรวจสอบคู่สัญญา นี่คือวิธีการทำ

ฉันจะจองทันที: มี 16 วิธีในการตรวจสอบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ของคู่ค้า และหากคุณใช้ทั้งหมดนี้จะคุ้มค่าแก่เวลา ในทางกลับกัน คู่สัญญาที่ผ่านทั้ง 16 ขั้นเป็นทองคำ หากคุณเริ่มการตรวจสอบและห้าขั้นตอนแรกกลายเป็นความล้มเหลว คุณสามารถปฏิเสธคู่สัญญารายนี้ได้ทันที - ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีเพิ่มเติม

ตรวจสอบคู่สัญญาทำไม

บริษัทที่ไร้ยางอายนั้นเก่งมากในการแสร้งทำเป็นว่าน่าเชื่อถือ คุณไม่สามารถไว้วางใจโฆษณามากมายบนอินเทอร์เน็ตหรือส่วนลดมากมายหรือชุดสูทราคาแพง นั่นเป็นเหตุผลที่ตรวจสอบคู่สัญญาตามเอกสาร

คำนวณผู้ที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนลูกค้าของฉันมักพูดถึงความไม่ซื่อสัตย์ของคู่ค้า ร้านเสริมสวยได้รับการปรับปรุงไม่ดีและหายไป - การสูญเสียคิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนเงินซ่อมแซมเดิม ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้สร้างสำหรับงานที่ทำเป็นเวลาสามปี - จำเป็นต้องฟ้อง แต่ลูกค้าล้มละลาย

มันมักจะเกิดขึ้นที่ผู้ซื้อยอมรับสินค้าและไม่ชำระเงิน หรือในทางกลับกัน: ซัพพลายเออร์ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าและไม่จัดส่งสินค้า การตรวจสอบจะช่วยตัดสินใจว่าควรร่วมมือกับคู่สัญญาหรือไม่หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน

ห้ามใช้กับแมลงเม่าคู่สัญญาอาจกลายเป็นบริษัทวันเดียวที่สร้างขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะเพื่อรับความก้าวหน้าจากลูกค้าและหายตัวไป ในกรณีนี้ คุณจะเสียเงินเท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน

อาจกลายเป็นว่าบริษัทไม่มีอยู่เลย มีเว็บไซต์ มีชื่อและบัญชีสำหรับโอนเงิน แต่ไม่มีนิติบุคคลและผู้หลอกลวงซ่อนอยู่หลังเว็บไซต์

คำนวณสแกมเมอร์คู่สัญญาของคุณอาจก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การรับเงินหรือรับเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย ในกรณีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะตรวจสอบไม่เพียงแต่คู่สัญญา แต่ยังตรวจสอบคุณในฐานะหุ้นส่วนของเขาด้วย

หลีกเลี่ยงการล้มละลายคุณสามารถติดต่อบริษัทที่ล้มละลายได้ หากคุณโอนเงินไปยังบริษัทดังกล่าว คุณจะไม่เห็นมันในไม่ช้านี้

ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลล้มละลาย รวมถึงของคุณ อาจถูกโต้แย้งในศาลโดยเจ้าหนี้ ในการรับเงินคืน คุณจะต้องรวมอยู่ในทะเบียนของเจ้าหนี้และรอการสิ้นสุดของกระบวนการล้มละลาย ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี

ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีหากหน่วยงานจัดเก็บภาษีพิจารณาว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาที่มีศักยภาพเพียงพอ คุณอาจถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ทางภาษี นั่นคือ คุณจะไม่สามารถจ่ายภาษีน้อยลง - ได้รับการหักภาษีหรือใช้อัตราภาษีที่ลดลง

กรณีจากชีวิตหนึ่ง หลังจากการตรวจสอบภาษีของ บริษัท แห่งหนึ่งแล้วจะมีการเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมและภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10 ล้านรูเบิล ค่าปรับและค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 4 ล้าน

เหตุผลนี้เป็นสัญญาจัดหาหนึ่งฉบับ สำนักงานสรรพากรกล่าวว่าบริษัทไม่ได้แสดงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเมื่อทำสัญญา: คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่แท้จริง ไม่จ่ายภาษี และโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่บนกระดาษเท่านั้น

เราไปศาล แต่เขาเข้าข้างการตรวจสอบ ปรากฎว่าโดยทั่วไปคู่สัญญาถูกแยกออกจากการลงทะเบียนของนิติบุคคล

ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ภาษีพบว่าหนังสือเดินทางของผู้ลงนามในสัญญาในนามของคู่สัญญาไม่มีอยู่จริง และลายเซ็นนั้นเป็นของปลอม จากนั้นตำรวจก็เข้าร่วมคดีนี้ - ความสนุกที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น ตำรวจได้ค้นหาสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็น CEO และรับฟังพันธมิตรทั้งหมดของคู่สัญญาที่ไม่ซื่อสัตย์ รวมถึงบริษัทที่โชคร้ายของเรา ซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องเสียภาษีและจ่ายค่าปรับ

กระบวนการบังคับใช้จะเริ่มขึ้นหลังจากชนะคดีในศาล นี่แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรที่มีศักยภาพไม่เพียงแต่ฟ้องและแพ้เท่านั้น แต่ยังคงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน คุณยังสามารถดูภาษีที่ค้างชำระ พวกเขาจะถูกรวบรวมผ่านปลัดอำเภอด้วย

ตรวจสอบคู่สัญญาในแฟ้มคดีอนุญาโตตุลาการ

จะไม่เป็นที่พอใจที่จะพบว่าหนังสือเดินทางของอธิบดีตัวแทนโดยผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ประกอบการรายบุคคลไม่ถูกต้อง ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นกับคู่สัญญาดังกล่าว บางทีความล้มเหลวในโปรแกรมบัญชีข้อมูลหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางอาจถูกใช้โดยนักต้มตุ๋นที่ขโมยมา

ตรวจสอบว่าหนังสือมอบอำนาจหมดอายุหรือไม่

หากฝ่ายคู่สัญญามีการลงนามในสัญญาโดยบุคคลที่มีหนังสือมอบอำนาจรับรอง จะเป็นการดีกว่าที่จะเล่นอย่างปลอดภัยและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจบนเว็บไซต์ของ Federal Notary Chamber

หากไม่มีหนังสือมอบอำนาจบนไซต์หรือถูกเพิกถอน สัญญาจะไม่สามารถลงนามได้ - ธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นโมฆะ ก่อนอื่นคุณต้องติดต่อหัวหน้าคู่สัญญา ขอหลักฐานการอนุมัติการทำธุรกรรม และขอหนังสือมอบอำนาจใหม่

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต

หากคู่สัญญาของคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรม คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของมันจะดีกว่า - คุณไม่มีทางรู้ หากไม่มีใบอนุญาต เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำธุรกรรม

สามารถดูการมีอยู่ของใบอนุญาตได้ในสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities บนเว็บไซต์ภาษี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตได้ตามที่อยู่

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการลงทะเบียนใบอนุญาตของ Federal Service for Regulation of the Alcohol Market และสำหรับกิจกรรมการศึกษา - ในการลงทะเบียนใบอนุญาตของ Federal Service for Supervision in Education and Science

การรวมอยู่ในการลงทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายไม่ได้ระบุลักษณะองค์กรทันทีว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่ด้วยวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ จะสร้างภาพรวมของคู่สัญญา

กฎเพื่อไม่ให้สับสนและไม่ลืมอะไร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม หน่วยงานด้านภาษีได้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นสาธารณสมบัติ แต่ข้อมูลนี้ฉันจึงได้จัดทำระเบียบการตรวจสอบคู่สัญญาซึ่งสามารถพิมพ์และนำไปใช้กับธุรกรรมได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะแสดงภาษีหรือศาลว่าคุณได้ตรวจสอบคู่ค้าในรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กฎระเบียบอื่นจะช่วยตัดสินใจว่าจะทำงานร่วมกับคู่สัญญาที่มีศักยภาพหรือไม่

ฉันแนะนำให้พิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดโดยรวม หากคู่สัญญาที่มีศักยภาพไม่ผ่านการทดสอบในหนึ่งหรือสองขั้นตอน คุณสามารถชี้แจงเหตุผลกับเขา จากนั้นจึงตัดสินใจสรุปข้อตกลง หากคุณเห็นว่าคู่สัญญาไม่ผ่านการทดสอบสำหรับขั้นตอนส่วนใหญ่ ก็ไม่คุ้มกับความเสี่ยง - มองหาพันธมิตรที่น่าเชื่อถือกว่านี้

ส่วนแบ่งของการปฏิเสธที่จะหักภาษีมูลค่าเพิ่ม "ป้อน" และรับรู้ต้นทุนการทำธุรกรรมตกอยู่กับคู่สัญญาที่ไม่เป็นธรรม (NCs) การตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกรรมสำคัญ อาจไม่เพียงแต่คุกคามความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียกร้องของหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการหักเงินและค่าใช้จ่ายจากกำไรที่ประกาศไว้ คุณสามารถป้องกันตัวเองได้โดยการตรวจสอบคู่ของคุณอย่างรอบคอบในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ในขณะนี้มีมากกว่า 17 คน

เกือบทุกบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตต้องเผชิญกับการปฏิเสธที่จะหักภาษีมูลค่าเพิ่มและรับรู้รายจ่ายจากคู่สัญญาที่ไร้ยางอาย หน่วยงานด้านภาษีรับรู้ธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการยืนยันและเกินจริง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่สมเหตุสมผล คู่ค้าที่เมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม ดูเหมือนน่าเชื่อถือและค่อนข้างเป็นจริง ต่อมาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านภาษีว่าเป็น "บริษัทขนส่งสินค้าหนึ่งวัน" หรือ "บริษัทขนส่ง" มีคำถามที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น วิธีตรวจสอบคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมที่สำคัญและพิสูจน์ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีทราบถึงการใช้ความรอบคอบและความระมัดระวัง มีหลายวิธีที่สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม:

• บริการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP ฯลฯ );
• คำขอไปยังหน่วยงานของรัฐ (การตรวจสอบภาษี);
• การจัดหาชุดเอกสารจากคู่ค้าในการทำธุรกรรม
• พบปะส่วนตัวกับคู่สัญญา (ตัวแทนของเขา)
• การสำรวจบริษัทและผู้ประกอบการแต่ละรายที่ร่วมมือกับซัพพลายเออร์/ผู้รับเหมา/ผู้ดำเนินการ/ผู้ขายรายนี้
• ศึกษาเว็บไซต์ของบริษัท/ผู้ประกอบการรายบุคคลและวิจารณ์ทางอินเทอร์เน็ต

วิธีคุกคามองค์กรด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

• การสูญเสียวัสดุ ข้อตกลงที่พัง ชื่อเสียง "มัวหมอง"
• ปฏิเสธที่จะหัก (ลด) ภาษีมูลค่าเพิ่ม;
• เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม
• ปฏิเสธที่จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีกำไรและลดฐานภาษีของผู้ถูกโต้แย้ง
• ภาษีเงินได้คงค้างเพิ่มเติม (NP);
• นำมาซึ่งภาระภาษีสำหรับการไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน NP;
• ค่าปรับ บทลงโทษ
• การแต่งตั้งการตรวจสอบภาษี ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (GNP)

ปฏิสัมพันธ์กับบริษัทที่น่าสงสัย (ผู้ประกอบการ) อาจเป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งตั้ง GNP สิทธิ์นี้มอบให้กับหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อ 12 ของแนวคิดสำหรับการตรวจสอบในสถานที่:

ย่อหน้านี้เกี่ยวข้องกับการใช้แผนการเลี่ยงภาษี การลดหย่อนภาษี การใช้ "บริษัทวันเดียว" เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยการลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มและกำไร การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากงบประมาณโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การรับรู้ค่าใช้จ่ายจากกำไรอย่างไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ (IP) ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีรับรู้ว่าเป็น "วันเดียว" ที่ไร้ยางอายจึงคุกคามผู้เสียภาษีด้วยการตรวจสอบในสถานที่ เอกสารหลักที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รับคำแนะนำในสถานการณ์นี้คือพระราชกฤษฎีกา FAS Plenum ฉบับที่ 53 ซึ่งกำหนดเกณฑ์หลักสำหรับบุคคลที่ต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวัง (DOIO)

ควรสังเกตว่าในขณะนี้ไม่มีรายการการกระทำที่ชัดเจนซึ่งค่าคอมมิชชั่นจะเป็นการยืนยันที่ชัดเจนของการรวมตัวของ PPI แม้ในขณะที่ดำเนินการตามวิธีการตรวจสอบทั้งหมดตามรายการด้านล่าง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอาจถือว่าคู่สัญญาไม่เป็นธรรม และสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นไม่สมเหตุสมผล

เหตุผลก็คือในขณะนี้ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิ์ที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ: การสอบสวนหัวหน้าและผู้ก่อตั้งคู่สัญญาที่มีข้อพิพาท การสอบถามธนาคารและการตรวจสอบ ณ สถานที่ลงทะเบียน การขอเอกสารและอื่น ๆ อีกมากมาย แต่การใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในการตรวจสอบคู่ค้ามีแนวโน้มที่จะช่วยคุณให้รอดพ้นจากความเสี่ยงที่จะเกิดผลร้ายตามมา

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบคู่สัญญา

เมื่อใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ คุณจะได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคต ตรวจสอบว่านิติบุคคลอยู่ในขั้นตอนการล้มละลายหรือไม่ ทำการเปลี่ยนแปลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหลักของบริษัท ถูกตัดสิทธิ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานของนิติบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

เว็บไซต์ของ Federal Tax Service

ควรสังเกตว่าบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงนามในเอกสารในนามของ บริษัท ดังนั้นจึงควรใช้การค้นหานี้เมื่อทำธุรกรรมขนาดใหญ่

หากคู่สัญญาไม่อยู่ที่ที่อยู่จดทะเบียน นี่ก็มักจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการไม่สุจริตของผู้เสียภาษี ซึ่งหน่วยงานด้านภาษีจะอ้างถึงในระหว่างการตรวจสอบ

หากต้องการทราบว่าองค์กรนั้นเป็นโจทก์หรือจำเลย อ้างอิงถึงตู้เก็บเอกสารอนุญาโตตุลาการ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องบันทึกภาพหน้าจอของการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงของ PMO ในกรณีที่มีการเรียกร้องจากหน่วยงานด้านภาษี

การรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities

วิธีหลักวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความสามารถทางกฎหมายขององค์กรก่อนทำสัญญาคือการขอรับสารสกัดจากทะเบียนของรัฐ การดำเนินการนี้แม้จะไม่มีหลักฐานอื่นก็ตาม อาจเป็นพื้นฐานในการยืนยันข้อเท็จจริงของการแสดง PPI เมื่อเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ มีสองวิธีในการดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities:

• ผ่านหน่วยงานภาษี
• ผ่านคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service

ในการขอรับสารสกัดในรูปแบบกระดาษ คุณต้องชำระค่าบริการสำหรับการส่งเอกสารดังกล่าวเป็นจำนวน:

• 200 ถู - กำหนดเส้นตายในการรับคือห้าวันนับจากวันที่ได้รับโดยหน่วยงานภาษีของคำขอนั้น
• 400ร. - คำสั่งด่วนระยะเวลาของการรับคือ 1 วัน

จำเป็นต้องยื่นคำขอให้ส่งสารสกัดนี้ด้วย มันถูกรวบรวมในรูปแบบใด ๆ ต้องมีชื่อ TIN, PSRN ขององค์กรและคู่สัญญาของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (อีเมล) และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

ในการรับใบแจ้งยอดทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องมีบัญชีส่วนตัวของผู้เสียภาษีหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service

สารสกัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีให้ฟรี มี EDS และเทียบเท่ากับกระดาษ

การรับชุดเอกสารจากพันธมิตรในอนาคต

สัญญาณของความรอบคอบและความระมัดระวังในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจคือการขอเอกสารที่จำเป็นชุดสุดท้าย ได้แก่ :

• กฎบัตร;
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนของรัฐ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาษี
• การตัดสินใจเลือก (แต่งตั้ง) หัวหน้านิติบุคคล
• ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภท (SRO)

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับประเภทของงาน ความถูกต้องของข้อมูลใบรับรอง SRO - บนเว็บไซต์ขององค์กรกำกับดูแลตนเองรวมถึงการขอสารสกัดจากการลงทะเบียนของสมาชิก SRO

ควรสังเกตว่าเอกสารเหล่านี้จะต้องถูกต้องไม่เฉพาะในเวลาที่ทำสัญญาเท่านั้น แต่ยังต้องมีผลในวันที่รับรู้ค่าใช้จ่ายด้วย

• เอกสารยืนยันอำนาจหน้าที่ของผู้มีสิทธิกระทำการโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารดังกล่าว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าว สำเนาคำสั่งการจ้างงาน สำเนารายงานการประชุมผู้ก่อตั้ง สำเนาบัตรธนาคาร หนังสือมอบอำนาจ หากบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่หัวหน้าองค์กร

สำเนาต้องได้รับการรับรองโดยตราประทับและลายเซ็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอแนะนำให้ตรวจสอบลายเซ็นในหนังสือเดินทางและบัตรธนาคารด้วย

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารระบุตัวตนได้จากเว็บไซต์ FMS

คุณยังสามารถขอจากองค์กรเพิ่มเติม:

• คำชี้แจงสถานะการชำระหนี้ด้วยงบประมาณ
• จดหมายรับรองจากบริษัทที่ร่วมมือกับนิติบุคคลนี้
• ใบรับรองต้นทุนและปริมาณของสินทรัพย์ถาวร
• เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรแรงงาน
• งบดุลและงบกำไรขาดทุน
• เว็บไซต์พันธมิตรทางธุรกิจและบทวิจารณ์
• นอกจากนี้ยังควรศึกษาเว็บไซต์ของ บริษัท อย่างละเอียดหากมี TIN และหมายเลขใบรับรองให้เปรียบเทียบกับเอกสารที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรบนอินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบ

พบปะส่วนตัวกับ CEO

ก่อนที่จะสรุปข้อตกลง สัญญาสำคัญ เป็นการดีกว่าที่จะพบกับกรรมการหรือผู้จัดการด้วยตนเอง บ่อยครั้งที่การทำธุรกรรมดำเนินการ "ขาด" และทางไปรษณีย์ทำให้เกิดข้อสงสัยกับหน่วยงานด้านภาษีและตามกฎแล้วมีเหตุผล

โดยสรุปแล้ว ควรสังเกตว่าการตรวจสอบข้างต้นทั้งหมดของคู่สัญญาแม้โดยรวมแล้วไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าองค์กรจะเป็นผู้เสียภาษีโดยสุจริต แต่จะช่วยยืนยันความเป็นจริงของการรวมตัวของ DPI เมื่อเลือกคู่สัญญา ตามกฎแล้วแม้ว่าหน่วยงานด้านภาษีจะปฏิเสธที่จะหักและรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับนิติบุคคลที่มีข้อพิพาท แต่ศาลก็เข้าข้างผู้เสียภาษีที่มีมโนธรรมหากมีเอกสารยืนยันการปรากฎตัวของ DIO

คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับวิธีการตรวจสอบนิติบุคคลและวิธีการอื่นๆ ในวิดีโอต่อไปนี้:

จากสรุปข้างต้น เราจะสรุปสั้นๆ ถึงวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตรในอนาคต:

• ผ่านแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ของ Federal Tax Service, FMS, FAS, FSSP, ทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายและข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคล)
• ขอชุดเอกสาร
• รับสารสกัดจากทะเบียนของรัฐ
• ตรวจสอบเว็บไซต์และบทวิจารณ์ของบริษัท
• ประชุมส่วนตัวกับหัวหน้าองค์กร

ก่อนทำสัญญา บริษัทจะค้นหาสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการตรวจสอบคู่สัญญาจะสะดวกในการใช้บริการฟรีของ Federal Tax Service ไปที่เว็บไซต์ภาษีและรับข้อมูลที่จำเป็น

ความสนใจ! คุณอยู่ในไซต์ระดับมืออาชีพที่มีเนื้อหาทางกฎหมายเฉพาะทาง อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่ออ่านบทความ

สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรวดเร็ว Federal Tax Service มีบริการฟรีของตัวเอง

ขั้นตอนหนึ่งในการจัดเตรียมข้อตกลงคือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในอนาคต หากบริษัทไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อน คุณจำเป็นต้องค้นหาว่าคู่สัญญาทำธุรกิจอย่างไร มีความน่าเชื่อถือเพียงใด หากมีปัญหากับภาษีหรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวัง: หากทำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือหรือบริษัทเชลล์ ผลที่ตามมาของข้อตกลงนี้จะตกอยู่กับข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Federal Tax Service อาจถือว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษี บริษัทจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมหรือใช้เวลาในการท้าทายเงินคงค้าง

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ ให้ค้นหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนธุรกิจในอนาคต ที่จัดการบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่จริงตามที่อยู่ที่ระบุ ฯลฯ คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้โดย TIN หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ทางการของ nalog ของ Federal Tax Service ru (แม้ว่าคุณจะป้อน " nalog.ru" ในภาษารัสเซีย เครื่องมือค้นหาจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ภาษีโดยอัตโนมัติ และบริการตรวจสอบจะพร้อมใช้งาน) คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท:

• โดย TIN,
• ตาม OGRN,
• โดยชื่อ.

วิธีตรวจสอบคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษี

การตรวจสอบคู่สัญญาและรับข้อมูลเกี่ยวกับมันโดยใช้เว็บไซต์ IFTS นั้นใช้เวลาไม่นาน: แค่รู้ TIN หรือชื่อก็เพียงพอแล้ว อัลกอริทึมทีละขั้นตอนคือ:

1. เปิดหน้าแรกของเว็บไซต์
2. ค้นหาส่วน "บริการอิเล็กทรอนิกส์" ในนั้น
3. ในส่วน เลือกลิงค์ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา"

ในหน้าการตรวจสอบ:

1. เลือกตัวเลือก "นิติบุคคล" หากคู่สัญญาเป็นองค์กร หรือ "ผู้ประกอบการรายบุคคล / ฟาร์มชาวนา" หากคุณกำลังจะทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการรายบุคคล
2. ป้อน TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในแบบฟอร์มการค้นหา เมื่อป้อนชื่อ คุณสามารถระบุภูมิภาคที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ได้ แต่ไม่จำเป็น ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะป้อน OGRN พวกเขาป้อน OGRNIP และแทนที่จะป้อนชื่อ ชื่อเต็มและภูมิภาคที่พำนัก
3. ป้อนการทดสอบชุดตัวอักษรและตัวเลข
4. คลิกค้นหา

หากระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณสนใจก็จะจัดให้

เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ภาษีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาจากการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

ข้อมูลที่คุณได้รับระหว่างการตรวจสอบคือข้อมูลจากทะเบียนของนิติบุคคล (หรือ USRIP หากคุณกำลังตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละราย) ระบบสร้างไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟล์นี้มีข้อมูล:

• ในการจดทะเบียนบริษัท
• เกี่ยวกับอำนาจการจดทะเบียน;
• ในการบัญชีภาษี
• เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้เอาประกันภัยกับกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกันสังคม
• เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน, กองทุนรับอนุญาต, เงินสมทบ);
• เกี่ยวกับหัวหน้า บริษัท ที่มีสิทธิกระทำการแทนโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ
• เกี่ยวกับกิจกรรมของ บริษัท ตาม OKVED;
• เกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัท
• เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนและสาขา
• เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน

ในกรณีที่คุณต้องการยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบคู่สัญญาแล้ว ให้ขอเอกสารแยกจาก Federal Tax Service สามารถรับได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เอกสารได้รับการรับรองพร้อมลายเซ็นขั้นสูง เพื่อให้ได้สารสกัดดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์มพิเศษ

สำนักงานสรรพากรวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ไว้อย่างรอบคอบเมื่อลงทะเบียน บริษัท ใหม่หรือเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรการเปลี่ยนแปลงในผู้อำนวยการของ LLC ฯลฯ ตามกฎแล้วข้อมูลในการลงทะเบียน Unified State Register of Legal Entities คือ เชื่อถือได้. อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และทำให้หน่วยงานด้านภาษีไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นที่บริษัทไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็นภาระผูกพันก็ตาม และรีจิสทรีก็ล้าสมัย สิ่งนี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อคุณกำลังตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต ยิ่งคุณทำการวิเคราะห์สมบูรณ์มากเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระว่าที่อยู่ของ บริษัท เป็นหนึ่งในมวลชนหรือไม่และผู้อำนวยการของ บริษัท นั้นอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือในหมู่กรรมการที่มีหลาย บริษัท พร้อมกันหรือไม่ เว็บไซต์นี้ยังช่วยให้คุณทราบว่าคู่สัญญามีหนี้ภาษีจำนวนมากหรือไม่ คำตอบในเชิงบวกสำหรับคำถามแต่ละข้อเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าคู่สัญญาไม่ปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจสอบคู่สัญญาอาจใช้เวลานาน: คุณจะต้องใช้เว็บไซต์ของ Federal Tax Service ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องใช้แหล่งข้อมูลฟรีอื่นๆ ด้วย: ไฟล์ของคดีอนุญาโตตุลาการ แหล่งข้อมูลของรัฐบาลกลาง ฯลฯ บริการตรวจสอบคู่สัญญาจะ ประหยัดเวลาและความพยายาม ชำระค่าบริการแล้ว แต่คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ระบบจะจัดการให้คุณเอง ความลึกและความหลากหลายของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่คุณใช้ แต่ถึงแม้จะเป็นอัตราภาษีที่ง่ายที่สุด คุณจะได้รับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงของการทำธุรกรรมได้

ตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN: 4 เหตุผลในการตรวจสอบ + การทดสอบเบื้องต้นใน 1 นาที + อัลกอริทึมสำหรับตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service + 3 บริการที่ชำระเงิน

ตามสถิติ ทุกๆ 20 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกิจเกิดขึ้นกับคู่สัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือ

ซึ่งหมายความว่า Sergei Ivanovich คู่หูที่สุภาพคนใหม่ของคุณไม่ได้บังคับเหมือนในคำพูด

ส่งผลให้สำหรับผู้ประกอบการ ส่งผลให้สูญเสียทางการเงิน เสียชื่อเสียง และแม้กระทั่งปัญหากับบริการด้านภาษี!

เป็นเรื่องน่าละอาย จริงไหม ที่จะได้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งๆ ที่คุณเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิด

แท้จริงแล้วพวกเขาทำ: พวกเขาลืม ตรวจสอบคู่สัญญาโดย TINหรือขี้เกียจเกินไปที่จะให้เวลา 15 นาทีสำหรับสิ่งนี้

คุณยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าในอนาคต? บทความนี้จะให้คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสำหรับข้อตกลงเพื่อป้องกันตัวเองและธุรกิจของคุณ

TIN คืออะไร?

ทำไมต้อง TIN? ความจริงก็คือผู้เสียภาษีทุกคนมีหมายเลขนี้ หากไม่มีสิ่งนี้ การทำธุรกิจก็เป็นไปไม่ได้

เจ้าของผู้ประกอบการรายบุคคลหรือนิติบุคคลจะได้รับหมายเลขประจำตัวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

• เมื่ออายุครบ 14 ปีหากจำเป็นในสาขาของ Federal Tax Service ซึ่งสอดคล้องกับสถานที่ลงทะเบียน
• เมื่อลงทะเบียนสถานะของคุณกับบริการด้านภาษีพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันการสร้างผู้ประกอบการรายบุคคลหรือ LLC

นอกจากนี้ TIN จะไม่ถูกซ่อนและใช้ในขั้นตอนที่เป็นทางการทั้งหมด:

• มันถูกระบุโดยการทำรายการต่าง ๆ
• หาก บริษัท มีเว็บไซต์จะมีเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรซึ่งระบุ TIN ด้วย
• ต้องแก้ไข TIN บนตราประทับของบริษัท
• ในท้ายที่สุดคุณสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ทางการของ Federal Tax Service โดยใช้รายการพิเศษ ฟรีบริการ (เพียงพอที่จะรู้ชื่อและภูมิภาคของคู่สัญญา): https://egrul.nalog.ru/

นั่นคือเพียงพอที่จะรู้ TIN และคุณจะสามารถชี้แจงข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่ของคุณ

ทำไมฉันต้องตรวจสอบคู่สัญญาด้วย TIN?

การตรวจสอบโดย TIN ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเขา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่คู่ค้ารายงาน

คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญที่คู่สัญญาพยายามซ่อนจากคุณ (อะไรกันแน่ - เราจะคุยกันในภายหลัง)

ถ้าคุณไม่ว่างและตรวจสอบพันธมิตร คุณสามารถ:

• หลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินจากการร่วมมือกับบุคคลที่จะหายไปหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า
• ระบุกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงก่อนที่คุณจะมีเวลาทนทุกข์ทรมานจากกิจกรรมเหล่านั้น
• ปกป้องเวิร์กโฟลว์ของคุณจากความเป็นไปได้ของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้าจากคู่สัญญาหรือคุณภาพต่ำ
• หลีกเลี่ยงปัญหากับบริการด้านภาษี เนื่องจากการทำข้อตกลงกับบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนี้อย่างเต็มที่

ตอนนี้คุณมั่นใจแล้วหรือยังว่าการตรวจสอบพันธมิตร TIN ในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญมาก? จากนั้นเราสามารถไปยังส่วนที่ใช้งานได้จริงของคำถาม

การทดสอบความน่าเชื่อถือของ TIN เบื้องต้น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบคู่สัญญาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าหมายเลขประจำตัวไม่ได้เป็นเพียงชุดตัวเลขที่วุ่นวาย

เมื่อรวบรวมรหัส Federal Tax Service จะได้รับคำแนะนำจากอัลกอริทึมเดียว

คุณสามารถตรวจสอบ TIN สำหรับ "ความเป็นจริง" ได้สองวิธี:

อัลกอริทึมการตรวจสอบ TIN ด้วยตนเอง

ตามตัวอักษรวิธีการทดสอบทางกฎหมายใน "ภาษาราชการ" สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของรัฐ: http://www.egrul.ru/test_inn.html


ทีนี้มาวิเคราะห์กันด้วยตัวอย่าง ลองใช้ ICS 5 Finance LLC กัน จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ TIN ของคู่สัญญานี้: 7715630469 .

• 7*2 + 7*4 + 1*10 + 5*3 + 6*5 + 3*9 + 0*5 +4*6 +6*8 +9*0 = 196
• 196/11 = 17 (9 เหลือ)
• 9 - หมายเลขตรวจสอบของเรา ซึ่งต้องตรงกับอักขระที่ 10 ของ TIN

อย่างที่คุณเห็น สมการมาบรรจบกัน โค้ดนั้นเป็นของจริง

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่า LLC นี้มีเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ก่อตั้งมายาวนาน ได้แก่ Pyaterochka, Perekrestok และ Karusel

แน่นอน หากตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างการตรวจสอบ แสดงว่าคู่สัญญาของคุณพยายามหลอกลวงคุณด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN ดำเนินการโดยใช้ Federal Tax Service อย่างไร

คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบที่จริงจังยิ่งขึ้นและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่สัญญาได้จากเว็บไซต์ของ Federal Tax Service

ในการทำเช่นนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลยและแม้แต่ลุกจากเก้าอี้ก็ได้! เยี่ยมชมแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการและคลิกลิงก์ที่ทำเครื่องหมายไว้ในภาพหน้าจอก็เพียงพอแล้ว:

ข้อมูลที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังตรวจสอบใคร

กำลังตรวจสอบ IP หรือ KFH

หากคู่สัญญาของคุณเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลหรือหัวหน้าฟาร์ม คุณจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้หลังจากคำขอ:

• ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเอง - ชื่อเต็มรวมถึงพลเมืองของประเทศที่เขาเป็น;
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน: หมายเลข วันที่ และภูมิภาคของขั้นตอนซึ่งระบุรหัส OKVED
• หากผู้ประกอบการมีใบอนุญาตก็จะถูกทำเครื่องหมายด้วย

การตรวจสอบนิติบุคคล

หากคุณกำลังตรวจสอบนิติบุคคล ข้อมูลอื่นๆ จะออกตามคำขอ:

• ชื่อเต็ม;
• ผู้จัด LLC และเมื่อใดภายใต้หมายเลขที่ทำรายการในการลงทะเบียน
• ที่อยู่ที่ระบุในระหว่างการจดทะเบียนเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ LLC หรือไม่ (การถอนตัวของผู้ก่อตั้ง, การปรับโครงสร้างองค์กร, การยุติกิจกรรมโดยสมบูรณ์);
• ทั้งหมดเกี่ยวกับใบอนุญาตและสาขาขององค์กร
• และแม้กระทั่งขนาดของทุนจดทะเบียน!

จะตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN เกี่ยวกับทรัพยากรที่ชำระเงินได้อย่างไร

ตามกฎแล้ว การตรวจสอบฟรีและเป็นทางการบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลนั้นโกหกคุณหรือคู่ควรแก่การไว้วางใจหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไรในกรณีนี้?

อ้างถึงทรัพยากรที่จ่าย

1. ตรวจสอบเว็บไซต์ "Kontur.Focus"

https://focus.kontur.ru/

"Contour. Focus" เป็นทรัพยากรแบบชำระเงินซึ่งการเข้าถึงจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นระเบียบ (22,000 rubles)

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าใช้ไม่ได้กับการตรวจสอบแบบครั้งเดียว แต่เมื่อต้องตรวจสม่ำเสมอก็อดไม่ได้

ในท้ายที่สุด ความสูญเสียจากการร่วมมือกับนักต้มตุ๋นอาจร้ายแรงกว่านั้นมาก

นอกจากนี้ สำหรับเงินจำนวนนี้ คุณจะได้รับรายการข้อมูลที่มีอยู่อย่างน่าประทับใจ:

สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบทรัพยากร มีรุ่นสาธิตฟรี คุณสามารถเปิดการเข้าถึง 1,300 rubles เป็นเวลาหนึ่งวัน

2. ตรวจสอบเว็บไซต์ FiraPro

https://www.fira.ru/

แตกต่างจากไซต์ก่อนหน้า "FiraPro" ให้บริการในราคาที่ไม่แพงมาก สำหรับเช็คหนึ่งครั้ง คุณจะจ่ายเพียง 250 รูเบิล

ในการตรวจสอบคู่สัญญาจำนวนเท่าใดก็ได้ที่นี่ระหว่างวัน คุณต้องจ่ายตั้งแต่ 300 รูเบิล

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากเงินนั้น:

นี่คือสิ่งที่คุณได้รับจากเงินนั้น:

3. การยืนยันโดยใช้บริการ Unirate 24

https://my.unirate24.ru/

ทรัพยากรที่มีราคาที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด สำหรับเช็คหนึ่งครั้ง ผู้ประกอบการจะจ่ายเพียง 20 รูเบิล ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล็กเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ารายการข้อมูลที่มีอยู่นั้นเรียบง่ายกว่าเล็กน้อย:

หากจำเป็น คุณสามารถสั่งซื้อการสาธิต (ฟรีแน่นอน)

หลังจากดูวิดีโอนี้จนจบ คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีตรวจสอบคู่สัญญาก่อนลงนามในข้อตกลง ข้อตกลง หรือสัญญา:

จุดประสงค์หลักของบทความนี้คือการถ่ายทอดข้อเท็จจริงง่ายๆ: การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN- นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานและราคาไม่แพง ในขณะที่ขั้นตอนที่สำคัญมาก

ฝึกฝนตัวเองและพนักงานของคุณให้ตรวจสอบก่อนทำข้อตกลง ดังนั้นคุณจะช่วยตัวเองให้พ้นจากความผิดหวัง และธุรกิจของคุณจากการสูญเสียและการล่มสลาย